Giám đốc 'bù nhìn' chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng tiền hoàn thuế

Theo Đức Hùng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lê Khánh Hào được Hoàng Thị Hậu nhờ đứng tên làm Giám đốc công ty "ma" để mua hóa đơn khống, ký nhiều hồ sơ chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng.

Ngày 24/3, Hào (45 tuổi, trú huyện Hương Sơn) bị phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.

Giám đốc 'bù nhìn' chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng tiền hoàn thuế ảnh 1

Nghi can Hào (áo trắng) làm việc với cảnh sát. Ảnh: C.A

Theo điều tra, năm 2011, Hào được bà Hậu (49 tuổi, trú huyện Hương Sơn) nhờ đứng tên làm Giám đốc Công ty Hào Hùng, trụ sở đóng ở thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn). Công ty được giới thiệu là có chức năng xuất khẩu, song không kinh doanh, buôn bán bất cứ mặt hàng gì. Hào mang danh nghĩa Giám đốc song thực tế chỉ là "bù nhìn", mọi hoạt động do bà Hậu đứng sau điều hành.

Lợi dụng chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Nhà nước, bà Hậu đã chỉ đạo Hào ký khống nhiều hợp đồng mua bán, mở hàng trăm tờ khai hải quan khống tại ba cửa khẩu gồm: Cầu Treo (Hà Tĩnh), La Lay (Quảng Trị) và Cha Lo (Quảng Bình).

Tháng 7/2013 đến tháng 2/2015, Hào và bà Hậu liên hệ với Trần Thị Sâm (32 tuổi, trú Nghệ An), bỏ ra 4,7 tỷ đồng nhờ cô này mua giúp 242 hóa đơn giá trị gia tăng các mặt hàng sắt, thép, gạch ngói của 9 công ty có trụ sở tại TP HCM (tổng giá trị tiền hàng 235 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 23 tỷ đồng).

Có hóa đơn hợp thức hàng hóa đầu vào, Hào làm hồ sơ gửi lên Cục thuế Hà Tĩnh để được hoàn thuế giá trị gia tăng. Trong hai năm, Hào và bà Hậu đã qua mặt nhiều cơ quan nhà nước ở Hà Tĩnh, thực hiện 9 kỳ hoàn thuế, chiếm đoạt gần gần 35 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2019, bà Hậu và Sâm bị nhà chức trách khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sảnMua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Tin mới

Dự án nâng cấp sông Vinh

Hé lộ 'đại gia' ngành tài chính tài trợ dự án nâng cấp sông Vinh

(Baonghean.vn) - Dự án nâng cấp, cải tạo sông Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một trong những quy hoạch hạ tầng đặc biệt quan trọng của thành phố Vinh. Dự án được bảo trợ nguồn vốn lên tới 178 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới - tổ chức đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều dự án “khủng”.
Ronaldo chốt bến đỗ mới, lương kỷ lục; Ngọc Đức, Hoàng Thịnh viết tâm thư chia tay TP Hồ Chí Minh

Ronaldo chốt bến đỗ mới, lương kỷ lục; Ngọc Đức, Hoàng Thịnh viết tâm thư chia tay TP Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Ronaldo chốt bến đỗ mới, hưởng lương cao nhất mọi thời đại; FIFA công bố nữ trọng tài chính đầu tiên trong lịch sử World Cup; Sầm Ngọc Đức và Ngô Hoàng Thịnh viết tâm thư chia tay Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/11

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số báo cáo quan trọng; Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão; Ứng phó trước dự báo mưa lũ, rét đậm, rét hại… là những thông tin nổi bật trong ngày 30/11.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quy hoạch là công cụ nền tảng để định hướng phát triển đô thị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quy hoạch là công cụ nền tảng để định hướng phát triển đô thị

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phát triển đô thị là một động lực phát triển, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh quy hoạch là công cụ nền tảng để định hướng phát triển đô thị.