La police de Nghe An démantèle un réseau d'escrocs promettant des « emplois faciles avec des salaires élevés », ayant escroqué des personnes de plus de 71 milliards de VND.
Des offres alléchantes pour « compenser un engagement accru » et des conversations en ligne agréables aux faux liens de commerce électronique, de nombreuses victimes sont progressivement tombées dans un piège qui fonctionne comme une « réaction en chaîne ».
L’affaire de fraude transnationale instruite et résolue par la police provinciale de Nghe An, impliquant le détournement de plus de 71 milliards de VND, constitue un avertissement clair quant à la sophistication croissante des stratagèmes frauduleux dans le cyberespace.
D'un « travail facile, salaire élevé » à une véritable arnaque.
S'exprimant sous couvert d'anonymat, l'une des victimes a déclaré qu'au départ, un compte Facebook avec la photo d'une jeune femme avait entamé une relation d'amitié et de discussion. Après quelques échanges, l'auteure des faits s'est présentée comme une personne travaillant à accroître l'engagement des boutiques en ligne sur les plateformes de commerce électronique et a invité la victime à participer à des « missions » rémunérées.
La victime raconte : « Au début, ils me confiaient seulement de petites tâches et me promettaient des remboursements immédiats, alors je leur faisais entièrement confiance. Puis, ils m’ont dit que pour toucher des commissions plus importantes, je devais réaliser des tâches plus lucratives. À chaque fois que je voulais retirer de l’argent, ils prétextaient ne pas avoir terminé la tâche ou exigeaient un paiement supplémentaire pour débloquer la transaction. Je pensais qu’un seul virement de plus me permettrait de récupérer tout mon investissement. Ce n’est que lorsque je n’ai plus réussi à gérer la situation que j’ai compris que je m’étais fait arnaquer et que j’avais perdu plus de 500 millions de VND au total. »
Le récit ci-dessus illustre la situation courante de nombreuses victimes dans cette affaire. En instaurant un climat de confiance grâce à de petits versements effectués régulièrement, les escrocs ont progressivement incité leurs victimes à leur transférer des sommes de plus en plus importantes, pour finalement leur voler la majeure partie de leurs biens avant même qu'elles ne découvrent la vérité.
Selon les résultats de l'enquête menée par l'Agence d'enquête criminelle de la police provinciale de Nghe An, les suspects, utilisant les méthodes susmentionnées, ont escroqué six victimes pour un montant total de plus de 71,1 milliards de VND.
Derrière les comptes Facebook présentant des images de jeunes et belles filles, des conversations intimes ou des invitations à « accomplir des tâches contre rémunération » se cache une organisation criminelle transnationale fonctionnant comme une entreprise, avec une répartition des rôles très structurée et un processus criminel opaque.
D'après les résultats de l'enquête menée par l'Agence d'enquête criminelle de la police provinciale de Nghệ An, un ressortissant chinois surnommé « Zhou Zhong » a mis en place, depuis environ 2022, une organisation frauduleuse afin de détourner des biens dans la zone économique spéciale de KK, à Myawaddy (Myanmar). Cette organisation était en collusion avec Pham Sy Huynh (né en 1990, résidant dans la commune de Dai Lai, province de Bac Ninh) pour gérer l'ensemble des opérations.
Pour maintenir ses activités, cette organisation recrutait sans cesse des Vietnamiens pour le Myanmar grâce à des publicités alléchantes telles que « travail facile, salaire élevé », « travail de bureau » et « aucune qualification requise ». Croyant aux promesses d'emplois bien rémunérés, nombreux furent ceux qui se laissèrent piéger et engagèrent ces entreprises frauduleuses.
Contrairement à l'image d'un groupe d'individus spontanés, cette organisation est structurée selon un modèle à plusieurs niveaux comprenant le propriétaire, des gérants, des chefs d'équipe, des superviseurs et des employés. Chaque personne se voit attribuer une tâche spécifique au sein de l'escroquerie et doit suivre une formation avant de pouvoir exercer officiellement ses fonctions.
Après leur formation, chaque employé reçoit trois à six téléphones et un ordinateur pour accomplir ses tâches. De l'approche des victimes à la gestion des situations, en passant par l'établissement d'une relation de confiance, les SMS, les appels et la manipulation psychologique, tout est préparé individuellement selon des scénarios précis.
