Les tactiques des courtiers fonciers frauduleux qui escroquent des milliards de dongs.

La ville de Hoang Mai est une région où les résidents ont de fortes demandes concernant les démarches foncières. Nombre d'entre eux ignorent ces démarches, les trouvent complexes ou hésitent à les entreprendre eux-mêmes ; ils font donc souvent appel à des tiers.

Grâce à des renseignements et à des enquêtes préliminaires, la police de la ville de Hoang Mai a découvert plusieurs individus qui recevaient régulièrement de l'argent pour effectuer des démarches administratives et juridiques liées au foncier pour le compte de tiers. Certains d'entre eux semblaient exploiter ce système pour escroquer et détourner des biens. Face à cette situation, début décembre 2021, une cellule spéciale a été mise en place afin de lutter contre ces agissements et d'en clarifier la situation.

Le suspect et les preuves saisies dans cette affaire. Photo : Thuy Anh

Après une période de collecte de preuves, l'équipe d'enquête a identifié Le Hoang Vinh Thien (né en 1988), domicilié au hameau de Bac My, quartier de Quynh Thien, ville de Hoang Mai, comme suspect. Alors que l'équipe surveillait de près les déplacements et les activités de Thien, notamment la perception régulière d'argent pour l'obtention de titres fonciers pour le compte de tiers, elle a reçu une plainte de Mme NTH (née en 1966), domiciliée au hameau d'Ai Quoc, quartier de Quynh Phuong, ville de Hoang Mai, affirmant avoir été victime d'une escroquerie de 640 millions de VND. D'après la description du suspect, l'équipe a établi que cet individu correspondait à Thien, la personne visée par l'enquête.

Après avoir rassemblé suffisamment de preuves, le 20 décembre 2021, la police de la ville de Hoang Mai a décidé de résoudre l'affaire et de délivrer un mandat.Ordonnance de détention d'urgenceConcernant Le Hoang Vinh Thien.

Au sein du service d'enquête de la police de la ville de Hoang Mai, le suspect a initialement avoué : Aux alentours de janvier 2021, Thien a reçu 140 000 000 VND de Mme NTH pour effectuer la conversion de la destination des terres agricoles en terres résidentielles dans le quartier de Quynh Phuong, ville de Hoang Mai.

En avril 2021, cette personne a de nouveau reçu 100 000 000 VND de Mme NTH pour traiter la conversion de la destination d'un terrain agricole en terrain résidentiel pour une autre parcelle de terrain dans le bloc Tan Phong, quartier Quynh Phuong, ville de Hoang Mai.

Dans les deux cas, après avoir reçu l'argent, Thien n'a rien fait pour aider Mme H. dans les démarches visant à obtenir un certificat de droit d'utilisation des terres.

Ne s'arrêtant pas là, en juillet 2021, Le Hoang Vinh Thien a escroqué Mme NTH de 400 000 000 VND, prétendant qu'il s'agissait d'un acompte commun pour l'achat d'un terrain dans la commune de Quynh Loc, ville de Hoang Mai. Or, après avoir reçu l'argent de Mme H., Thien ne l'a pas utilisé comme acompte, mais à des fins personnelles.

Par ailleurs, l'agence d'enquête a précisé que le 21 décembre 2020, Thien a utilisé un faux certificat de droit d'utilisation du sol, mentionnant une adresse dans la commune de Quynh Lien, ville de Hoang Mai (Thien avait auparavant vendu le terrain avec le véritable certificat à un tiers), pour hypothéquer le terrain auprès du prêteur sur gages de Mme D.TH, résidant dans le bloc Bac My, quartier de Quynh Thien, ville de Hoang Mai, afin d'emprunter 650 000 000 VND. Pour gagner la confiance de la prêteuse, le suspect a rédigé un contrat de vente du terrain. Faisant confiance à Thien, Mme Thien a accepté et lui a remis les 650 000 000 VND.

Au cours de l'enquête, l'Agence d'enquête de la police de la ville de Hoang Mai a initialement déterminé que le montant total d'argent détourné par Le Hoang Vinh Thien s'élevait à 1 290 000 000 VND.

Sur la base des documents et des preuves recueillis, la police de la ville de Hoang Mai finalise le dossier afin d'engager des poursuites pénales, d'inculper les suspects et de poursuivre l'enquête pour élargir le champ de l'affaire.