Une directrice d'entreprise arrêtée pour fraude fiscale de plusieurs milliards de dongs

Le 20 mai, la police provinciale de Dong Nai a annoncé qu'elle venait de rendre une décision visant à engager des poursuites pénales, à poursuivre, à arrêter et à perquisitionner la résidence de Nguyen Thi Nhung (née en 1972, résidant dans la ville de Long Khanh, Dong Nai) pour enquêter et clarifier le crime d'évasion fiscale.

Selon l'enquête, fin mars 2015, la société commerciale dirigée par Mme Nhung a loué par le Comité populaire de la province de Dong Nai les parcelles n° 14 et 15 (feuille n° 33), situées dans le quartier de Buu Hoa, ville de Bien Hoa, d'une superficie totale de près de 31 000 m², pour y investir dans un site écotouristique, pour une durée de 50 ans. Le loyer foncier est annuel, de 2014 à 2064.

La police a lu le mandat d'arrêt contre Mme Nhung. Photo : CACC

Cependant, après avoir reçu le terrain, la société TM n'a mis en œuvre aucun élément du projet d'investissement et a en même temps demandé de changer la forme de paiement du loyer du terrain d'un paiement annuel à un paiement unique pour toute la période de location du terrain et a été approuvé par le Comité populaire provincial de Dong Nai.

Après avoir modifié le mode de paiement et le paiement du loyer foncier, en avril 2018, la société TM a signé un contrat de transfert des droits d'utilisation du sol à la société par actions QC Transport - Logistics and Trading, dont M. NNH est le directeur général.

Grâce à des mesures professionnelles, le département de police provincial de Dong Nai a déterminé que la société commerciale, dont Mme Nguyen Thi Nhung est la directrice, avait échappé à l'impôt sur les sociétés de près de 3,6 milliards de VND. Ils ont donc décidé d'ouvrir une enquête pénale, de poursuivre l'accusée et de la détenir temporairement.

Documents de police saisis pour l'enquête. Photo : CACC

La police provinciale de Dong Nai continue d'enquêter et de traiter l'affaire strictement conformément aux dispositions de la loi.