Miss Univers condamnée à 15 ans de prison pour une fraude de plusieurs millions de dollars

En vendant et en recevant un acompte pour un terrain de 30 000 m2 sans licence d'investissement, une reine de beauté de Saigon a gagné illégalement des millions de dollars.

Après 6 jours de procès, le matin du 26 juillet, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné Truong Thi Tuyet Nga (56 ans, habitant le district de Go Vap - qui a remporté le titre de Miss Successful Lady en 2009) à 15 ans de prison pour acte d'appropriation frauduleuse de biens.

Selon l'affaire, en 2007-2008, Mme Nga a déposé une demande de permis d'investissement pour la construction d'un ensemble immobilier de luxe et d'un centre commercial sur un terrain de 30 000 m² dans le 2e arrondissement de Hô-Chi-Minh-Ville. Cependant, ce terrain étant situé dans la zone d'aménagement de la gare de Thu Thiem, le permis de construction et d'investissement souhaité n'a pas été accordé au défendeur.

Cependant, la reine de beauté a tout de même signé un contrat de transfert des droits d'utilisation du terrain à Mme Duong My Linh, moyennant un acompte de 3,1 millions de dollars (selon l'acte d'accusation). Selon l'accord, le prix de vente était de 1 800 dollars le m², pour une valeur totale de 54 millions de dollars. Le contrat de transfert ne précisait pas l'emplacement du terrain.

Interrogée par le client, Mme Nga l'a rassuré en affirmant qu'un contrat détaillé serait établi une fois le paiement intégral du terrain effectué. Lors du procès, Mme Nga a déclaré que le dernier reçu de 1,5 million de dollars était un document indiquant le montant total qu'elle avait reçu de Mme Linh, et non le montant supplémentaire.

En revanche, Mme Linh a affirmé qu'en plus des transactions précédentes, la dernière transaction avait rapporté à Mme Nga 1,5 million de dollars américains supplémentaires. En recevant cet argent, cette femme n'avait pas respecté son engagement initial. Cependant, lors du prononcé de la peine, les juges ont ordonné à l'accusé de restituer à Mme Linh la somme de 3,1 millions de dollars américains.

Par une autre ruse, abusant de ses connaissances, Nga a emprunté des certificats de droits d'usage fonciers. Grâce aux documents obtenus, elle a complété la procédure pour les remettre à son fils, puis a utilisé ces « livres rouges » pour hypothéquer la banque de 131 milliards de dongs avant d'être découverte.

Accusé Tuyet Nga, le 26 juillet.

Au cours de l'enquête, les autorités ont également reçu de nombreuses plaintes de particuliers et d'organisations accusant cette reine de beauté d'avoir fraudé et détourné près de 900 milliards de dongs. Le Département des enquêtes du Parquet populaire suprême a également décidé de poursuivre l'accusé pour corruption de plusieurs fonctionnaires afin d'échapper à la sanction dans le cadre de la fraude et du détournement de fonds de 3,1 millions de dollars américains.

Concernant le transfert notarié de 2 909 m² à M. Tran Van Muoi, Mme Tuyet Nga s'est approprié près de 1,5 milliard de dongs. Le défendeur a affirmé qu'il n'y avait eu aucune vente de terrain ni transfert d'argent avec cet homme. Il a affirmé que le terrain en question avait servi à rémunérer M. Muoi pour avoir aidé à récupérer des terres auprès des habitants du quartier de Binh Khanh, district 2.

Le 2 avril 2008, la défenderesse Nga et son mari ont autorisé M. Muoi à céder le terrain susmentionné à une autre personne. Mais le lendemain, la défenderesse et son mari ont établi une procuration pour leur enfant, puis ont utilisé ce document pour emprunter de l'argent à la banque.

De son côté, M. Muoi a déclaré que la transaction concernant le terrain susmentionné s'élevait à 35 milliards de dongs, et non à 1,5 milliard de dongs comme indiqué dans l'acte d'accusation. Ce montant de 1,5 milliard de dongs était uniquement destiné à la fraude fiscale. Le collège des juges a confirmé qu'il s'agissait d'une transaction légale et que le terrain susmentionné appartenait à M. Muoi.

Selon Zing