Четыре субъекта купили и продали тысячи банковских счетов

В результате анализа ситуации и синхронного внедрения решений по предотвращению и борьбе с преступлениями в киберпространстве полиция округа Тхать Тхань обнаружила в этом районе ряд лиц с признаками и поведением, указывающими на «незаконный сбор и торговлю информацией о банковских счетах», поэтому они возбудили дело для борьбы с ними.

Благодаря профессиональным мерам полиция округа Тхать Тхань собрала множество документов и доказательств, подтверждающих преступную деятельность фигурантов. В связи с этим, фигуранты часто размещали на форумах и в группах социальных сетей информацию об аренде или покупке банковских счетов, а также предлагали малоимущим работникам и людям, не разбирающимся в законодательстве, открыть банковские счета, а затем перепродавали их им по цене от 100 000 до 500 000 донгов за счет.

На основании преступных действий подозреваемых полиция округа Тхач Тхань арестовала 4 человек за незаконную торговлю банковскими счетами, в том числе: Нгуен Тхи Хоа, 1984 года рождения, проживающая в коммуне Тхач Кам, округ Тхач Тхань; Ву Ван Тхань, 1991 года рождения, проживающая в коммуне Дай Дук, округ Ким Тхань, провинция Хайзыонг; Нгуен Тхи Тра Джанг, 2004 года рождения, проживающая в коммуне Тхинь Хынг, округ Йен Бинь, провинция Йен Бай; и Фам Ван Куанг, 1995 года рождения, проживающая в коммуне Лак Дао, округ Ван Лам, провинция Хынгйен.

Согласно результатам предварительного расследования, с 2023 года и до своего ареста эти четверо лиц вступили в сговор друг с другом, чтобы создать группы в социальных сетях для создания, сбора и незаконной купли-продажи информации о банковских счетах тысяч людей в районе Тхать Тхань, а также в провинциях и городах по всей стране, а затем перепродали ее другим лицам, чтобы незаконно получить прибыль в сотни миллионов донгов.

Подполковник Нгуен Суан Хьеу, начальник полиции округа Тхать Тхань, настоятельно рекомендует гражданам не оказывать содействия тем, кто незаконно собирает, хранит, обменивает или продаёт информацию о банковских счетах. Аренда, лизинг или заимствование платёжных счетов, а также покупка или продажа информации о банковских счетах являются нарушением закона и способствуют использованию её в преступных целях, что влечет за собой многочисленные последствия. Покупка и продажа информации о банковских счетах может повлечь за собой административный штраф в размере от 40 до 100 миллионов донгов или уголовное преследование в зависимости от характера и тяжести нарушения.