Le PDG d'une société de marketing multiniveau a été poursuivi en justice et placé en détention.
Le 21 avril, le département de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a annoncé avoir engagé des poursuites pénales et placé en détention provisoire Nguyen The Anh, directeur général de la société par actions de commerce et d'investissement Phuc Gia Bao 868, pour enquêter sur l'acte de « détournement de biens ».
En conséquence, la police a arrêté Nguyen The Anh le 16 avril et a simultanément perquisitionné son domicile et son lieu de travail au sein de l'entreprise.
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La société par actions de commerce et d'investissement Phuc Gia Bao 868 (dont le siège social est situé au 44/7 rue Do Quang, quartier Trung Hoa, district de Cau Giay, ville de Hanoi) est en activité depuis le 25 septembre 2015, sous le numéro de licence commerciale 0107006766.
L'entreprise possède de nombreuses succursales à travers le pays, notamment à Hô Chi Minh-Ville (district de Tan Binh), Nha Trang, Binh Dinh, Dak Lak, Nghe An et dans d'autres localités.
Auparavant, le 23 mars, le département de police chargé des enquêtes sur les crimes économiques et de corruption (PC46) de la police provinciale de Khanh Hoa avait reçu de nombreuses plaintes de citoyens accusant la société par actions d'investissement et de commerce Phuc Gia Bao 868, succursale de la ville de Nha Trang, de fraude, de détournement d'actifs et de systèmes de marketing multiniveaux.
La police provinciale de Khánh Hòa a initialement pris en charge l'affaire et recueilli les dépositions des plaignants. Se rendant compte par la suite que les activités de l'entreprise s'étendaient à l'ensemble du territoire national, elle a transmis le dossier au ministère de la Sécurité publique.
Selon l'agence d'enquête, Nguyen The Anh a présenté son entreprise comme partenaire officiel d'une société américaine, cherchant à collaborer dans les domaines suivants : production de café, culture de champignons reishi rouges, création d'une chaîne de supérettes en libre-service, construction de magasins de fournitures agricoles et développement de circuits touristiques. Il a proposé deux niveaux d'investissement : un premier forfait de 36,6 millions de VND, avec un montant total perçu après six mois ; et un second forfait de 72,6 millions de VND, avec un montant total perçu après dix mois ; et un montant total perçu après plus de 2 milliards de VND.
Les investisseurs peuvent réinvestir à partir du 6e mois par tranches de 12, 100, 150 ou 500 millions, et percevoir un intérêt de 5 % par an. Les intérêts sont versés mensuellement et le capital réinvesti est restitué après 36 mois.
La coopération commerciale a été formalisée par un contrat, signé par Nguyen The Anh et portant le sceau de l'entreprise.
Cependant, de nombreux participants n'ont finalement rien reçu. En utilisant la technique de la levée de fonds à des taux d'intérêt élevés, Nguyen The Anh a escroqué ses victimes pour un montant estimé à plus de 300 milliards de dongs.
L'enquête se poursuit et est en cours d'élargissement. Le ministère de la Sécurité publique invite toute personne victime de Nguyen The Anh à contacter le bureau 13 - C46 (ministère de la Sécurité publique), au numéro de téléphone 0683337888, 258 rue Nguyen Trai, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville, afin de fournir des informations.
Selon VNA
