Были задержаны еще несколько директоров компаний, незаконно торгующих счетами на сумму более 200 миллиардов донгов.
21 марта полицейское управление сообщило о результатах расширенного расследования незаконной торговли счетами-фактурами в городе и провинциях страны, которое возглавляет Хоанг Данг Нгок Ми Транг.
Департамент расследований полиции города Хошимин Установлено, что с апреля 2017 года по март 2023 года для осуществления незаконной купли-продажи счетов-фактур Хоанг Данг Нгок Ми Транг вступила в сговор с Хоанг Нгок Фыонг Тран (младшей сестрой Транг) и другими членами семьи, используя удостоверения личности и гражданские карты родственников или незаконно скупая их в ломбардах и выкупая юридические лица.
После этого субъекты наняли Нго Тхи Бич Туй для оказания услуг по созданию подставных компаний с целью незаконной покупки и продажи счетов-фактур с добавленной стоимостью для многих субъектов, получая незаконную прибыль для себя и своих сообщников.
В результате расследования Департамент экономической полиции города Хошимин установил, что в течение вышеуказанного периода Хоанг Данг Нгок Ми Транг и ее сообщники создали и использовали 41 фиктивную компанию, незаконно продав 35 273 счета-фактуры НДС 6 476 различным предприятиям и подразделениям в 52 провинциях и городах по всей стране на общую сумму до налогообложения более 4 035 млрд донгов, НДС в размере почти 390 млрд донгов, общую стоимость более 4 424 млрд донгов; незаконная прибыль составила более 60 млрд донгов.
Полицейское управление города Хошимин сосредоточило усилия на том, чтобы поручить подразделениям применять синхронные профессиональные меры, оперативно арестовать преступника, собрать множество важных документов и доказательств, а также вернуть активы по делу.
Расширяя расследование, 17 марта Департамент экономической полиции полиции города Хошимин вынес решение о судебном преследовании и исполнении постановления о временном задержании 10 обвиняемых, в том числе: Динь Нгок Ань, Нгуен Нгок Зунг (директор Hiep Phat Company, Hiep Phat Chau Phu Company), Нгуен Тхе Хунг (директор Phu Nguyen Company Limited), Куач Куок Тхинь (директор Xuyen Sang Company Limited), Нгуен Тхи Ван (директор Kmax Trading and Service Company Limited), Ле Труонг Сон (сотрудник Khanh Giang Company Limited), Хюинь Фу Гиа (директор Khanh Giang Company Limited), Ха Тхи Тхоа, Хоанг Ван Туат (директор Hoang Thao Linh Transport Service Company Limited) и Фам Конг Тунг (директор Anh Duong Technology Environment Company Limited) за незаконную куплю-продажу более 1500 счетов-фактур НДС, оборот более 200 миллиардов донгов, НДС более 20 миллиардов донгов. Следственное агентство взыскало более 5 миллиардов донгов.
В результате проведенного на сегодняшний день расследования Департамент экономической полиции города Хошимин привлек к ответственности в общей сложности 76 обвиняемых, взыскал около 60 миллиардов донгов незаконной прибыли и предотвратил уклонение от уплаты налогов.
Департамент экономической полиции продолжает расширять свое расследование и принимать строгие меры в отношении лиц и предприятий, использующих незаконные счета-фактуры, в целях общего сдерживания и предотвращения правонарушений.
