Une femme d'affaires escroque une banque de 23 milliards de VND.
Une femme fortunée a falsifié plusieurs documents pour obtenir frauduleusement un prêt de 23 milliards de VND auprès de la banque commerciale Lien Viet Post et a pris la fuite.
Le 21 mai, l'Agence d'enquête de la police de Hô Chi Minh-Ville a annoncé qu'elle enquêtait actuellement sur l'affaire de «Détournement de biens« Cela s'est produit par l'intermédiaire de l'entité juridique Phat Dat General Production - Trading - Service One-Member Limited Company à Hô Chi Minh-Ville. »
Pour aider à l'enquête, l'Agence d'enquête de la police délivre un mandat de perquisition à Mme Nguyen Bach Van (56 ans, originaire de Ba Ria - Vung Tau, résidant dans le district 1, Ho Chi Minh-Ville, ancienne directrice de la société Phat Dat General Production-Trade-Service One-Member Limited Company) pour le crime de « détournement de biens ».
D'après les premières investigations, Mme Van aurait falsifié des documents de confirmation de planification auprès du Département de l'aménagement urbain du Comité populaire de la ville de Vung Tau, province de Ba Ria-Vung Tau, afin de surévaluer les actifs mis en garantie. De plus, elle aurait établi de faux contrats économiques entre la société Phat Dat et d'autres entreprises, en utilisant de fausses factures de TVA de ces deux sociétés pour emprunter près de 23 milliards de dongs auprès de la Banque commerciale Lien Viet Post, fonds qu'elle aurait ensuite détournés.
Au cours de l'enquête, début 2024, l'Agence d'enquête de la police de Hô Chi Minh-Ville a émis un mandat d'arrêt et une décision de poursuites à l'encontre de Nguyen Bach Van. Ces décisions ont été approuvées par le Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville conformément à la réglementation, mais Nguyen Bach Van a pris la fuite et demeure introuvable.
Le service de police chargé de l'enquête a émis un avis de recherche visant le suspect Nguyen Bach Van afin de traiter l'affaire conformément à la loi.
