Le président du groupe Hung Thinh est poursuivi dans une affaire d'exploitation illégale de minerai de titane d'une valeur de plus de 1,5 billion de VND.

Le parquet a inculpé le prévenu Phan Thanh Muon (président du conseil d'administration du groupe Hung Thinh) pour « violation des réglementations relatives à la recherche, à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles », « violation des réglementations comptables ayant entraîné des conséquences graves » et « versement de pots-de-vin ».

L'accusé Huang ShangXia (également connu sous le nom de « Huang Shang Xia », un ressortissant chinois et employé de la société minière Guangxi Liufeng) a été poursuivi pour deux crimes : « Contrebande » et « Violation des réglementations comptables ayant entraîné des conséquences graves ».

L’accusé, Do Tien Hai (directeur de Hung Ha Co., Ltd.), a été poursuivi pour deux crimes : « contrebande » et « corruption ».

L'accusée, Tran Thi Le Vi Van (travailleuse indépendante), a été poursuivie pour deux crimes : « contrebande » et « évasion fiscale ».

Les accusés Le Van Hung (ancien agent des douanes, appartenant à la branche des douanes du port de Saigon, zone 1) et Phan Thi Xuan Thu (ancienne directrice adjointe du département des ressources naturelles et de l'environnement de la province de Binh Thuan) sont poursuivis pour le crime de « corruption ».

Les deux accusés, Le Phong Nam (président du conseil d'administration de Chau Thanh Import-Export Trading Company Limited) et Phung Van Thanh (directeur de Chau Thanh Import-Export Trading Company Limited), ont été poursuivis pour le crime de « contrebande ».

Dans le cadre de cette affaire, 5 accusés ont été poursuivis pour « violations comptables ayant entraîné des conséquences graves » ; 4 accusés ont été poursuivis pour « abus de position et de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions officielles » et 1 accusé a été poursuivi pour « corruption ».

En outre, six accusés ont été poursuivis pour « violation des réglementations relatives à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles » et quatre accusés pour « évasion fiscale ».

Selon l'acte d'accusation, de 2021 à 2024, Phan Thanh Muon et ses complices du groupe Hung Thinh et de la Fédération géologique centrale ont exploité illégalement plus de 459 981 tonnes de minerai de titane, d'une valeur de plus de 1,508 milliard de VND.

Pour exploiter illégalement la mine de minerai, Phan Thanh Muon a corrompu Phan Thi Xuan Thu et a versé un total de plus de 1,6 milliard de VND en guise de remerciement à plusieurs personnes membres de l'équipe de surveillance 117 pour qu'elles agissent à l'encontre de leurs fonctions et ferment les yeux sur les violations, permettant ainsi au groupe Hung Thinh de continuer à exploiter illégalement le minerai.

Lors de la vente de minerai de titane, Phan Thanh Muon a accepté de vendre à plusieurs clients à un prix indiqué dans le contrat et la facture inférieur au prix de vente réel. Cette pratique n'a pas été déclarée aux impôts, dissimulant ainsi des revenus et enfreignant les règles comptables, ce qui a entraîné un manque à gagner fiscal pour l'État de plus de 50 milliards de VND.

Dans cette affaire, l'accusé Hoang Thuong Ha a accepté d'acheter du minerai auprès de la société Phan Thanh Muon et Song Binh à un prix indiqué dans le contrat et la facture, inférieur au prix d'achat réel. Par la suite, Ha et ses complices ont organisé le trafic de plus de 27 997 tonnes d'ilménite (ne répondant pas aux normes d'exportation) d'une valeur totale de plus de 3,8 millions de dollars américains (soit plus de 95,9 milliards de dongs vietnamiens).

Dans le cadre de son aide à Ha pour des activités de contrebande, Do Tien Hai a versé plus de 8,5 milliards de dongs à Le Van Hung, un douanier, afin de falsifier les échantillons contrôlés, de dissimuler et de légitimer l'exportation illégale de minerai. L'affaire impliquait également une fraude fiscale au sein de la société par actions Rang Dong.