Les autorités ont arrêté un suspect qui a escroqué plus de 50 milliards de VND grâce à un système d'investissement frauduleux dans les produits de la mer.

Pham Thi Huong (née en 1982), résidant dans la commune de Binh Minh, province de Nghe An, est négociante en produits de la mer. Confrontée à des pertes financières et à des dettes, elle a fourni à plusieurs reprises, entre début 2025 et mai 2026, de fausses informations à des investisseurs. Ces derniers souhaitaient importer de grandes quantités de produits de la mer de Vung Tau, qu'elle transportait par conteneur pour les revendre à Mong Cai. Elle promettait, après une livraison réussie (sous 5, 10 ou 30 jours selon la commande), de partager un profit important avec les investisseurs (généralement 80 millions de VND par milliard de VND, sous 5 à 10 jours).

Pour gagner la confiance de ses victimes lors de la levée de fonds, Huong loua une maison et ouvrit un commerce de fruits de mer dans l'ancien district de Yen Thanh. Elle créa ensuite de fausses commandes pour des centaines de tonnes de produits de la mer et les envoya à des personnes qu'elle comptait inciter à investir. Faisant confiance à Pham Thi Huong, de nombreuses victimes lui transférèrent des fonds d'investissement, pour un total de plus de 50 milliards de dongs.

Au lieu d'utiliser les fonds d'investissement publics pour importer des marchandises comme promis, Huong les a utilisés à des fins personnelles. Fin mai 2026, Pham Thi Huong a déclaré être dans l'incapacité de rembourser les sommes dues et a rompu tout contact avec les « investisseurs ». Il est à noter que Pham Thi Huong a déjà été condamnée pour « organisation ou facilitation de l'évasion ou du séjour illégal de personnes à l'étranger » et purge actuellement une peine avec sursis.

Le 29 juillet 2026, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An a mené avec succès une enquête et arrêté Pham Thi Huong pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.

Cette affaire révèle que les tactiques de l'escroc ne sont pas nouvelles, et pourtant, nombreuses sont les personnes qui continuent d'y succomber. Dans un premier temps, après avoir persuadé les investisseurs d'« investir », l'escroc leur rembourse le capital et leur promet des profits importants, comme convenu, afin d'instaurer un climat de confiance. Une fois la confiance établie, l'escroc invoque divers prétextes pour solliciter des investissements toujours plus importants. Quant aux « investisseurs », une fois leur confiance acquise, ils investissent davantage de leurs propres fonds, allant même jusqu'à emprunter de l'argent à leurs proches pour partager l'investissement et empocher la différence.

Récemment, plusieurs cas de fraude ont été recensés à travers le pays. Des personnes ayant investi auprès d'individus et d'organisations dans l'espoir de rendements élevés n'ont perçu aucun profit et ont perdu la totalité de leur capital. Ces affaires constituent un signal d'alarme pour tous les citoyens, les incitant à la prudence en matière d'investissement et de participation au capital. Avant d'accepter des offres de rendements élevés, il est essentiel de mener une enquête approfondie et de vérifier l'identité des individus, des organisations et leurs activités afin d'éviter d'être victimes de fraude et de détournement de fonds.

Le service des enquêtes criminelles (police criminelle) a ouvert une enquête, inculpé et placé en détention provisoire Pham Thi Huong pour les suites judiciaires prévues par la loi, et poursuit ses investigations. Afin de faciliter l'enquête, le service des enquêtes criminelles invite toute personne victime de cette affaire à contacter le commissariat de police de la province de Nghệ An (55, rue Ho Tung Mau, quartier Truong Vinh) pour signaler les faits.