Les autorités arrêtent l'organisateur d'une escroquerie à la loterie pour avoir détourné plus de 2 milliards de dongs.
Profitant du fait que les membres n'avaient pas pleinement divulgué leurs contributions et qu'ils ne se connaissaient pas, Nghi a commis une fraude en s'appropriant arbitrairement 59 parts appartenant à des membres dans 14 plans d'épargne rotatifs différents...
Dans l'après-midi du 23 août, le département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Ca Mau a annoncé avoir engagé des poursuites pénales et émis un mandat d'arrêt contre Ngo Hai Nghi (né en 1994, résidant au hameau 6, commune de Khanh Lam, district d'U Minh, province de Ca Mau) pour le crime de « détournement de biens ».
Selon l'enquête, depuis 2017, Nghi gère des associations d'épargne et de crédit rotatives (ROSCA) et a ouvert de nombreux groupes ROSCA auxquels de nombreux membres locaux peuvent participer.
Profitant du fait que certains membres n'avaient pas pleinement divulgué leurs contributions et qu'ils ne se connaissaient pas, Nghi a commis une fraude en s'appropriant arbitrairement 59 parts de membres dans 14 plans d'épargne rotatifs différents, détournant plus de 1,8 milliard de VND à des fins personnelles.
Parallèlement, Nghi a également vendu 6 billets de loterie frauduleux, détournant ainsi 211 millions de VND. Le montant total détourné par Nghi auprès des participants à la loterie s'élève donc à plus de 2 milliards de VND.
