Une femme arrêtée pour avoir escroqué de nombreuses personnes pour un montant de près de 47 milliards de VND.
La suspecte, Nguyen Thi Hong Dao, a fourni de nombreuses fausses informations pour escroquer et détourner près de 47 milliards de VND à 7 personnes.
La police provinciale de Dak Nong a annoncé avoir transmis l'affaire au parquet populaire de même niveau, demandant la poursuite de la suspecte Nguyen Thi Hong Dao (née en 1990), résidant dans la commune de Dak Wer, district de Dak R'lấp, pour le crime de « détournement de biens ».
Outre la suspecte Nguyen Thi Hong Dao, la police provinciale de Dak Nong a également recommandé la poursuite de quatre autres suspects pour le crime de « prêt usuraire dans le cadre de transactions civiles ».
D'après les premières informations, Nguyen Thi Hong Dao, ayant besoin de capitaux pour son entreprise, a emprunté de l'argent à de nombreuses personnes sur de courtes durées à des taux d'intérêt élevés. Cependant, en raison de pertes commerciales continues, Dao s'est retrouvée endettée.
Pour obtenir les fonds nécessaires au remboursement des intérêts et du capital de ses dettes et au maintien de ses activités, Dao a, de septembre 2020 à septembre 2022, fourni des informations faisant état de relations étroites avec de nombreux responsables bancaires, prétendant collaborer à un refinancement de prêts bancaires ; et d’accords commerciaux dans l’immobilier avec de nombreuses personnalités de haut rang, ayant besoin de lever des capitaux pour son entreprise…
Dao proposa alors des taux d'intérêt et des profits élevés pour convaincre ses victimes de lui prêter de l'argent.
Dao est même allée jusqu'à se faire passer pour un employé de banque, falsifiant des messages avec des responsables bancaires pour solliciter des prêts en vue du refinancement d'autres personnes...
Après avoir emprunté l'argent, Dao ne l'a pas utilisé pour ses affaires comme indiqué précédemment, mais plutôt pour rembourser ses dettes renouvelables et pour ses dépenses personnelles.
D'après la police, Dao aurait utilisé les méthodes susmentionnées pour escroquer et détourner près de 47 milliards de dongs appartenant à sept personnes. De plus, il doit également 42 milliards de dongs à 28 autres personnes.
Concernant la suspecte Nguyen Thi Hong Dao, l'enquête a permis à la police de préciser que quatre individus du district de Dak R'lap lui avaient prêté un total de 5,7 milliards de VND à des taux d'intérêt allant de 100,26 % à 200,75 % par an, générant ainsi des profits illégaux totalisant près de 1,2 milliard de VND.
