Affaire majeure de « plus de 20 milliards de VND disparus sans laisser de traces » : Proposition de poursuivre des individus supplémentaires.

Le tribunal populaire de Hanoï a récemment traduit en justice Bui Van Khen (né en 1958, ancien directeur de la société de crédit-bail à responsabilité limitée unipersonnelle de BIDV) et Nguyen Viet Hung (né en 1968, ancien chef du département des clients particuliers de la succursale Chuong Duong de BIDV) pour le crime de « violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique ayant entraîné des conséquences graves ».

L’incident s’est produit à la succursale de Hanoï de la Banque commerciale d’investissement et de développement du Vietnam (BLC Hanoi), une société de crédit-bail à responsabilité limitée.

Cette société est détenue à 100 % par la Banque vietnamienne d'investissement et de développement (BIDV). Il s'agit de l'un des douze cas majeurs de corruption économique que le Comité central de pilotage de la lutte contre la corruption a ordonné d'enquêter, de poursuivre et de juger en 2017.

Selon l'acte d'accusation, M. Khen et M. Hung ont loué des machines et des équipements à la société Lao Cai Cement pour la construction du projet hydroélectrique de Nam Gie.

Lors de la signature du contrat de location-financement, la société de crédit-bail ne s'engage pas à acquérir les machines et équipements ; elle n'en conserve pas non plus la propriété après la location, que ce soit par la signature directe du contrat ou par l'enregistrement de la propriété auprès de l'autorité compétente. Elle autorise en revanche le preneur, Lao Cai Cement Company, à procéder à l'acquisition et à l'enregistrement de la propriété.

Après l'acquisition du bien, les défendeurs ont omis d'en contrôler l'usage et de réclamer le paiement du loyer conformément au contrat. Lorsque le locataire a gravement manqué à ses obligations contractuelles, aucune mesure n'a été prise pour résilier le contrat et récupérer le bien.

Les actions des défendeurs ont causé à la société de leasing des pertes dépassant 11,3 milliards de VND (principal) et 9,6 milliards de VND (intérêts).

Le Parquet populaire suprême a déterminé que les actions des accusés Bui Van Khen et Nguyen Viet Hung violaient les articles 1, 24 et 27 du décret 16/2001/ND-CP du 2 mai 2001, réglementant l'organisation et le fonctionnement des sociétés de crédit-bail ; et violaient le point 9 de l'article 1 du décret 65 du 19 mai 2005, modifiant l'article 28 du décret 16 du 2 mai 2001.

Devant le tribunal, les deux accusés ont nié les faits qui leur étaient reprochés. L'après-midi du 19 mars, après délibération, le collège de juges a requalifié les charges retenues contre eux, passant de « violation intentionnelle de la réglementation » à « négligence ayant entraîné des conséquences graves ». Le collège de juges a condamné Khen à 5 ans de prison et Hung à 30 mois.

Le jury a recommandé que l'organisme d'enquête engage des poursuites pénales contre les individus ayant commis des infractions au BIDV Lao Cai.