Trois personnes arrêtées prêtaient des milliards de dongs à des taux d'intérêt élevés
(Baonghean.vn) - Au cours de l'enquête, les autorités ont déterminé que le montant d'argent que les individus ont organisé pour prêter et hypothéquer des actifs était d'environ 2,2 milliards de VND, réalisant un profit illégal d'environ 300 millions de VND.
La police de la ville de Hoang Mai a déclaré avoir arrêté trois individus, Nguyen Xuan Tai (né en 1991), Le Thi Thao (né en 1995), tous deux résidant dans le quartier de Mai Hung, et Quach Thi Phuong (né en 1982), résidant dans le quartier de Quynh Thien, ville de Hoang Mai, pour l'acte de « prêt à taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles », saisissant plus de 200 millions de VND en espèces et de nombreuses pièces à conviction connexes.
Auparavant, grâce à son travail professionnel, la police municipale avait découvert que de nombreuses personnes, notamment des petits commerçants sur les marchés locaux, empruntaient régulièrement de l'argent aux trois individus mentionnés ci-dessus. Après avoir recueilli suffisamment d'informations et établi les faits criminels de ces individus, l'unité a mis en place un projet spécial visant à les combattre et à les éliminer.
Au cours du processus d'enquête et de vérification, le groupe de travail a déterminé que, profitant de la situation économique difficile et de la nécessité d'emprunter de l'argent de nombreuses personnes, en particulier des personnes à faible revenu et des petits commerçants sur les marchés locaux, de la mi-2023 à aujourd'hui, les sujets ont prêté de l'argent à des « clients » à des taux d'intérêt élevés sous le couvert de prêts à tempérament, avec des taux d'intérêt allant de 3 000 à 5 000 VND/million de VND/jour, plus la durée du prêt est longue, plus le taux d'intérêt est élevé.
En utilisant des mesures professionnelles synchrones, vers 16h30 le 20 avril 2024, la police de la ville de Hoang Maia réussi à résoudre l'affaire, ont arrêté Nguyen Xuan Tai, Le Thi Thao et Quach Thi Phuong. Au domicile des suspects, les autorités ont saisi plus de 200 millions de dongs, un ordinateur portable, deux téléphones portables, ainsi que de nombreux livres, documents et contrats de prêt.
Dans un premier temps, les autorités ont collaboré avec 18 victimes et ont déterminé que le montant des prêts et hypothèques effectués par Tai, Thao et Phuong s'élevait à environ 2,2 milliards de dongs, générant un profit illégal d'environ 300 millions de dongs. Les agissements des personnes concernées constituaient le délit de « prêt à taux d'intérêt élevé dans le cadre de transactions civiles », tel que prévu à l'article 201, alinéa 2, du Code pénal.
Actuellement, l’affaire fait l’objet d’une enquête plus approfondie.
