Une femme arrêtée pour avoir escroqué près de 47 milliards de VND à de nombreuses personnes

La police provinciale de Dak Nong a déclaré avoir transféré l'affaire au Parquet populaire au même niveau pour proposer de poursuivre l'accusé Nguyen Thi Hong Dao (né en 1990), résidant dans la commune de Dak Wer, district de Dak R'lap, pour l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».

En plus de l'accusé Nguyen Thi Hong Dao, la police provinciale de Dak Nong a également proposé de poursuivre 4 autres accusés pour l'acte de « prêt à taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles ».

Selon les premières informations, pour financer ses activités, Nguyen Thi Hong Dao a emprunté de l'argent à de nombreuses personnes pendant une courte période, à des taux d'intérêt élevés. Cependant, en raison de pertes commerciales continues, Dao s'est endettée.

Pour avoir de l'argent pour payer les intérêts et le principal et maintenir les opérations commerciales, de septembre 2020 à septembre 2022, Dao a fourni des informations selon lesquelles il avait des relations étroites avec de nombreux responsables de banque, collaborait pour refinancer des prêts à la banque ; avait une relation de coopération commerciale immobilière avec de nombreuses personnes occupant des postes, nécessaire pour mobiliser des capitaux pour l'entreprise...

Dao a ensuite proposé des taux d’intérêt élevés et des bénéfices pour que les victimes lui fassent confiance et lui prêtent de l’argent.

Dao s'est même fait passer pour un employé de banque, a falsifié des SMS avec des employés de banque pour discuter d'emprunts d'argent pour rembourser les dettes d'autres personnes...

Après avoir emprunté l'argent, Dao ne l'a pas utilisé à des fins commerciales comme indiqué, mais l'a utilisé pour rembourser une dette renouvelable et pour des dépenses personnelles.

Selon la police, Dao aurait ainsi escroqué et détourné près de 47 milliards de dongs auprès de sept personnes. De plus, Dao devait 42 milliards de dongs à 28 autres personnes.

En ce qui concerne l'accusé Nguyen Thi Hong Dao, au cours de l'enquête, l'agence de police a précisé qu'il y avait 4 sujets dans le district de Dak R'lap qui ont prêté à Dao un montant total de 5,7 milliards de VND avec des taux d'intérêt de 100,26%/an à 200,75%/an, réalisant illégalement un bénéfice total de près de 1,2 milliard de VND.