Poursuites et détention provisoire du directeur général d'une entreprise à plusieurs niveaux
Le 21 avril, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a annoncé avoir poursuivi et détenu temporairement Nguyen The Anh, directeur général de la société par actions d'investissement et de commerce Phuc Gia Bao 868, pour enquêter sur l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».
En conséquence, la police a arrêté Nguyen The Anh le 16 avril et a perquisitionné son domicile et son lieu de travail dans l'entreprise.
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Phuc Gia Bao 868 Investment Trading Joint Stock Company (dont le siège social est situé au 44/7 Do Quang, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City) opère depuis le 25 septembre 2015 sous la licence commerciale 0107006766.
L'entreprise possède de nombreuses succursales dans tout le pays, notamment à Hô Chi Minh-Ville (district de Tan Binh), Nha Trang, Binh Dinh, Dak Lak, Nghe An...
Le 23 mars, le Département d'enquête sur la gestion économique et les crimes de corruption (PC46) de la police provinciale de Khanh Hoa a reçu de nombreuses pétitions de personnes accusant Phuc Gia Bao 868 Investment and Trading Joint Stock Company, succursale de la ville de Nha Trang, de fraude, d'appropriation de biens et de mobilisation de capitaux sous forme de marketing à plusieurs niveaux.
La police provinciale de Khanh Hoa a d'abord traité l'affaire et enregistré les déclarations des accusateurs. Puis, constatant que les activités de l'entreprise étaient réparties sur tout le territoire national, elle a transféré l'affaire au ministère de la Sécurité publique.
Selon l'agence d'enquête, Nguyen The Anh a présenté sa société comme un partenaire officiel d'une société américaine, qui a besoin d'une coopération commerciale dans le domaine de la construction d'un système de café, de champignons lingzhi rouges, de la construction d'une chaîne de mini-supermarchés en libre-service, de la construction de magasins de fournitures agricoles, de la construction de circuits et a proposé une coopération d'investissement avec 2 niveaux d'investissement : Paquet de 36,6 millions de VND - le montant total reçu après 6 mois d'investissement est de 126 millions de VND ; Paquet de 72,6 millions de VND - le montant total reçu après 10 mois d'investissement est de plus de 2 milliards de VND.
Les investisseurs peuvent réinvestir dès le 6e mois, avec un taux de réinvestissement de 12 millions, 100 millions, 150 millions et 500 millions, et bénéficier d'un taux d'intérêt de 5 % par an. Les intérêts sont prélevés mensuellement et le montant réinvesti est remboursé après 36 mois.
La coopération commerciale est réalisée dans un contrat spécifique, signé par Nguyen The Anh et tamponné par l'entreprise.
Cependant, de nombreux participants n'ont rien reçu. En utilisant la ruse de lever des capitaux à des taux d'intérêt élevés, Nguyen The Anh a escroqué ses victimes d'un montant estimé à plus de 300 milliards de dongs.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie. Le ministère de la Sécurité publique invite toute victime de Nguyen The Anh à contacter le bureau 13 - C46 (ministère de la Sécurité publique), numéro de téléphone : 0683337888, 258 Nguyen Trai, arrondissement 1, Hô-Chi-Minh-Ville, afin de fournir des informations.
Selon VNA
