Trois personnes ont été inculpées de fraude fiscale dans le cadre de cette affaire concernant la société par actions Cuong Minh Group.
Le 15 janvier, le département de police d'enquête de la province de Thanh Hoa a pris la décision d'engager des poursuites pénales contre trois personnes pour le crime de « fraude fiscale », commis au sein de la société par actions Cuong Minh Group, dont le siège social se trouve dans le quartier de Hac Thanh, ville de Thanh Hoa.
Les accusés sont : Nguyen Xuan Bien (né en 1979), président du conseil d'administration ; Vu Thi Huong (née en 1983), directrice générale adjointe de la société ; et Le Thi Ban (née en 1985), chef comptable.
D'après les premières investigations, entre 2019 et 2020, la société par actions Cuong Minh Group était chargée de la gestion et de l'exploitation des locations de kiosques dans deux projets : le nouveau marché de Phu Son et le nouveau marché de Nam Ngan, situés dans la ville de Thanh Hoa. Durant cette période, Mme Vu Thi Huong gérait directement les locations de kiosques et percevait les loyers auprès des commerçants.
Toutefois, afin de dissimuler des recettes, Mme Huong a ordonné à Mme Le Thi Ban de ne pas émettre de factures de TVA pour les sommes perçues au titre de la location des kiosques, et de ne pas déclarer ni payer les impôts requis par la loi. De ce fait, la société par actions Cuong Minh Group a fraudé le fisc à hauteur de plus de 1,2 milliard de dongs (VND), entraînant d'importantes pertes de recettes pour le budget de l'État.
L'enquête a également établi que, bien qu'étant à la tête de l'entreprise, M. Nguyen Xuan Bien était parfaitement au courant de l'activité de location de kiosques de la société et de son défaut d'émettre des factures et de déclarer les taxes, mais qu'il n'a pris aucune mesure corrective pour y remédier, permettant ainsi aux accusés de continuer à commettre des actes illégaux.
Sur la base des documents et des preuves recueillis, le service d'enquête de la police provinciale de Thanh Hoa a décidé d'engager des poursuites pénales contre les trois personnes susmentionnées, conformément à la loi. L'enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités des personnes et organisations impliquées.
