Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp

According to information from the Criminal Investigation Agency of Bac Tu Liem District Police, the unit is currently holding two suspects, Nguyen Ngoc Kip (born in 1986, residing in Nga Nam town, Soc Trang province) and Phan Van Long (born in 1969, residing in Lai Hung commune, Bau Bang district, Binh Duong province), for investigation into their alleged crimes.Fraudulent appropriation of property.

The seized items included 3 mobile phones, 80 million VND, and 5.2 taels of gold. Unlike previous cases, the perpetrators did not trick people into transferring money through bank accounts to steal it, but instead acted more recklessly and aggressively, assigning someone to meet the victims in person to receive money and assets.

Based on the collected documents, the Investigation Police Department of Bac Tu Liem District Police determined the following: On February 17, 2025, the Investigation Police Department of Bac Tu Liem District Police received a complaint from Ms. PTHS (residing in Nghia Tan Ward, Cau Giay District, Hanoi) regarding being defrauded of nearly 1.1 billion VND, which occurred in Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi.

At the investigative agency, Ms. S stated that on February 17, 2025, she received a call from an unknown number, with the caller introducing himself as "Tri," claiming to work at the Supreme Court, and a message from a Zalo account named "Son Ngo," claiming to be a police officer. Both the call and the message threatened Ms. S, alleging her involvement in a bank fraud and drug trafficking case being handled by authorities. To prove her innocence, the callers demanded that Ms. S give them money for "investigators" to verify her identity. They even sent Ms. S a forged arrest warrant from the Supreme People's Procuracy. Out of fear, Ms. S withdrew 1 billion VND in cash and 748,000 VND in interest from the bank and brought it home.

Later that evening, following instructions from Tri "The Court" and "Son Ngo," Ms. S brought all the withdrawn money to the Quang Minh building (Diplomatic Corps area, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi) to wait and hand it over to the "detectives" as instructed. There, Ms. S directly gave the money to Phan Van Long and then went home. Suspecting she had been scammed, Ms. S reported the incident to the Bac Tu Liem District Police.

Following Ms. S's report, the Criminal Investigation Department of the Bac Tu Liem District Police promptly verified, tracked down, and detained two related individuals, Nguyen Ngoc Kip and Phan Van Long. The suspects confessed to participating in a Telegram group run by a "Company" through an acquaintance to collect money. After receiving the money, Long received 15 million VND, and Kip received 5 million VND. The remaining amount was given by Long to a woman named Hoang (an individual connected to the "Company") for transfer. Authorities are continuing to investigate Hoang's role, position, and violations to determine appropriate legal action.

Tiếp đó, khoảng 15 giờ ngày 18/2/2025, thông qua nhóm telegram, Long và Kịp tiếp tục được “Công ty” thông báo đi lấy tiền ở địa chỉ 76 nhà B6 tiểu khu Đường, thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội. Tại đây, Kịp ngồi trên xe taxi còn Long đi xuống gặp và nhận 1 túi ni lông, bên trong có nhiều vàng từ một người đàn ông cao tuổi rồi lên xe taxi đi về.

Qua xác minh, người đàn ông đã đưa vàng cho Long là ông N.S.T (76 tuổi, trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Qua làm việc với cơ quan điều tra, ông T cho biết nhận được cuộc gọi điện thoại từ người tự xưng là Lê Minh Trí (nguyên là Đại tá Công an, hiện đang làm Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao) và cuộc gọi từ tài khoản Zalo “Sơn Ngô” tự xưng là cán bộ Công an. Các đối tượng cho biết ông T đang liên quan đến việc bị giả căn cước công dân và buôn bán ma túy, cần phải kiểm tra tài sản. Đối tượng “Trí” hỏi ông T có tài sản như thế nào thì ông cho biết, tiết kiệm được 5,2 cây vàng. “Trí” yêu cầu ông T bày vàng ra chụp ảnh gửi cho “Trí” qua Zalo, sau đó sẽ cho “trinh sát” trực tiếp đến kiểm tra. Đồng thời, “Trí” hướng dẫn ông T viết 2 giấy gồm “Giấy xin Thanh tra tài sản” và “Giấy xin tại ngoại”, cho vào túi đựng vàng để đưa cho “trinh sát”. Thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng, ông T đã đưa vàng cho Long. Ngoài ra, các đối tượng còn yêu cầu vợ chồng ông T sau khi đưa vàng cho “trinh sát” thì không được nói cho ai và các “trinh sát” sẽ theo dõi gia đình ông T liên tục.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.