Poursuites engagées contre le directeur de projet qui a détourné 130 milliards de VND pour rembourser une dette

En application des directives du directeur de la police provinciale relatives à la lutte contre le crime d'appropriation frauduleuse de biens, le département de la police économique de la police provinciale a découvert que la société Hien Khiem Investment and Construction Company Limited (adresse : 74, rue Le Hong Phong, quartier Kinh Bac, province de Bac Ninh) n'avait aucune obligation ni aucun pouvoir concernant le projet de zone résidentielle n° 1 dans le quartier Hap Linh, province de Bac Ninh, en 2022, mais avait approprié les biens de nombreuses victimes.

Compte tenu de la complexité et de la gravité de l'affaire, le département de la police économique a déployé des mesures professionnelles simultanées, axées sur l'enquête, la collecte de preuves et la lutte contre les suspects.

Au cours de l'enquête, la police a initialement établi que la société Hien Khiem Investment and Construction Company Limited n'était pas l'investisseur du projet de zone résidentielle n° 1 et qu'aucune mission ne lui avait été confiée par l'agence d'État concernant la mise en œuvre dudit projet. Cependant, entre début mars et fin avril 2022, Phan Van Khiem et Nguyen Thi Phuong ont indiqué que la société Hien Khiem procédait aux indemnisations et au déblaiement du site, et qu'elle demanderait ultérieurement une vente aux enchères pour attribuer les terrains viabilisés aux clients du projet. Ils ont ainsi signé des contrats avec 56 clients pour un apport de capital via 67 contrats, collectant près de 130 milliards de VND (avec un engagement de livraison des terrains sous 36 mois).

Après avoir reçu l'argent, les sujets n'ont pas mis en œuvre le projet comme prévu, se sont approprié l'argent collecté et l'ont utilisé à d'autres fins (principalement pour rembourser les anciennes dettes de l'entreprise).

Après avoir notifié les décisions du parquet, le département de la police économique a perquisitionné la société Hien Khiem Investment and Construction Company Limited et a saisi de nombreux sceaux, sceaux de propriété,... liés aux activités de la société Hien Khiem et de nombreux documents connexes.

Ici, la société a également changé son nom pour ANINVEST Vietnam Group Co., Ltd. et a affiché un avis de changement de lieu de travail dans l'immeuble de services hôteliers et commerciaux de Ninh Giang Construction Group Joint Stock Company, adresse : 36 rue Ngo Tat To, quartier Kinh Bac, province de Bac Ninh, afin de continuer à escroquer d'autres victimes.

Par ailleurs, l'Agence d'enquête a précisé que Phan Van Khien et Nguyen Thi Phuong mobilisaient actuellement des contributions financières de clients pour mener à bien d'autres projets, notamment un projet dans une zone résidentielle de la commune de Yen Trung, entre 2017 et 2020. Or, à ce jour, aucun terrain ne leur a été attribué et ils n'ont pas été payés, et des signes d'appropriation de biens importants semblent indiquer le contraire, provoquant l'indignation publique.

Actuellement, le service de police d'enquête de la province de Bac Ninh a saisi de nombreux timbres, papiers, documents, voitures, etc. et continue de lutter contre le détournement de fonds, d'élargir l'enquête et de consolider les documents sur d'autres sujets liés à l'acte d'appropriation frauduleuse de biens appartenant à la société Hien Khiem Investment and Construction Company Limited.

L'Agence de police d'enquête (Département de police économique) de la police provinciale de Bac Ninh annonce et demande à toute personne physique ou morale ayant contribué au capital de la société Hien Khiem Investment and Construction Company Limited (désormais Aninvest Vietnam Investment and Construction Company Limited) pour la mise en œuvre de projets sous forme de contrats de contribution en capital, comme indiqué ci-dessus, de fournir des informations à l'Agence d'enquête en vue d'un règlement conformément aux dispositions légales.

Informations de contact : Lieutenant-colonel Dao Ngoc Oanh, enquêteur, numéro de téléphone : 0983 476 286.