Bạn bè Putin, danh thủ Messi vướng bê bối chứng từ thuế lớn nhất lịch sử

Một vụ rò rỉ 11,5 triệu chứng từ thuế hôm 3/4 đã phanh phui bí mật của các thương vụ làm ăn ở nước ngoài có liên quan tới Tổng thống Nga Putin, các nhà lãnh đạo thế giới, những người nổi tiếng trong đó có cả tiền đạo Barcelona Linonel Messi.

Công ty Mossack Fonseca cho biết đã “vượt qua” 40 năm mà chưa từng bị kết án vì hành vi sai trái nào.
Công ty Mossack Fonseca cho biết đã “vượt qua” 40 năm mà chưa từng bị kết án vì hành vi sai trái nào.

Cuộc điều tra kho chứng từ, với sự tham gia thẩm định của hơn 100 tập đoàn truyền thông, được miêu tả là một trong những lần phanh phui tài liệu lớn nhất trong lịch sử, tiết lộ các giao dịch tài chính ngầm ở nước ngoài liên quan tới tài sản của hơn 140 chính trị gia, trong đó có 12 nguyên thủ hiện nay hoặc trước đây của các quốc gia. 

Nhật báo Đức Sueddeutsche Zeitung đã có được các chứng từ này từ một nguồn giấu tên và đã chia sẻ với truyền thông toàn cầu qua Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ). Theo ICIJ, cuộc điều tra đã tiết lộ 11,5 triệu chứng từ thuế từ khoảng 214.000 doanh nghiệp nước ngoài. Kho chứng từ bị rò rỉ là của công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama, công ty có văn phòng tại hơn 35 quốc gia. 

Mặc dù phần lớn các chứng từ bị cáo buộc được ICIJ đánh giá là hợp pháp, chúng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt chính trị với những nhân vật có tên trong đó.

 

Tài khoản bí mật của bạn bè Tổng thống Nga Putin, ngôi sao Thành Long và danh thủ Messi xuất hiện trong tài liệu bị rò rỉ. Ảnh: vtc.
Tài khoản bí mật của bạn bè Tổng thống Nga Putin, ngôi sao Thành Long và danh thủ Messi xuất hiện trong tài liệu bị rò rỉ. Ảnh: vtc.

Những kết quả chính trong cuộc điều tra của ICIJ:

- Những mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Putin, người không được nêu tên trong các tài liệu, đã “bí mật hoán đổi khoảng 2 tỷ USD  thông qua các ngân hàng và các công ty ngầm”. 

- Các doanh nghiệp nước ngoài có liên quan tới gia đình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang điều hành chiến dịch tham nhũng lớn “đả hổ diệt ruồi” tại nước này. 

- Tại Iceland, tài liệu cho thấy Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson và phu nhân bí mật sở hữu tập đoàn nước ngoài nắm giữ hàng triệu USD trái phiếu ngân hàng Iceland trong thời điểm khủng hoảng tài chính của đất nước. 

- Hãng luật là thành viên của Ủy ban đạo đức Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Juan Pedro Damiani, có quan hệ kinh doanh với ba người bị tuyên án trong bê bối tham nhũng tại FIFA. Đó là cựu Chủ tịch FIFA Eugenio Figueredo, Hugo Jinkis và con trai Mariano, bị cáo buộc hối lộ để giành quyền phát sóng giải bóng đá ở Mỹ La tinh. 

- Tiền đạo bóng đá Argentina Messi và cha anh sở hữu công ty Mega Star Enterprises Inc. ở Panama, công ty mang tính hình thức không có trong thông tin điều tra của Tây Ban Nha về các vấn đề thuế của cha con họ. 
 

Cầu thủ bóng đá Lionel Messi cũng là cái tên được nhắc đến trong tập tài liệu nói trên. Ảnh: DW.
Cầu thủ bóng đá Lionel Messi cũng là cái tên được nhắc đến trong tập tài liệu nói trên. Ảnh: DW.

Cũng trong giới bóng đá, Francetvinfo gọi tên Chủ tịch UEFA Michel Platini là người thụ hưởng của một công ty thuế có trụ sở tại Panama, và cho biết thêm rằng không có hành động bất hợp pháp nào bị cáo buộc. Bộ phận đảm nhận truyền thông của Platini cho hay trong một tuyên bố gửi tới hàng tin Pháp AFP, “tất cả tài khoản và tài sản được các giới chức ngành thuế ở Thuỵ Sĩ nắm rõ, nơi ông là một cư dân thuế từ năm 2007”. 

Theo ICIJ, ít nhất 33 cá nhân và doanh nghiệp trong các tài liệu bị phanh phui nằm trong “danh sách đen” của Mỹ như các cá nhân và công ty ở Triều Tiên, Iran, tổ chức Hezbollah ở Liban. 

Tài liệu rò rỉ từ năm 1975 đến cuối năm ngoái đã cung cấp những thông tin được ICJI mô tả là “một cái nhìn chưa từng có vào bên trong thế giới (các công ty trốn thuế) ở nước ngoài”. Những cái tên có trong các tài liệu rò rỉ còn có Tổng thống Ukraine, Vua Saudi Arabia và Thủ tướng Pakistan. Kho tài liệu rò rỉ được một nhóm hơn 370 phóng viên từ hơn 70 quốc gia kiểm tra. 

