Les autorités ont saisi des actifs d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de dongs appartenant à deux barons du jeu.

Le parquet populaire de la province de Phu Tho vient de finaliser l'acte d'accusation dans l'affaire de jeux d'argent truqués, portant sur plusieurs milliards de dollars, qui s'est déroulée dans la province. Selon l'acte d'accusation, parmi les 92 prévenus qui comparaîtront prochainement figurent M. Phan Van Vinh (ancien directeur général de la police) et M. Nguyen Thanh Hoa (ancien directeur du département de police chargé de la prévention de la cybercriminalité) du ministère de la Sécurité publique. Ces deux prévenus sont poursuivis pour abus de pouvoir et de fonction dans l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'article 356, point a, alinéa 2, du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017).

M. Phan Van Vinh (Photo : Zing.vn).

Les chefs présumés de ce réseau de jeux de hasard de plusieurs milliards de dollars sont Nguyen Van Duong (président du conseil d'administration de High-Tech Security Development Investment Company Limited - CNC) et son complice Phan Sao Nam (président du conseil d'administration et directeur de VTC Online Company), tous deux poursuivis pour deux crimes : organisation de jeux de hasard et blanchiment d'argent.

Quatre-vingt-douze accusés sont sur le point d'être jugés pour six chefs d'accusation, notamment l'organisation de jeux de hasard, les jeux de hasard, le commerce illégal de factures, le blanchiment d'argent, l'utilisation d'Internet pour commettre des actes d'appropriation de biens et l'abus de fonction et de pouvoir officiels dans l'exercice de fonctions officielles.

Les autorités ont saisi et confisqué temporairement 4 voitures et 2 comptes d'épargne d'une valeur de 150 milliards de VND.Nguyen Van Duong

À ce jour, l'Agence d'enquête de sécurité a saisi et confisqué de nombreux biens appartenant au magnat des jeux de hasard Nguyen Van Duong (président du conseil d'administration de la société d'investissement et de développement de la sécurité de haute technologie - CNC). Parmi ces biens figurent des documents, deux livrets d'épargne totalisant 150 milliards de VND, environ 95 millions de VND, 1 327 USD et 32 000 roupies indonésiennes saisis lors de perquisitions, quatre véhicules de différents types et plus de 8 milliards de VND gelés sur des comptes bancaires.

Nguyen Van Duong (portant des lunettes) et Phan Sao Nam. (Photo : site officiel du ministère de la Sécurité publique).

Par ailleurs, Nguyen Van Duong aurait versé à Nguyen Thanh Hoa environ 20 milliards de VND, 700 millions de VND au C50 du ministère de la Sécurité publique et un logiciel antivirus d'une valeur de 30 000 USD. Toutefois, l'acte d'accusation précise que Nguyen Van Duong a bien versé 700 millions de VND au C50 du ministère de la Sécurité publique et un logiciel antivirus d'une valeur de 30 000 USD, mais que la nature des biens donnés par Nguyen Van Duong à Phan Van Vinh et Nguyen Thanh Hoa n'a pas été précisée et a été séparée ; elle sera traitée ultérieurement, une fois les détails clarifiés.

Au cours de l'enquête, l'épouse du suspect a volontairement versé plus de 4 milliards de VND à l'Agence d'enquête de sécurité pour atténuer les conséquences, et Duong a volontairement vendu le siège social de la société CNC, contribuant ainsi à hauteur d'environ 61 milliards de VND.

Les autorités ont saisi 5 voitures et gelé 13 contrats d'achat d'appartements appartenant à Phan Sào Nam.

Concernant le réseau de jeux d'argent illégaux de plusieurs milliards de dollars démantelé, l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Phu Tho détient actuellement plus de 821 milliards de VND appartenant à Phan Sao Nam (président et directeur de la société VTC Online), a gelé près de 77 milliards de VND sur des comptes bancaires liés à cette affaire, a saisi deux maisons d'une valeur de 12,4 milliards de VND selon les contrats, a gelé 13 contrats d'achat d'appartements d'une valeur de plus de 139 milliards de VND et a saisi temporairement cinq véhicules de différents types.

Deux boîtes contenant de l'argent ont été saisies dans une cachette appartenant à Phan Sao Nam à Quang Ninh. (Photo : Journal de la sécurité publique).

Au cours de l'enquête, Phan Sao Nam a activement œuvré pour atténuer les conséquences, en faisant d'abord des aveux sincères, en manifestant des remords et en aidant activement à l'enquête et à la détection des crimes.