Une magnat du secteur financier escroque un prêt bancaire de 23 milliards de VND
La magnat a falsifié des documents pour emprunter frauduleusement 23 milliards de VND à la Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank et a maintenant pris la fuite.
Le 21 mai, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé qu'il enquêtait sur cette affaire.Appropriation frauduleuse de biens"par l'intermédiaire de l'entité juridique Phat Dat General Production - Trade - Service One Member Co., Ltd. située à Ho Chi Minh-Ville.
Pour servir l'enquête, l'Agence de police d'enquête a annoncé une recherche de Mme Nguyen Bach Van (56 ans, de Ba Ria - Vung Tau, résidant dans le district 1, Ho Chi Minh-Ville, ancienne directrice de Phat Dat General Production - Trade - Service One Member Co., Ltd.) pour l'acte d'«appropriation frauduleuse de biens».
Selon l'enquête initiale, Mme Van a montré des signes de falsification du document de confirmation de planification du Département de la gestion urbaine – Comité populaire de la ville de Vung Tau, Ba Ria – province de Vung Tau, afin de gonfler la valeur des actifs hypothéqués. De plus, elle a également créé de faux contrats économiques entre la société Phat Dat et d'autres sociétés, utilisé de fausses factures à valeur ajoutée de ces deux sociétés pour emprunter près de 23 milliards de dongs à la Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank, puis s'en est approprié la propriété.
Au cours de l'enquête, début 2024, le département de police de Hô-Chi-Minh-Ville a décidé de poursuivre et d'arrêter Nguyen Bach Van pour détention provisoire. Ces décisions ont été approuvées par le Parquet populaire de Hô-Chi-Minh-Ville conformément à la réglementation, mais Nguyen Bach Van a fui son domicile et son lieu de détention est inconnu.
Actuellement, l'Agence de police d'enquête a émis un avis de recherche du suspect Nguyen Bach Van pour le traiter conformément aux dispositions de la loi.
