Créer des dizaines d'entreprises pour échanger des factures illégales

En achetant et en créant des dizaines de nouvelles SARL, Dung a préconisé la vente de factures de TVA à de nombreux clients avec un chiffre d'affaires total de centaines de milliards de VND.

La police du district de Ba Dinh, à Hanoi, a poursuivi et détenu temporairement Nguyen Thi Kim Dung (née en 1985, résidant dans le district de Ba Dinh, à Hanoi) pour enquêter sur le crime de commerce illégal de factures et de documents pour le paiement au budget de l'État.

Également sous enquête pour le crime ci-dessus, Nguyen Thi Ngoc Anh (née en 1987) et Nguyen Van Hai (né en 1987), tous deux de Vinh Phuc, ont été libérés sous caution.

Le réseau de trafic de factures de Dung a été découvert par la police du district de Ba Dinh à la fin du mois de février 2016.

Preuve de l'affaire

Auparavant, depuis le début de l'année 2015, Dung avait utilisé des stratagèmes pour racheter des sociétés « mortes » et créer des dizaines de nouvelles sociétés pour échanger illégalement des factures.

Dans un premier temps, la police a précisé que le nombre total de factures vendues par Dung à des entreprises s'élevait à des centaines de milliards de dongs.

La police du district de Ba Dinh a arrêté Dung et ses complices dans un motel du même quartier. Parmi les preuves saisies lors de l'inspection figuraient : six cartons contenant onze jeux de timbres et 157 carnets de factures de TVA portant les noms de onze sociétés à responsabilité limitée de Hanoï.

L'affaire est en cours d'enquête.

Selon VOV