Le président de l'écosystème « Million Smiles » fait face à des poursuites judiciaires.

L'Agence d'enquête de sécurité (Police de la ville de Hanoï) vient d'ouvrir une enquête criminelle et d'inculper Ho Quoc Than (33 ans, originaire de la ville de Tra Lan, district de Con Cuong) du crime de...Détournement de biensetPosséder de la fausse monnaie.

Selon l'enquête, Than a créé la société par actions Trieu Nu Cuoi et en était le président du conseil d'administration. À partir de la mi-avril, il a lancé une campagne publicitaire pour la cryptomonnaie quantique QFS TNCVN, qu'il avait lui-même émise et qui n'avait aucun lien avec les cryptomonnaies, afin d'attirer des « investisseurs ». Ces « investisseurs » souhaitant participer à l'écosystème de Trieu Nu Cuoi devaient s'acquitter de « frais de participation ». Than fixait le prix de chaque cryptomonnaie QFS TNCVN entre 3,4 et 6 millions de VND pour les particuliers et entre 39 et 52 millions de VND pour les entreprises.

Than et son groupe ont constamment fait la promotion de l'entreprise. Selon eux, en rejoignant cet « écosystème », les entreprises recevraient un soutien financier pour leur restructuration et leur développement, sans garantie ni intérêts. Si, pour une raison ou une autre, des particuliers ou des entreprises ne souhaitaient plus participer à l'entreprise, Than leur rembourserait les sommes versées.

Au départ, une centaine d'entreprises et près de 400 particuliers ont acheté des jetons QFS, pour un montant total de plusieurs dizaines de milliards de VND. Than a ensuite remboursé près de 130 particuliers et entreprises, pour un total de 10 milliards de VND. Toutefois, ce remboursement s'est fait uniquement grâce à l'argent des nouveaux acheteurs, sans aucun avantage supplémentaire.

Les autorités affirment que Than a non seulement commis une fraude en utilisant des jetons QFS, mais qu'il a également ouvert un réseau d'autres comptes.Chaîne de supérettes Trieu Nu CuoiL'entreprise a ouvert 36 magasins dans différentes provinces et villes du pays. Ces magasins vendent des produits de consommation courante, notamment des produits alimentaires. Dans la province de Nghệ An, on compte deux magasins : l'un dans la ville natale de Than, dans l'ancienne commune de Bong Khố, aujourd'hui rattachée à la ville de Tra Lan (district de Con Cuong), et l'autre dans la ville de Tan Ky, district de Tan Ky.

Pour faciliter le lancement de ces chaînes de magasins, Than a instauré la distribution de « cartes de sécurité sociale » moyennant un acompte de 2,6 millions de VND. Pendant un an à compter de la réception de la carte, les clients pouvaient acheter des articles à prix réduits, gratuitement, jusqu'à 500 000 VND par semaine, mais uniquement les samedis et dimanches.

La carte de sécurité sociale de Than n'est soumise à aucune restriction géographique et est valable 30 jours à compter de la date d'achat. À ce jour, la société a émis plus de 2 000 cartes de sécurité sociale. Suite à l'enquête menée contre « Chairman Than », de nombreuses personnes se sont précipitées en magasin dans l'espoir d'obtenir un remboursement, en vain.

D'après les enquêteurs, Than a tiré l'essentiel de ses revenus de la vente de jetons QFS. Il a ensuite transféré cet argent via différents comptes à des fins multiples, notamment le fonctionnement de son entreprise, l'ouverture d'une chaîne de magasins et le remboursement de dettes.

Au cours de l'enquête, Than a avoué avoir émis un total de 5 000 jetons QFS TNCVN, dont environ 4 000 étaient déjà détenus par des particuliers ou des entreprises. Il a affirmé ne posséder aucun actif pour garantir les jetons QFS émis, mais a toujours maintenu que « l'utilisation de ces jetons QFS pour lever des fonds visait à tester la confiance et à identifier des personnes ou des entreprises locales appropriées ».

Lors de la perquisition, les autorités ont découvert 72 faux billets de dollars américains dans un coffre-fort du bureau de Than. Il a avoué qu'un ami les lui avait offerts en souvenir, lui conseillant de les garder comme porte-bonheur et de ne pas les dépenser. Than avait distribué un billet à chaque employé de l'entreprise avec la même intention.