Une policière condamnée à la prison à vie pour avoir détourné 22 milliards de dongs.

(Baonghean.vn)- Après une semaine de délibérations, dans l'après-midi du 23 août, le tribunal populaire de la province de Nghe An a décidé de condamner Tran Thi Ngoc Ha (née en 1980), une ancienne policière de la province de Nghe An, à la prison à vie pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.

Selon le dossier,Tran Thi Ngoc Ha (née en 1980), résidente du quartier de Truong Thi, ville de Vinh (province de Nghệ An), est officière de la police provinciale de Nghệ An. Elle a abusé de la confiance de ses proches pour commettre des escroqueries et détourner des biens. De juin 2007 à octobre 2011, Ha s'est fait passer pour une riche femme d'affaires, conduisant des voitures de luxe, menant des activités commerciales d'envergure et possédant de nombreux terrains à Vinh et à Cua Lô.

Tran Thi Ngoc Ha a été emmenée dans un fourgon de police.

Après avoir gagné la confiance de nombreuses personnes, Ha a commencé à emprunter de l'argent à des taux d'intérêt exorbitants, qu'il utilisait pour refinancer des prêts bancaires et acheter des terrains afin d'emprunter des milliards de dongs auprès de multiples personnes. Pour obtenir cet argent, Ha a même eu recours à des ventes foncières frauduleuses, utilisant un seul titre foncier pour le vendre à plusieurs personnes et le nantir auprès de banques. Grâce à ces tactiques, Ha a escroqué en peu de temps près de 24 milliards de dongs à 13 victimes. Parmi elles, de nombreux membres de sa famille, amis et collègues ; certaines ont été escroquées de quelques centaines de millions de dongs, tandis que d'autres ont perdu près de 6 milliards de dongs.

Le montant total des sommes détournées par Ha auprès de ses victimes s'élevait à plus de 22 milliards de VND.

Le 12 décembre 2011, après avoir officiellement déposé le bilan et suite aux demandes de remboursement de ses victimes, Ha a remis sa lettre de démission et s'est rendu à la police. Il a avoué avoir utilisé l'argent détourné pour acheter des terrains, rembourser des dettes et couvrir ses dépenses personnelles. Cependant, au commissariat, Ha n'a pu prouver ni le lieu d'achat des terrains, ni les bénéficiaires des paiements, ni les dates de ces paiements. L'enquête a établi que Ha avait indemnisé les victimes à hauteur de plus de 2 milliards de dongs et qu'il continuait de détourner plus de 20 milliards de dongs.

Au cours du procès, de nombreuses victimes ont affirmé que, pendant qu'elles empruntaient de l'argent, le mari de Ha, Nguyen Truong Trung, avait signé trois contrats de prêt avec trois personnes différentes, pour un montant total de plus de 7,2 milliards de dongs, et ont demandé que Trung soit poursuivi pour complicité. L'agence d'enquête a conclu que Nguyen Truong Trung avait signé ces contrats par confiance envers sa femme, dans le but d'obtenir les prêts, ignorant que Ha avait déjà prévu de détourner les fonds. Par conséquent, les éléments à charge contre Nguyen Truong Trung étaient insuffisants.

Néanmoins, le tribunal a estimé que, même en l'absence de preuves suffisantes pour engager des poursuites pénales, Nguyen Truong Trung était toujours tenu de rembourser la dette avec Ha pour le montant pour lequel le couple avait signé conjointement un contrat de prêt.

Lors du procès, le tribunal a également partagé l'avis du parquet concernant le litige opposant la Banque industrielle et commerciale (ICB), succursale de Nghệ An, à l'accusé Ha. Selon la victime, Le Thi Hiep, représentante de la société An Khanh Co., Ltd., Ha aurait emprunté, alors qu'il y travaillait, le titre de propriété du terrain à Mme Nguyen Thi Minh Chau, domiciliée dans le quartier de Nghi Hai, ville de Cua Lo, afin que la société l'enregistre à son nom et l'hypothèque pour obtenir un prêt de 2 milliards de dongs auprès de l'ICB, destiné au remboursement de la dette de Mme Hiep. La propriétaire du terrain, Mme Nguyen Thi Chau, s'est engagée par écrit à garantir le titre de propriété pour permettre à An Khanh Co., Ltd. d'emprunter ces 2 milliards de dongs auprès de la banque. À l'échéance du remboursement, les représentants de l'ICB ont rencontré à plusieurs reprises Mme Chau et An Khanh Co., Ltd. pour recouvrer les fonds, en vain. Le parquet a soutenu qu'il s'agissait d'un litige civil et qu'il convenait de le juger dans une procédure distincte.

Le 23 août à midi, après avoir été condamnée à la prison à vie et à verser plus de 20 milliards de dongs de dommages et intérêts aux victimes, Tran Thi Ngoc Ha s'est effondrée, incapable de se tenir debout, et a dû être aidée à monter dans un fourgon de police par des agents au milieu des cris et des injures des victimes.

Nguyen Khoa