Тесть и зять «владеют» игорным клубом стоимостью в сто миллиардов.

Полиция провинции Намдинь подтвердила 6 февраля, что ее подразделение при координации со стороны профессиональных сил Министерства общественной безопасности только что «разоблачило» интернет-мошенничество, связанное с приемом ставок на футбол, суммы транзакций которого достигали сотен миллиардов донгов.

По данным следствия, этой игорной группировкой руководил Тран Кхак Нинь (имеющий три судимости), проживающий в Намдине. Преступная деятельность Ниня и его сообщников была раскрыта Управлением уголовной полиции провинции Намдинь примерно в середине 2015 года по факту организации некоторыми фигурантами азартных игр в виде ставок на футбол через интернет на чрезвычайно крупные суммы денег.

В этой линии ставок участвует множество преступников, действующих в «гангстерском» стиле и имеющих крайне изощренные методы борьбы с полицией.

Некоторые из основных субъектов дела

После длительного расследования вечером 10 января 2016 года полиция задержала 51-летнего Фам Ван Сона, проживающего на улице Ван Као в районе Нанг Тинь города Намдинь, за онлайн-ставкой на футбол. В ходе расследования Сон признался в ставках через Тран Кхак Нинь.

На основании показаний Сона и собранных материалов расследования полицейское управление провинции Намдинь выдало ордер на арест и провело экстренный обыск в отношении Тран Кхак Ниня и шести других лиц, причастных к игорной преступной группировке. Среди них были Тран Тхе Куонг (зять Тран Кхак Ниня), Доан Суан Минь, Тран Суан Чонг, Май Хонг Дан, Фам Тхань Тунг и Нгуен Тьен Тхань, проживающие в коммуне Нам Хонг уезда Намчук.

В ходе ареста и обыска подозреваемых полиция изъяла множество предметов и документов, связанных с онлайн-ставками на футбол, а также более 1,1 млрд донгов. Первоначально следственное управление установило, что главарём игорной группировки был Тран Кхак Нинь, который передал управление счётом для ставок на футбол своему зятю Тран Тхе Куонгу.

Доказательства по делу

Май Хонг Дан был нанят Нинем, чтобы выплачивать игрокам выигрыши и проигрыши. Доан Суан Минь, Чан Суан Чонг, Фам Тхань Тунг и Нгуен Тьен Тхань купили футбольную страницу Ниня, чтобы играть на ней.

Анализ данных по всему счету этой линии ставок показал, что с 13 сентября 2014 года до момента обнаружения нарушения эта линия участвовала в ставках на общую сумму более 8,2 млн долларов США (в пересчете на онлайн-деньги), переведенных в реальные деньги, что эквивалентно примерно 200 млрд донгов, не считая выигрышей игроков. Дело расследуется и расширяется.

Согласно данным по обеспечению капитала