Ils ont créé des dizaines de sociétés pour faire commerce de factures illégales.

Après avoir acquis et créé des dizaines de sociétés à responsabilité limitée, Dung a orchestré la vente de factures de TVA à de nombreux clients, générant des centaines de milliards de dongs de ventes totales.

La police du district de Ba Dinh, à Hanoï, a engagé des poursuites pénales et a placé en détention provisoire Nguyen Thi Kim Dung (née en 1985, résidant dans le district de Ba Dinh, à Hanoï) pour enquêter sur le crime d'achat et de vente illégaux de factures et de documents destinés à la collecte des recettes du budget de l'État.

Bien qu'elles fassent également l'objet d'une enquête pour le même crime, Nguyen Thi Ngoc Anh (née en 1987) et Nguyen Van Hai (née en 1987), toutes deux originaires de la province de Vinh Phuc, ont été libérées sous caution.

Le réseau de trafic de factures illégales de Dung a été découvert par la police du district de Ba Dinh fin février 2016.

Preuves saisies dans cette affaire.

Auparavant, dès le début de l'année 2015, Dung utilisait la tactique consistant à acquérir des sociétés « disparues » et à créer des dizaines de nouvelles sociétés pour échanger illégalement des factures.

Dans un premier temps, la police a déterminé que la valeur totale des factures que Dung avait vendues à des entreprises s'élevait à des centaines de milliards de VND.

La police du district de Ba Dinh a arrêté Dung et ses complices dans une maison d'hôtes du district. Lors de la perquisition, les éléments de preuve saisis comprenaient : six boîtes en carton contenant onze jeux de timbres et 157 carnets de factures de TVA au nom de onze sociétés à responsabilité limitée de Hanoï.

L'incident fait actuellement l'objet d'une enquête.

Selon VOV