Ces personnes travaillent chaque jour du matin jusqu'à tard dans la nuit, parfois même jusqu'à 1 h ou 2 h du matin. À la fin de chaque journée, elles se réunissent pour évaluer les résultats, tirer les leçons de leurs erreurs et corriger les cas où les objectifs n'ont pas été atteints. Lorsqu'un employé parvient à escroquer une victime, toute l'entreprise célèbre l'événement en grande pompe, avec des gongs, des tambours et des applaudissements, afin de remonter le moral des troupes.
Les salaires et les primes sont également clairement définis. Outre un salaire mensuel fixe, chaque poste donne droit à un pourcentage du montant total des sommes obtenues frauduleusement. Ce mécanisme incite les auteurs de ces escroqueries à trouver des moyens d'attirer encore plus de victimes.
Ne laissez pas votre confiance devenir un appât pour les escrocs.
Ce réseau de fraude transnationale était non seulement organisé comme une entreprise, mais il était aussi particulièrement sophistiqué dans sa compréhension de la psychologie de ses victimes. Au lieu de formuler des offres directes, les auteurs commençaient généralement par établir une relation de confiance, puis amenaient progressivement leurs victimes à suivre un scénario préétabli.
D'après l'enquête, l'une des tactiques employées par les auteurs consistait à approcher des personnes aisées via Facebook. Après avoir noué une relation d'amitié avec elles, ils engageaient la conversation, partageaient des informations sur leur vie et leur travail, et se montraient fréquemment attentifs à leur bien-être afin d'instaurer un climat de confiance. Une fois cette confiance établie, les auteurs proposaient diverses formes de « travail supplémentaire » en ligne.
Sous prétexte de faire des affaires sur des plateformes de commerce électronique, les escrocs invitaient leurs victimes à participer à des « tâches » simples, comme passer des commandes, accroître les interactions ou contribuer aux ventes, en échange de commissions. Au départ, le montant demandé était modeste et les remboursements et commissions étaient versés comme promis.
Ce sont les premières transactions réussies qui ont convaincu les victimes qu'il s'agissait d'un moyen légitime de gagner de l'argent. À mesure que leur vigilance baissait, les escrocs augmentaient la valeur de la tâche, exigeant des victimes le transfert de sommes plus importantes sous divers prétextes : vérification de compte, paiement d'impôts, exécution de commandes en série, ou encore ajout de conditions de retrait.
Lorsque les victimes remarquent des signes suspects et souhaitent mettre fin à leurs agissements, les agresseurs continuent d'utiliser diverses méthodes pour les maintenir sous leur emprise. Ils peuvent feindre d'offrir une aide financière partielle, promettre un remboursement intégral imminent ou exercer des pressions en les menaçant de perdre tout l'argent déjà versé si elles cessent leurs agissements.
C’est aussi pourquoi beaucoup de gens, malgré leurs soupçons, continuent d’effectuer des transferts d’argent. Le regret de l’argent perdu, le désir de récupérer leurs biens et la pression des escrocs les enfoncent toujours plus profondément dans le piège qui leur a été tendu.
Selon le lieutenant-colonel Nguyen Thanh Nhan, chef adjoint du département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An, le danger des réseaux de fraude transnationaux actuels réside dans le fait que leurs auteurs utilisent non seulement la technologie, mais ciblent aussi directement la psychologie des personnes.
« Ces organisations gagnent souvent la confiance de leurs victimes en jouant sur les émotions et en versant régulièrement de petits montants de profits, avant de les inciter progressivement à leur transférer d'importantes sommes d'argent. Il faut se méfier des invitations à effectuer des tâches en ligne contre rémunération, des promesses d'investissements à haut rendement et des relations nouées sur les réseaux sociaux sans jamais s'être rencontrées physiquement », a averti le lieutenant-colonel Nguyen Thanh Nhan.
Il a également conseillé qu'en cas de signes inhabituels ou de suspicion de fraude, les gens cessent immédiatement les transferts d'argent, sauvegardent tous les messages, images et informations de transaction pertinents et signalent rapidement les faits à la police pour obtenir de l'aide.
Ce procès, qui aura bientôt lieu, vise non seulement à punir sévèrement les membres d'une organisation criminelle transnationale, mais aussi à mettre en garde tous les citoyens contre les pièges du cyberespace. Cette affaire de fraude transnationale, portant sur le détournement de plus de 71 milliards de dongs, est un avertissement non seulement pour les victimes, mais aussi un signal d'alarme pour tous les utilisateurs d'Internet.
Face à la multiplication des transactions en ligne, chacun doit rester vigilant face aux offres de profit inhabituelles, éviter de transférer de l'argent à des entités inconnues et toujours vérifier les informations avant d'effectuer une transaction.
