Nghe An : La police arrête un jeune homme pour avoir utilisé les médias sociaux afin d'escroquer près de 200 millions de VND.

Le 6 août, le département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de la police provinciale de Nghe An (PA05) a annoncé le démantèlement réussi d'un réseau de fraude, arrêtant un jeune homme d'une autre province qui avait commis des dizaines d'escroqueries.TricherAvec de nombreuses victimes dans diverses provinces et villes, ils ont escroqué près de 200 millions de VND.

Auparavant, grâce à la surveillance de sites web et de médias sociaux, les enquêteurs de l'unité PA05 ont découvert que de nombreuses personnes utilisaient internet et créaient de multiples comptes sur les réseaux sociaux (Facebook, Zalo) pour vendre des biens et escroquer des personnes dans diverses provinces et villes.

Entre fin juin et juillet 2021, l'unité PA05 a reçu de nombreux signalements de victimes dans différentes provinces et villes du pays concernant des fraudes et des détournements de fonds commis par un individu utilisant un compte Facebook au nom de « Nguyen Cong Tri ». Cet individu s'était lié d'amitié avec de nombreux comptes, avait participé à de nombreuses ventes en ligne et avait publié des publicités pour des produits électroniques afin d'attirer l'attention des consommateurs.

Le suspect Nguyen Phuong Duy au commissariat. Photo de : Quynh Trang

Pour gagner la confiance de leurs clients, les escrocs fournissent spontanément des numéros de téléphone jetables et envoient des photos de leurs cartes d'identité ou effectuent des appels vidéo directs. Une fois l'achat conclu, les escrocs continuent d'utiliser ces cartes SIM jetables pour contacter les acheteurs, se faisant passer pour une entreprise de transport. Ils utilisent ensuite de fausses cartes d'identité et de multiples comptes bancaires (notamment Vietcombank, Agribank, VPbank et MB) sous le nom de Nguyen Cong Tri afin d'instaurer un climat de confiance et d'inciter les acheteurs à effectuer des transferts d'argent.

Cependant, après avoir reçu l'argent, le suspect a immédiatement bloqué tout contact et les comptes Facebook des acheteurs, utilisant des applications bancaires en ligne sur leurs téléphones pour transférer l'argent vers d'autres comptes afin de le détourner.

Grâce à des mesures d'enquête, le département PA05 a identifié Nguyen Phuong Duy (né en 1990), résidant dans le hameau de Binh Minh 1, commune de Viet Hung, district de Truc Ninh, province de Nam Dinh, comme la personne utilisant le compte Facebook nommé « Nguyen Cong Tri » pour commettre une fraude et détourner des biens en utilisant la méthode susmentionnée.

L'unité PA05 et la police du district de Do Luong ont ouvert une enquête spéciale, concentrant leurs forces pour combattre et démanteler l'opération.

Le 4 août 2021 à 17h30, le groupe de travail spécial a procédé à l'arrestation de Nguyen Phuong Duy en situation d'urgence et a perquisitionné son domicile, saisissant deux téléphones portables, un ordinateur portable, une carte bancaire, deux clés USB et de nombreux autres éléments de preuve liés aux activités frauduleuses.

Au sein des services d'enquête, le suspect a avoué tous ses actes criminels.

L'enquête et l'analyse des données électroniques ont initialement déterminé que, du début de 2021 jusqu'à son arrestation, Duy avait escroqué 20 victimes dans diverses provinces et villes (dont une victime qui était citoyenne du district de Do Luong, province de Nghe An), s'appropriant des actifs totalisant plus de 170 000 000 VND.

L'enquête concernant cette affaire est actuellement en cours d'élargissement.