Détenir et saisir temporairement des centaines de milliards d'actifs appartenant à deux magnats du jeu.

Le parquet populaire de la province de Phu Tho vient de finaliser l'acte d'accusation dans l'affaire de jeux d'argent truqués portant sur des milliards de dongs et survenue dans cette province. Selon l'acte d'accusation, parmi les 92 prévenus qui comparaîtront prochainement figurent M. Phan Van Vinh (ancien directeur général de la police) et M. Nguyen Thanh Hoa (ancien directeur du département de la police de prévention de la cybercriminalité) du ministère de la Sécurité publique. Ces deux prévenus sont poursuivis pour abus de pouvoir et de fonction, conformément à l'article 356, paragraphe 2, point a, du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017).

M. Phan Van Vinh (Photo : Zing.vn).

Le cerveau de ce réseau de jeux d'argent d'un billion de dongs serait Nguyen Van Duong (président du conseil d'administration de High-Tech Security Development Investment Company Limited - CNC) et son complice Phan Sao Nam (président du conseil d'administration et directeur de VTC Online Company), tous deux poursuivis pour deux crimes : organisation de jeux d'argent et blanchiment d'argent.

92 accusés sont sur le point de comparaître devant le tribunal pour 6 chefs d'accusation, notamment organisation de jeux de hasard, jeux de hasard, commerce illégal de factures, blanchiment d'argent, utilisation d'Internet pour commettre une appropriation de biens et abus de fonctions et de pouvoirs dans l'exercice de fonctions officielles.

Saisie et confiscation temporaires de 4 voitures et 2 livrets d'épargne d'une valeur de 150 milliards de VND.Nguyen Van Duong

À ce jour, l'Agence d'enquête de sécurité a saisi et confisqué provisoirement de nombreux biens appartenant à Nguyen Van Duong, magnat des jeux de hasard (président du conseil d'administration de la société d'investissement et de développement de la sécurité de haute technologie - CNC). Parmi ces biens figurent des documents et deux livrets d'épargne d'un montant de 150 milliards de dongs. Lors de la perquisition, environ 95 millions de dongs, 1 327 dollars américains et 32 000 roupies ont également été saisis provisoirement, quatre véhicules de différents types ont été immobilisés et plus de 8 milliards de dongs ont été gelés sur des comptes bancaires.

Nguyen Van Duong (portant des lunettes) et Phan Sao Nam. (Photo : Portail du ministère de la Sécurité publique).

Par ailleurs, Nguyen Van Duong aurait versé environ 20 milliards de VND à M. Nguyen Thanh Hoa, 700 millions de VND au C50 (Ministère de la Sécurité publique) et un logiciel antivirus d'une valeur de 30 000 USD. L'acte d'accusation confirme toutefois que les versements de 700 millions de VND au C50 et du logiciel antivirus d'une valeur de 30 000 USD sont avérés. En revanche, la nature des biens remis à M. Phan Van Vinh et à M. Nguyen Thanh Hoa n'étant pas précisée, ces éléments sont traités séparément et feront l'objet d'un examen ultérieur.

Au cours de l'enquête, l'épouse du prévenu a volontairement versé plus de 4 milliards de VND à l'Agence d'enquête de sécurité pour remédier aux conséquences, et Duong a volontairement vendu le siège social de la société CNC et versé environ 61 milliards de VND.

Saisie temporaire de 5 véhicules, gel de 13 contrats d'achat d'appartements à Phan Sao Nam

Concernant le réseau de jeux d'argent d'une valeur de mille milliards de dongs qui a été démantelé, l'Agence de sécurité et d'enquête de la police provinciale de Phu Tho détient actuellement plus de 821 milliards de dongs appartenant à Phan Sao Nam (président du conseil d'administration et directeur de la société VTC Online), a gelé près de 77 milliards de dongs sur des comptes bancaires liés à cette affaire, a saisi deux maisons d'une valeur de 12,4 milliards de dongs conformément au contrat, a gelé treize contrats d'achat d'appartements d'une valeur de plus de 139 milliards de dongs et a temporairement retenu cinq voitures de différents types.

Deux caisses d'argent saisies dans une cachette de Phan Sao Nam à Quang Ninh. (Photo : CAND).

Au cours de l'enquête, Phan Sao Nam a activement surmonté les conséquences, a d'abord avoué honnêtement, s'est repenti et a activement aidé à enquêter et à détecter les crimes.