Détention temporaire et saisie de centaines de milliards d'actifs de deux patrons de jeux d'argent

Le Parquet populaire de la province de Phu Tho vient de finaliser l'acte d'accusation relatif à l'affaire de jeux d'argent d'un montant de mille milliards de dongs survenue dans la province. Selon l'acte d'accusation, parmi les 92 accusés se préparant à comparaître figurent M. Phan Van Vinh (ancien directeur général du Département général de la police) et Nguyen Thanh Hoa (ancien directeur du Département de la prévention de la criminalité liée aux technologies de pointe) du ministère de la Sécurité publique. Ces deux accusés ont été poursuivis pour abus de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions, conformément au point a, clause 2, article 356 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017).

M. Phan Van Vinh (Photo : Zing.vn).

Le chef de ce réseau de jeux d'argent d'un montant de mille milliards de dongs serait Nguyen Van Duong (président du conseil d'administration de High-Tech Security Development Investment Company Limited - CNC) et son complice Phan Sao Nam (président du conseil d'administration et directeur de VTC Online Company) qui ont tous deux été poursuivis pour deux crimes : organisation de jeux d'argent et blanchiment d'argent.

92 accusés sont sur le point de comparaître devant le tribunal pour 6 chefs d'accusation, notamment l'organisation de jeux d'argent, les jeux d'argent, le commerce illégal de factures, le blanchiment d'argent, l'utilisation d'Internet pour commettre des actes d'appropriation de biens et l'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles.

4 voitures et 2 livrets d'épargne d'une valeur de 150 milliards de VND ont été temporairement arrêtés et saisis.Nguyen Van Duong

À ce jour, l'Agence d'investigation de sécurité a saisi et confisqué temporairement de nombreux biens appartenant au patron du secteur des jeux d'argent Nguyen Van Duong (président du conseil d'administration de High-Tech Security Development Investment Company Limited - CNC). Parmi ces biens figurent des documents connexes et deux livrets d'épargne d'un montant de 150 milliards de dongs, ainsi qu'environ 95 millions de dongs, 1 327 dollars américains et 32 000 roupies, saisis temporairement lors de la perquisition. Quatre véhicules de différents types ont été saisis et plus de 8 milliards de dongs ont été gelés sur des comptes bancaires.

Nguyen Van Duong (portant des lunettes) et Phan Sao Nam. (Photo : Portail du ministère de la Sécurité publique).

Français Parallèlement à cela, Nguyen Van Duong a donné à M. Nguyen Thanh Hoa environ 20 milliards de VND, a donné au C50-Ministère de la Sécurité publique 700 millions de VND et un logiciel antivirus d'une valeur de 30 000 USD. Cependant, l'acte d'accusation indique que Nguyen Van Duong a donné au C50-Ministère de la Sécurité publique 700 millions de VND et un logiciel antivirus d'une valeur de 30 000 USD, ce qui est réel. Quant aux biens que Nguyen Van Duong a donnés à M. Phan Van Vinh, Nguyen Thanh Hoa n'a pas clarifié, ils sont donc séparés et seront traités ultérieurement une fois clarifiés.

Au cours de l'enquête, l'épouse du défendeur a volontairement payé à l'Agence d'enquête de sécurité plus de 4 milliards de VND pour remédier aux conséquences, et Duong a volontairement vendu le siège social de la société CNC et a payé environ 61 milliards de VND.

Détention temporaire de 5 voitures et gel des contrats d'achat de 13 appartements de Phan Sao Nam

Français Concernant le réseau de jeux de hasard de mille milliards de dongs qui a été démantelé, l'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Phu Tho détient actuellement Phan Sao Nam (président du conseil d'administration et directeur de la société VTC Online) pour plus de 821 milliards de VND, gèle près de 77 milliards de VND sur les comptes bancaires concernés, saisit 2 maisons d'une valeur de 12,4 milliards de VND selon le contrat, gèle 13 contrats d'achat d'appartements d'une valeur de plus de 139 milliards de VND et retient temporairement 5 voitures de différents types.

Deux caisses d'argent saisies dans une cachette de Phan Sao Nam à Quang Ninh. (Photo : CAND).

Au cours de l'enquête, Phan Sao Nam a activement surmonté les conséquences, a d'abord avoué honnêtement, s'est repenti et a activement aidé à enquêter et à détecter les crimes.