La police de Nghe An arrête un jeune homme utilisant les réseaux sociaux pour frauder près de 200 millions de VND

Le 6 août, le département de cybersécurité et de prévention des crimes de haute technologie de la police provinciale de Nghe An (PA05) a annoncé avoir réussi à résoudre une affaire de fraude, en arrêtant un jeune homme d'une autre province qui avait commis des dizaines de cas.Tricheravec de nombreuses victimes dans les provinces et les villes, s'appropriant près de 200 millions de VND.

Auparavant, en surveillant la situation sur les sites Web et les réseaux sociaux, les détectives du PA05 ont découvert de nombreux sujets utilisant Internet, créant de nombreux comptes de réseaux sociaux (Facebook, Zalo) pour vendre des marchandises afin de frauder et de s'approprier les biens de nombreuses personnes dans de nombreuses provinces et villes.

Entre fin juin et juillet 2021, le service PA05 a reçu des signalements de nombreuses victimes dans plusieurs provinces et villes du pays, faisant état d'escroqueries et de vols de biens commis par un utilisateur utilisant un compte Facebook nommé « Nguyen Cong Tri ». Cet utilisateur s'est lié d'amitié avec de nombreux autres comptes, a participé à de nombreuses pages de vente en ligne et a publié des articles vendant des produits électroniques pour attirer l'attention des consommateurs.

Sujet Nguyen Phuong Duy au commissariat de police. Photo de : Quynh Trang

Afin de renforcer la confiance des clients, le suspect a fourni proactivement des numéros de téléphone (cartes SIM frauduleuses) et envoyé des photos de cartes d'identité ou effectué des appels vidéo directement aux clients. Après l'acceptation de l'achat, le suspect a continué à utiliser des numéros de carte SIM frauduleux pour contacter les acheteurs en se faisant passer pour des expéditeurs, puis a utilisé des cartes d'identité et de nombreux comptes bancaires (tels que Vietcombank, Agribank, VPbank, MB) sous le nom de Nguyen Cong Tri afin d'instaurer la confiance des acheteurs pour effectuer des transferts d'argent.

Cependant, après avoir reçu l'argent, le sujet a immédiatement bloqué les contacts et les comptes Facebook des acheteurs, en utilisant l'application Internetbanking sur le téléphone pour transférer de l'argent vers d'autres comptes pour se l'approprier.

Grâce à des mesures professionnelles, le Département PA05 a identifié Nguyen Phuong Duy (né en 1990), résidant dans le hameau de Binh Minh 1, commune de Viet Hung, district de Truc Ninh, province de Nam Dinh, comme le sujet utilisant le compte Facebook nommé « Nguyen Cong Tri » pour frauder et s'approprier des biens avec la méthode ci-dessus.

Le département PA05 et la police du district de Do Luong ont mis en place un projet spécial pour enquêter et concentrer les forces pour combattre et détruire.

Le 4 août 2021 à 17h30, le Comité d'enquête a arrêté Nguyen Phuong Duy en urgence, a perquisitionné son domicile et a saisi 02 téléphones portables, 01 ordinateur portable, 01 carte bancaire, 02 clés USB et de nombreuses autres preuves liées à la fraude.

À l'agence d'enquête, le suspect a avoué tous ses crimes.

Au cours de l'enquête et de l'exploitation des données électroniques, il a été initialement déterminé que : Depuis le début de 2021 jusqu'à son arrestation, Duy avait commis des fraudes contre 20 victimes dans de nombreuses provinces et villes (dont une victime qui était un citoyen du district de Do Luong, province de Nghe An), s'appropriant des biens d'une valeur de plus de 170 000 000 VND.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie.