Trois individus arrêtés pour avoir prêté des milliards de dongs à des taux d'intérêt exorbitants.
(Baonghean.vn) - Au cours de l'enquête, les autorités ont déterminé que le montant d'argent que les suspects ont prêté et mis en gage était d'environ 2,2 milliards de VND, avec des profits illégaux d'environ 300 millions de VND.
La police de la ville de Hoang Mai a annoncé l'arrestation de trois personnes : Nguyen Xuan Tai (né en 1991), Le Thi Thao (née en 1995), tous deux résidant dans le quartier de Mai Hung, et Quach Thi Phuong (née en 1982), résidant dans le quartier de Quynh Thien, à Hoang Mai, pour le délit de « prêt usuraire dans le cadre de transactions civiles ». Plus de 200 millions de dongs en espèces et d'autres éléments de preuve ont été saisis.
Auparavant, grâce à une enquête, la police municipale avait découvert que de nombreuses personnes, notamment de petits commerçants des marchés locaux, empruntaient régulièrement de l'argent auprès des trois individus susmentionnés. Après avoir recueilli suffisamment d'informations et établi des éléments permettant de déterminer les activités criminelles des suspects, l'unité a lancé une enquête spéciale afin de lutter contre ce réseau criminel et de le démanteler.
Au cours de l'enquête et de la vérification, le groupe de travail spécial a déterminé que, profitant de la situation économique difficile et du besoin de prêts de nombreuses personnes, notamment celles à faibles revenus et les petits commerçants des marchés de la région, les suspects ont accordé, de mi-2023 à aujourd'hui, des prêts à des taux d'intérêt exorbitants sous couvert de prêts à tempérament, avec des taux d'intérêt allant de 3 000 à 5 000 VND par million de VND par jour, et plus la durée du prêt est longue, plus le taux d'intérêt est élevé.
Grâce à une approche coordonnée faisant appel à diverses techniques d'enquête, la police de la ville de Hoang Mai a procédé, le 20 avril 2024 vers 16h30, à l'arrestation de...Affaire résolue avec succès.Les autorités ont arrêté Nguyen Xuan Tai, Le Thi Thao et Quach Thi Phuong. À leur domicile, elles ont saisi plus de 200 millions de dongs, un ordinateur portable, deux téléphones portables, ainsi que de nombreux registres, documents et contrats de prêt.
Dans un premier temps, les autorités ont interrogé 18 victimes et ont établi que Tài, Thảo et Phương avaient mis en place un système de prêts et de nantissement de biens d'une valeur d'environ 2,2 milliards de VND, générant des profits illicites d'environ 300 millions de VND. Les agissements des suspects constituent le délit de « prêt usuraire dans le cadre de transactions civiles », tel que défini à l'article 201, paragraphe 2, du Code pénal.
L'enquête concernant cette affaire est actuellement en cours et s'étend.
