Three officials sentenced to life imprisonment in case of customs officials colluding with businesses.

After 10 days of appeal hearings, on July 5th, the Ho Chi Minh City High Court announced its verdict in the case of customs officials colluding with businesses to smuggle and misappropriate VAT refund money. Accordingly, the panel of judges rejected all appeals claiming innocence from 32 defendants and rejected requests for reduced sentences from four defendants.

The defendants at the first-instance trial are Dũng (wearing glasses) in the front row, and the two female defendants, Tuyền and Châu.

Previously, a month after the initial trial, the Ho Chi Minh City People's Court sentenced Le Dung (former director of Saigon Food Technology Joint Stock Company), Tran Thi Bich Tuyen (former director of Lam Tuyen Co., Ltd. and Dai Dac Tai Co., Ltd.), and Hua Chau (director of private companies) to life imprisonment for crimes of smuggling, fraud, and bribery.

Thirty-seven other defendants in this case were sentenced to terms ranging from three years in prison (with suspended sentences) to 26 years in prison for various offenses.

Defendant Le Dung.

Subsequently, defendant Nguyen Van Bien (former head of the Khanh Binh border gate customs office, An Giang province) pleaded not guilty to the charge of abusing his position and authority while performing his official duties.

Twenty-five other defendants, all former customs officers from An Giang province and the Saigon Port Customs Branch, Area 4 - Ho Chi Minh City Customs, also submitted requests for a review of this charge.

Theo các bị cáo này, quá trình điều tra họ bị ép cung, mớm cung. Các bị cáo cho là đã làm đúng các thủ tục xuất nhập khẩu theo quy định của ngành chứ không có chuyện móc nối với doanh nghiệp ký khống tờ khai để xin hoàn thuế. Còn bị cáo Dũng, Tuyền kêu oan về tội đưa hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

HĐXX phúc thẩm nhận định án sơ thẩm xử phạt bị cáo Dũng, Tuyền, Hứa Châu là đúng người đúng tội, không oan sai nên đơn kháng cáo kêu oan là không có cơ sở chấp nhận. Cụ thể, Tuyền cũng đã thuê người lập hồ sơ cho Lê Dũng xuất khẩu gạo nhưng khai là thuốc lá để chiếm đoạt tiền hoàn thuế nên đã cấu thành tội buôn lậu; đưa tiền cho hải quan để thông quan lô hàng đã phạm tội đưa hối lộ. Ngoài ra, Tuyền đã chiếm đoạt tiền hoàn thuế và trục lợi từ tiền buôn lậu...

Về việc các bị cáo hải quan cho rằng bị ép cung, mớm cung, HĐXX cho rằng cấp sơ thẩm đã làm rõ là không có việc này. Cạnh đó, có bị cáo có dấu hiệu phạm tội khác nặng hơn nhưng tòa không làm xấu đi tình trạng bị cáo vì không có kháng cáo, kháng nghị liên quan đến.

Như đã đưa tin, các bị cáo lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp, kiếm đối tác ký hợp đồng xuất khẩu khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Ban đầu Tuyền chỉ bàn với Hứa Châu, Lâm Tuấn Phát. Nhưng khi biết thủ tục hoàn thuế bị kiểm tra kỹ, Tuyền đặt vấn đề với Dũng, giám đốc doanh nghiệp có 51% vốn nhà nước.

Được Dũng đồng ý, Tuyền làm hợp đồng xuất khẩu 20.000 kg gạo trị giá 190 triệu đồng tại cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (TP.HCM) nhưng khai báo là 3.000 thùng thuốc lá trị giá 23,6 tỉ đồng. Tuyền và các đồng phạm đã chi tiền cho các cán bộ hải quan để "cho qua".

Từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, Dũng lấy danh nghĩa công ty ký cả trăm hợp đồng khống bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm cho Tuyền sau đó xuất khẩu sang Campuchia. Tổng giá trị là hơn 1.370 tỉ đồng, tương đương thuế GTGT 134,5 tỉ đồng...

Nhóm này cũng "lót tay" các cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình để lấy hồ sơ, tờ khai hải quan khống sau đó làm thủ tục xin hoàn thuế, chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng.

Sau đó, Tuyền và Dũng ký thêm nhiều hợp đồng khống khác trị giá hàng trăm tỉ đồng để làm thủ tục hoàn thuế hơn 40 tỉ đồng nhưng bị phát hiện nên chưa lấy được tiền.

Theo kết quả điều tra, Dũng đã nhận của Tuyền 150 triệu đồng, một chiếc xe SH và 20.000 USD. Còn Tuyền khai đã chi 4 tỉ đồng cho một người đang bỏ trốn để đưa cho Biên và cấp dưới nhằm ký khống 92 tờ khai hải quan.../.

Thep PLO