Le directeur est poursuivi pour avoir créé des projets frauduleux et détourné 130 milliards de VND pour rembourser des dettes.

Suite à la directive du directeur de la police provinciale concernant la lutte contre la fraude et l'appropriation de biens, le département de la police économique de la police provinciale a découvert que Hien Khiem Investment and Construction Co., Ltd. (adresse : 74 rue Le Hong Phong, quartier Kinh Bac, province de Bac Ninh) n'avait aucune obligation ni aucun droit en rapport avec le projet de zone résidentielle n° 1 dans le quartier Hap Linh, province de Bac Ninh, en 2022, mais avait approprié des biens appartenant à de nombreuses victimes.

Reconnaissant la complexité et la gravité de l'affaire, le département de la police économique a déployé un ensemble complet de mesures opérationnelles, axées sur l'enquête, la collecte de preuves et la lutte contre les suspects.

Lors de l'enquête préliminaire, la police a établi que la société Hien Khiem Investment and Construction Co., Ltd. n'était pas l'investisseur du projet de la zone résidentielle n° 1 et qu'aucune agence d'État ne lui avait confié de mission relative à ce projet. Cependant, entre début mars et fin avril 2022, Phan Van Khiem et Nguyen Thi Phuong ont affirmé que la société Hien Khiem procédait à l'indemnisation et au déblaiement des terrains, et qu'elle solliciterait ultérieurement l'autorisation de vendre aux enchères des terrains viabilisés aux clients du projet. Grâce à ces informations, ils ont signé 67 contrats avec 56 clients, encaissant près de 130 milliards de VND (avec un engagement de livraison des terrains sous 36 mois).

Après avoir reçu l'argent, les individus n'ont pas réalisé le projet comme promis, détournant les fonds collectés et les utilisant à d'autres fins (principalement pour rembourser les anciennes dettes de l'entreprise).

Suite au prononcé des actes d'accusation, le département de la police économique a mené une perquisition dans les locaux de Hien Khiem Investment and Construction Co., Ltd., saisissant de nombreux sceaux, timbres officiels et autres documents liés aux activités de la société Hien Khiem.

Ici, la société a également changé son nom pour ANINVEST Vietnam Group Co., Ltd. et a affiché un avis de déménagement dans l'immeuble commercial et de services de Ninh Giang Construction Group Joint Stock Company, situé au 36 rue Ngo Tat To, quartier Kinh Bac, province de Bac Ninh, afin de continuer à escroquer d'autres victimes.

Par ailleurs, l'agence d'enquête a précisé que Phan Van Khien et Nguyen Thi Phuong sollicitent actuellement des apports en capital auprès de clients pour d'autres projets, notamment un projet résidentiel dans la commune de Yen Trung, entre 2017 et 2020. Or, à ce jour, le terrain n'a pas été attribué et les fonds n'ont pas été versés. Ces agissements, qui portent sur un montant important, suscitent l'indignation générale.

Actuellement, le département de police d'enquête de la province de Bac Ninh a saisi de nombreux sceaux, documents, papiers, voitures, etc., et continue d'enquêter et d'élargir l'affaire, en consolidant les preuves sur d'autres personnes impliquées dans l'appropriation frauduleuse de biens liés à Hien Khiem Investment and Construction Co., Ltd.

Le département de police d'enquête (division de police économique) de la police provinciale de Bac Ninh annonce et demande à toute personne ou organisation impliquée dans un apport de capital à Hien Khiem Investment and Construction Co., Ltd. (désormais Aninvest Vietnam Investment and Construction Co., Ltd.) pour la réalisation de projets sous forme de contrats d'apport de capital comme mentionné ci-dessus, de se présenter au service d'enquête pour fournir des informations en vue d'une résolution conformément à la loi.

Informations de contact du lieutenant-colonel Dao Ngoc Oanh, enquêteur : Numéro de téléphone : 0983 476 286.