Fraude en matière d'investissement immobilier : une jeune femme séduisante a détourné près de 18 milliards de VND
Se faisant passer pour une agente immobilière, Le Thi Nguyet a fourni de fausses informations pour emprunter de l'argent ou solliciter des capitaux d'investissement afin d'attirer de nombreuses personnes. Après que de nombreuses victimes lui ont fait confiance et ont versé près de 18 milliards de dongs, Nguyet s'est approprié cet argent à des fins personnelles.
Le 18 juillet, le Bureau de l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Ha Tinh a annoncé que l'unité venait de rendre une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Le Thi Nguyet (née en 2002), résidant dans le quartier de Duc Thuan, ville de Hong Linh (ancienne), aujourd'hui quartier de Bac Hong Linh, province de Ha Tinh pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Auparavant, le Bureau de l'Agence d'enquête de la police provinciale avait reçu une pétition d'un certain nombre de victimes résidant dans le quartier de Bac Hong Linh, province de Ha Tinh, accusant Le Thi Nguyet de fraude et d'appropriation d'argent en escroquant des investisseurs pour qu'ils contribuent au capital pour investir dans l'immobilier.
Après avoir reçu ces informations, le Bureau des enquêtes criminelles a rassemblé les premiers documents et a collaboré avec la police du quartier de Bac Hong Linh pour obtenir des informations sur Le Thi Nguyet. Grâce à des mesures professionnelles, le Bureau des enquêtes a déterminé que Le Thi Nguyet était une agente immobilière, qu'elle avait récemment subi des pertes commerciales et qu'elle avait donc escroqué de nombreuses personnes dans la province et à l'extérieur, et qu'elle était souvent absente de la localité.
Sur la base des dossiers et documents recueillis, l'agence d'enquête a convoqué Le Thi Nguyet pour un interrogatoire et la personne a admis son crime.
Ainsi, de 2020 à aujourd'hui, Le Thi Nguyet a exercé le métier de courtier immobilier, mais a subi des pertes et a fait faillite. Pour rembourser ses dettes, Nguyet a eu l'idée d'escroquer les autres en empruntant de l'argent ou en sollicitant des apports en capital pour investir dans l'immobilier.
L'individu a donné de fausses informations aux victimes concernant l'achat de terrains. Nguyet, ne disposant ni de l'acompte ni des fonds nécessaires, a incité les victimes à investir, leur promettant des profits importants à court terme, gagnant ainsi leur confiance et leur donnant de l'argent. Après s'être approprié l'argent des victimes, Nguyet l'a utilisé pour rembourser des prêts antérieurs.
À la suite de l'enquête initiale, le Bureau du Département d'enquête de la police provinciale a précisé que de décembre 2024 à avril 2025, Le Thi Nguyet a commis une fraude et s'est approprié les biens de 11 victimes dans la province de Ha Tinh, pour un montant total de plus de 17,9 milliards de VND.
Sur la base des documents d'enquête, l'Agence d'enquête a rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Le Thi Nguyet pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens», conformément aux dispositions de l'article 174 du Code pénal.
Actuellement, l’affaire fait l’objet d’une enquête plus approfondie de la part des autorités.
