La présidente d'un projet de culture de ginseng à Ngoc Linh est poursuivie en justice pour avoir escroqué des investisseurs de plus de 850 milliards de VND.
Le parquet populaire de Hanoï vient de publier un acte d'accusation poursuivant l'accusée Pham My Hanh (née en 1980, résidant dans le quartier de Yen Hoa, à Hanoï) pour le crime de « détournement de biens » dans une affaire d'escroquerie de plus de 850 milliards de VND d'investissements dans la culture du ginseng Ngoc Linh.
Selon l'acte d'accusation, afin d'obtenir des fonds à des fins personnelles, Pham My Hanh a créé le 14 août 2017 la société par actions My Hanh Group (ci-après dénommée My Hanh Company), dont elle était la présidente du conseil d'administration et la directrice. Son objectif, en créant cette société, était d'utiliser sa personnalité morale pour solliciter et mobiliser des capitaux auprès d'investisseurs par le biais de trois types de contrats : contrats de cession d'actions, contrats de prêt et contrats de culture de ginseng.
Au moment de la levée de fonds, la société My Hanh n'avait aucun projet de culture de ginseng Ngoc Linh et n'avait signé aucun accord de coopération avec une quelconque entreprise pour mener à bien un tel projet. Cependant, entre août 2020 et mars 2023, Hanh a diffusé de fausses informations et organisé de nombreux séminaires pour présenter et promouvoir un projet de culture de ginseng Ngoc Linh mené par la société dans les provinces de Kon Tum et de Quang Nam, le qualifiant de trésor national vietnamien. Hanh a présenté la culture du ginseng Ngoc Linh comme un moyen de servir la population locale et d'exporter le produit à l'étranger, affirmant que l'activité était rentable.
Hanh promettait aux investisseurs des profits substantiels. La société Hanh versait des taux d'intérêt élevés, variables selon les contrats signés, allant de 2 % à 4 % par mois, soit 24 % à 48 % par an. Les intérêts étaient versés mensuellement aux investisseurs jusqu'à l'échéance du contrat.
Après avoir signé des contrats d'apport en capital et reçu des fonds d'investisseurs, Hanh a utilisé une partie de ces fonds pour signer des contrats de vente et d'investissement avec Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd. et Tra My Agricultural Products Joint Stock Company, qui étaient autorisées à cultiver le ginseng Ngoc Linh. Cependant, ces sociétés n'ont pas respecté leurs engagements. En signant ces contrats, Hanh souhaitait rassurer les investisseurs quant à la bonne exécution du projet par sa société. Le reste des fonds a servi à payer des commissions aux intermédiaires, à rembourser le capital et les intérêts aux investisseurs, et à des fins personnelles.
L'enquête a révélé qu'entre août 2020 et mars 2023, Hanh a signé 3 623 contrats avec 1 213 investisseurs, collectant un total de 1 279 milliards de VND. Hanh a remboursé le capital à 814 investisseurs pour un montant total de 441 milliards de VND, versé des intérêts à 1 053 investisseurs pour un montant total de 164 milliards de VND et distribué des bons d'achat d'une valeur de 34 milliards de VND.
À ce jour, Hanh a détourné plus de 850 milliards de VND auprès de nombreux investisseurs.
