Тесть и зять «владеют» игорным клубом с оборотом в сто миллиардов донгов

Полиция провинции Намдинь подтвердила 6 февраля, что подразделение при координации со стороны профессиональных сил Министерства общественной безопасности только что «разоблачило» сеть, занимающуюся приемом ставок на футбол через Интернет, с суммами транзакций до сотен миллиардов донгов.

По данным следствия, этой игорной группировкой руководил Тран Кхак Нинь (трижды судимый), проживающий в Намдине. Преступная деятельность Ниня и его сообщников была раскрыта Управлением уголовной полиции провинции Намдинь примерно в середине 2015 года по факту организации некоторыми лицами азартных игр в виде ставок на футбол через Интернет на чрезвычайно крупные суммы денег.

В этой букмекерской конторе участвует множество преступников, действующих в «гангстерском» стиле и использующих крайне изощренные методы борьбы с полицией.

Некоторые из основных субъектов дела

После долгого и тщательного расследования, вечером 10 января 2016 года полиция задержала 51-летнего Фам Ван Сона, проживающего на улице Ван Као в районе Нанг Тинь города Намдинь, за онлайн-ставкой на футбол. В ходе расследования Сон признался, что делал ставки через Тран Кхак Ниня.

На основании показаний Сона и собранных материалов расследования полицейское управление провинции Намдинь выдало ордер на арест и провело срочный обыск в отношении Чан Кхак Ниня и шести других фигурантов дела, связанных с букмекерской конторой. Среди них — Чан Тхе Куонг (зять Чан Кхак Ниня), Доан Суан Минь, Чан Суан Чонг, Май Хонг Дан, Фам Тхань Тунг и Нгуен Тиен Тхань, проживающие в коммуне Нам Хонг уезда Намчук.

Во время ареста и обыска подозреваемых полиция изъяла множество предметов и документов, связанных с онлайн-ставками на футбол, а также более 1,1 миллиарда донгов. Первоначально следственное управление установило, что главарём игорной группировки был Тран Кхак Нинь, который передал управление счётом для ставок на футбол своему зятю Тран Тхе Куонгу.

Доказательства по делу

Май Хонг Дан был нанят Нинем, чтобы выплачивать игрокам выигрыши и проигрыши. Доан Суан Минь, Чан Суан Чонг, Фам Тхань Тунг и Нгуен Тьен Тхань купили футбольную страницу Ниня, чтобы играть на ней.

Анализ данных, собранных по общему счету этой линии ставок, показал, что с 13 сентября 2014 года до момента раскрытия информации эта линия участвовала в ставках на общую сумму более 8,2 млн долларов США (в пересчете на онлайн-деньги), переведенных в реальные деньги, что эквивалентно примерно 200 млрд донгов, не считая выигрышей игроков. Дело расследуется и расширяется.

Согласно данным по обеспечению капитала