Theo Tin Tức

Tin mới

Piêng Lâng - ngày mới!

Piêng Lâng - ngày mới!

(Baonghean.vn) - Trở lại Piêng Lâng - bản nằm ở đầu nguồn dòng Nậm Giải, giáp biên giới Việt - Lào, là điểm tái định cư của các hộ dân bản Pục, bản Méo bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét lịch sử xảy ra năm 2007. Chợt vui, vì mảnh đất xác xơ năm nào nay đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc với màu xanh của ngô, của những thửa ruộng bậc thang trồng lúa nếp Cày Nọi, những nương khoai sọ, sắn…
Bản án thích đáng của nghịch tử giết cha, phá két sắt lấy tiền mua ma túy

Bản án thích đáng của nghịch tử giết cha, phá két sắt lấy tiền mua ma túy

(Baonghean.vn) - Sau khi sử dụng ma túy, Lương Văn Tăng, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn ngủ dậy thì thấy bố mình, là ông Lương Văn Tr. say rượu, đang chửi bới nên nảy sinh ý định đánh bố. Nghịch tử đã dùng rìu, dao xuống tay với chính bố đẻ của mình. Sau khi hạ sát bố, Tăng phá két sắt lấy đi 24 triệu đồng để mua ma túy dùng...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Baonghean.vn) - Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu một số ý kiến có tính gợi mở, trong đó có nội dung về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X).
Tổng lực khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn và chờ lực lượng ứng cứu

Tổng lực khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn và chờ lực lượng ứng cứu

(Baonghean.vn) - Ngay khi nhận được tin có lũ quét xảy ra, các lực lượng chức năng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thị trấn Mường Xén, xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) đã phải gồng mình chống chọi và khắc phục hậu quả do cơn lũ dữ. Hiện nay, việc dọn dẹp sau lũ  đang được tiếp tục, đồng thời chờ lực lượng từ dưới xuôi lên ứng cứu. 
Góp ý Luật Khám, chữa bệnh: Việc phân cấp các bệnh viện còn nhiều bất cập

Góp ý Luật Khám, chữa bệnh: Việc phân cấp các bệnh viện còn nhiều bất cập

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị góp ý Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), đại diện Bệnh viện Quốc tế cho rằng, việc phân cấp, phân tuyến các bệnh viện còn rất nhiều bất cập. Điều này dẫn đến sự bất bình đẳng dai dẳng và nếu không điều chỉnh thì sẽ không có đà phát triển mạnh. 
 Kinh nghiệm bảo vệ xe ô tô mùa mưa lũ và cách xử lý xe ngập nước

Kinh nghiệm bảo vệ xe ô tô mùa mưa lũ và cách xử lý xe ngập nước

(Baonghean.vn) - Ở nhiều tỉnh, thành phố với tình hình mưa bão kéo dài gây tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông. Để lái và giữ xe ô tô an toàn khi di chuyển trong vùng lũ thì ngoài việc nên đi chậm và quan sát kỹ thì những kinh nghiệm sau đây rất hữu ích cho bạn.
Thuyền tôn

Làng thuyền tôn xứ Nghệ tất bật ngày mưa lũ

(Baonghean.vn) - Những ngày mưa lũ diễn ra triền miên khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, người làm nghề đóng thuyền tôn tại Nghệ An phải tăng cường sản xuất, cung ứng lượng thuyền cho bà con ứng phó với mưa lũ.
Truyện ngắn: Đối diện

Truyện ngắn: Đối diện

(Baonghean.vn) -  Bỗng một ngày nọ, Hoàng phát hiện ở trong xe ô tô của anh, trên ghế phía sau có mảnh giấy ghi: “Hãy tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình!”. Anh ngỡ ngàng tột độ...
Thận trọng với quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thận trọng với quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, trang điện tử tổng hợp lại tràn lan quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Điều đáng nói, những thực phẩm này được thổi phồng công dụng một cách thái quá. Đã không ít người dân ở Nghệ An phản ánh bị lừa tiền vì tin vào những quảng cáo này, đặc biệt là các cụ cao tuổi.
Ca sĩ Lê Ngọc Thúy - đam mê dòng nhạc dân gian

Ca sĩ Lê Ngọc Thúy - đam mê dòng nhạc dân gian

(Baonghean.vn) - Ca sĩ Lê Ngọc Thúy là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình ca nhạc ấn tượng trên truyền hình như: “Giọng ải giọng ai”, “Sàn chiến giọng hát”... Tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc - Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Ngọc Thúy theo đuổi dòng nhạc dân gian. Cô duyên dáng đạt danh hiệu Á khôi duyên dáng áo dài 2017; danh hiệu giải yêu thích nhất giọng ca xứ Nghệ 2017; giải Ba - Sao Mai Hà Tĩnh... Đặc biệt, Ngọc Thúy còn có rất nhiều ca khúc được công chúng yêu thích với hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.