Une directrice d'entreprise arrêtée pour fraude fiscale portant sur des milliards de dongs.
La police a déterminé que la société commerciale, dirigée par Mme Nguyen Thi Nhung, avait éludé l'impôt sur les sociétés pour un montant de près de 3,6 milliards de VND.
Le 20 mai, la police provinciale de Dong Nai a annoncé avoir pris la décision d'engager une procédure pénale, d'inculper, d'arrêter et de détenir Nguyen Thi Nhung (née en 1972, résidant à Long Khanh, province de Dong Nai) et de perquisitionner son domicile afin d'enquêter sur le crime de fraude fiscale et de l'élucider.
Selon l'enquête, fin mars 2015, la société commerciale dirigée par Mme Nhung s'est vu louer les parcelles de terrain n° 14 et n° 15, cadastré sous le n° 33, situées dans le quartier de Buu Hoa, ville de Bien Hoa, d'une superficie totale de près de 31 000 m², par le Comité populaire de la province de Dong Nai, en vue d'investir dans un projet d'écotourisme pour une durée de 50 ans. Le loyer était payable annuellement, de 2014 à 2064.
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| La police a lu le mandat d'arrêt visant Mme Nhung. Photo : CACC |
Cependant, après l'attribution du terrain, la société TM n'a mis en œuvre aucun aspect du projet d'investissement. Parallèlement, elle a demandé une modification du mode de paiement du bail, passant de versements annuels à un paiement unique pour toute la durée du bail, ce qui a été approuvé par le Comité populaire provincial de Dong Nai.
Après avoir modifié le mode de paiement et les frais de location des terrains, en avril 2018, la société TM a signé un contrat pour transférer les droits d'utilisation des terrains à la société par actions QC Transport - Logistics and Trade, dont le directeur général est M. NNH.
Suite à une enquête, le département de police de la province de Dong Nai a établi que la société commerciale, dirigée par Mme Nguyen Thi Nhung, avait fraudé le fisc à hauteur de près de 3,6 milliards de dongs. En conséquence, des poursuites pénales ont été engagées, la suspecte a été inculpée et placée en détention provisoire.
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| Documents saisis par la police dans le cadre de l'enquête. Photo : CACC |
La police provinciale de Dong Nai poursuit son enquête et élargit le dossier, et traitera le suspect avec la plus grande rigueur, conformément à la loi.
