Des milliers de clients sont tombés dans le piège en participant à un système de levée de fonds promettant des taux d'intérêt exorbitants, mais qui, en réalité, consistait simplement à utiliser l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les premiers.

Le 8 octobre, le Département de prévention et de contrôle de la cybercriminalité (C50) du ministère de la Sécurité publique a annoncé avoir placé en détention provisoire Nguyen Thi Minh Phuong (38 ans, présidente du conseil d'administration de la société par actions Phuong Thai An, située dans le quartier 3, quartier Tan Hiep, ville de Bien Hoa, Dong Nai), Pham Thanh Toan (45 ans, résidant dans le quartier Tan Hoa, ville de Bien Hoa, Dong Nai, directrice générale de la société) et Ho Dinh Phu (24 ans, résidant dans la commune de Phu Hoi, district de Duc Trong, Lam Dong, directeur commercial) pour complément d'enquête sur l'utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications, d'Internet ou d'appareils numériques pour commettre des actes d'appropriation de biens.

Les suspects ont été arrêtés.

Après vérification, les suspects ont créé le site web hero8.org pour solliciter des clients de nombreuses provinces et villes du pays afin qu'ils investissent dans l'entreprise, mais en réalité, ils n'ont utilisé l'argent des nouveaux investisseurs que pour payer les premiers investisseurs qui avaient rejoint le système.

Ce réseau était dirigé par Phuong, tandis que Toan et Phu jouaient un rôle crucial en aidant Phuong à escroquer des milliers de clients grâce à des systèmes de prêts illégaux à taux d'intérêt élevés.

Preuves saisies dans cette affaire.

Concrètement, les clients participant au système doivent investir 10 160 000 VND pour recevoir un code appelé identifiant. Sur ce montant, 2 160 000 VND correspondent aux frais de code PIN (frais de participation fixés par le système) et 8 000 000 VND représentent l’investissement initial appelé PH.

Selon le modèle de parrainage, tous les 5 jours, chaque participant ayant fourni un code recevra 2 200 000 VND (GH). Chaque personne recevra un total de 18 versements. Ainsi, sur une période de 5 x 18 = 90 jours, si un client investit 10 160 000 VND, il recevra 2 200 000 x 18 = 39 600 000 VND, soit un retour sur investissement estimé à environ 130 %.

Cela représente un profit considérable pour les clients en un temps record. Sur la base des documents recueillis, le 7 octobre au soir, le département C50, en coordination avec la police provinciale de Dong Nai, a procédé à l'arrestation des suspects.

Dans un premier temps, les trois suspects ont avoué que 14 637 identifiants de membres avaient été activés et avaient effectivement participé au système, sur un total de 21 405 identifiants enregistrés dans le système.

Début 2016, Phuong, Phu et Toan ont mis leurs capitaux en commun pour fonder la société par actions Phuong Thai An. Ils ont ensuite engagé une personne pour créer le site web hero8.org et conçu le modèle opérationnel selon le concept de Phuong, tout en recrutant d'autres personnes pour participer. Phu était responsable de la gestion du système du site web de l'entreprise.

Chaque jour, Phuong, Toan et Phu font la promotion de leur entreprise, recherchent des partenariats commerciaux dans divers secteurs et incitent les particuliers à signer des contrats avec elle. Les intérêts seront versés par l'entreprise via des comptes bancaires.

L'argent détourné a été utilisé par les trois personnes à des fins personnelles. Des milliers de victimes ont transféré plus de 104 milliards de dongs sur le compte de Nguyen Thi Minh Phuong, 11 milliards sur celui de Ho Dinh Phu et 15 milliards sur celui de Pham Thanh Toan.

Selon le journal de la police populaire