Des milliers de clients sont « tombés dans le piège » de participer à un réseau de mobilisation de capitaux avec des taux d’intérêt énormes, mais en réalité, ils ne faisaient que prendre l’argent des personnes suivantes pour payer les personnes précédentes.

Le 8 octobre, le Département de la prévention de la criminalité de haute technologie (C50), ministère de la Sécurité publique, a annoncé : Nguyen Thi Minh Phuong (38 ans, présidente du conseil d'administration de la société par actions Phuong Thai An, située dans le quartier 3, quartier Tan Hiep, ville de Bien Hoa, Dong Nai), Pham Thanh Toan (45 ans, tous deux résidant dans le quartier Tan Hoa, ville de Bien Hoa, Dong Nai, directrice générale de la société) et Ho Dinh Phu (24 ans, résidant dans la commune de Phu Hoi, district de Duc Trong, Lam Dong, directeur commercial) ont été arrêtés pour une enquête plus approfondie sur l'acte d'utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications, d'Internet ou d'appareils numériques pour commettre des actes d'appropriation de biens.

Les sujets ont été arrêtés.

Grâce à la vérification, les sujets ont créé le site Web hero8.org pour appeler les clients de nombreuses provinces et villes du pays à apporter des capitaux à l'entreprise, mais en réalité, ils ont uniquement utilisé l'argent des payeurs ultérieurs pour payer les payeurs précédents avant de participer au système.

Cette ligne était dirigée par Phuong, tandis que Toan et Phu ont joué un rôle efficace en aidant Phuong à escroquer des milliers de clients avec une mobilisation illégale de capitaux à intérêt élevé.

Preuve de l'affaire

Plus précisément, les clients participant au système doivent investir 10 160 000 VND pour obtenir un code appelé ID. Sur ce montant, 2 160 000 VND sont appelés « pin money » (frais de participation fixés par le système) et l'investissement initial de 8 millions de VND est appelé « PH ».

Selon le modèle de parrainage, chaque personne utilisant un code recevra tous les 5 jours 2 200 000 VND (GH). Chaque personne recevra un total de 18 versements. Ainsi, sur une période de 5 x 18 = 90 jours, si le client investit 10 160 000 VND, il recevra 2 200 000 x 18 = 39 600 000 VND, soit un rendement estimé d'environ 130 %.

Il s'agit d'un profit « énorme » que les clients engrangent en peu de temps. D'après les documents recueillis, le soir du 7 octobre, le département C50 a coordonné ses opérations avec la police provinciale de Dong Nai pour arrêter les individus susmentionnés.

Au départ, les 3 sujets ont avoué : Il y avait 14 637 codes d'identification de membres qui participaient réellement, sur 21 405 codes d'identification participant au système.

Début 2016, Phuong, Phu et Toan ont contribué au capital de la société par actions Phuong Thai An. Ils ont ensuite recruté une personne pour créer le site web hero8.org et ont conçu le mode de fonctionnement selon le modèle proposé par Phuong, tout en appelant à la participation de tous. Phuong est responsable du système web de l'entreprise.

Chaque jour, Phuong, Toan et Phu font la promotion de leur entreprise pour des coopérations commerciales dans de nombreux domaines, invitant les particuliers à signer des contrats. L'entreprise versera des intérêts sur des comptes bancaires.

Les trois hommes ont utilisé l'argent détourné à des fins personnelles. Des milliers de victimes ont transféré plus de 104 milliards de dongs sur le compte de Nguyen Thi Minh Phuong, 11 milliards de dongs sur celui de Ho Dinh Phu et 15 milliards de dongs sur celui de Pham Thanh Toan.

Selon CAND