Se faisant passer pour la « société Vietnam-Cuba » : escroquerie dans plus de 300 communes réparties dans 32 provinces et villes.
Le 18 septembre, les autorités compétentes ont reçu le dernier rapport de l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Quang Binh concernant les activités frauduleuses d'un groupe de personnes se faisant passer pour des fonctionnaires de l'État et représentant le « Groupe Vietnam-Cuba » (qui n'existe en réalité pas - PV).
Le principal suspect, Nguyen Van Am (photo), âgé de 50 ans et résidant dans la commune de Dong Ninh, district de Khoai Chau, province de Hung Yen, qui s'était autoproclamé président du groupe de construction Vietnam-Cuba (VIS Group), a été inculpé et placé en détention pour « détournement de biens ». Quatre autres suspects ont également fait l'objet des poursuites judiciaires nécessaires : Kim Thi Minh Nhuan, 35 ans, résidant dans la commune de Kim Son, district de Gia Lam, à Hanoï ; Pham Uong, 53 ans, résidant à Nhat Tan, district de Gia Loc, province de Hai Duong ; Le Trung Cuong, 47 ans, résidant à Thanh Hoa, province de Thanh Hoa ; et Nguyen Van Vinh, 57 ans, résidant dans la commune de Co Bi, district de Gia Lam, à Hanoï.
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| Le suspect est Nguyen Van Am. |
Selon l'agence d'enquête, profitant de la nouvelle politique de développement rural et du désir des localités d'obtenir des financements pour sa mise en œuvre, Nguyen Van Am, sous couvert d'être le président du groupe VIS, a visité, début 2013, diverses localités pour « inspecter » des élevages et des projets de construction tels que des routes inter-villages, des jardins d'enfants, des centres de santé, des canaux et des centres culturels.
Partout où il allait, Am se vantait de ses relations étroites avec de nombreux hauts fonctionnaires afin de gagner la confiance des dirigeants et des entreprises locales. Il chargeait également ses complices de falsifier des contrats pour faire croire, dans diverses localités, que le groupe VIS était chargé de gérer et d'allouer des fonds non gouvernementaux destinés au développement rural. Am et ses associés suggéraient ensuite aux entreprises de faire de la publicité à la télévision pour promouvoir leurs projets et ainsi obtenir des marchés de construction dans les communes, pour un montant de 5 millions de VND par projet.
L'agence d'enquête a recueilli des documents prouvant que Nguyen Van Am et ses complices se sont rendus dans plus de 300 communes réparties dans 32 provinces et villes afin de recueillir des demandes de financement auprès du groupe VIS pour des projets de développement rural. Quatre-vingt-dix entreprises ont déposé des candidatures pour réaliser des projets de construction conçus par Am. Grâce à ce stratagème, Nguyen Van Am a détourné plus de 4 milliards de dongs.
Lors de la perquisition, la police a saisi de nombreux objets appartenant aux cinq suspects, notamment près de 60 dossiers de demande de financement émanant de communes réparties dans 41 districts et 22 provinces et villes ; 67 profils d’entreprises ; près de 240 millions de VND, une casquette de police, une matraque électrique et la carte de presse d’un journaliste de VTV News…
La police a notamment saisi plusieurs photos qu'Am avait retouchées numériquement en y insérant des images de hauts responsables à des fins de tromperie. De plus, elle a confisqué plus de 300 dossiers et demandes émanant des quatre autres suspects. Ces documents, envoyés depuis 145 districts répartis dans 56 provinces et villes au « Groupe VIS », sollicitaient une aide financière pour des investissements. Cette affaire grave fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie.
Selon les services de sécurité de Hanoï
