Изъятие SIM-карты телефона и банковского счета с целью изъятия 10 миллиардов донгов

В число испытуемых входят Фам Тху Дье (1991 года рождения, проживающий в коммуне Кам Нгок округа Кам Туй провинции Тханьхоа); Нгуен Куанг Ань (1987 г.р., проживает в приходе Ханг Чонг, район Хоан Кием, Ханой), Нгуен Нгок Кань (1984 г.р., проживает в коммуне Йен Луат, район Ха Хоа, провинция Фу Тхо), Чан Тхи Тху Хыонг (1980 г.р., проживает в приходе Нгок Туй, район Лонг Бьен, Ханой), Нгуен Ха Чунг (1987 года рождения, проживает в приходе Чуонг Зыонг, район Хоан Кием, Ханой).

Главарь — Фам Ту Дьеу. Зная лазейки в системе денежных переводов,банкСубъект намеревался присвоить деньги на счёте, используя SIM-карту телефона, зарегистрированную на владельца счёта. Дьё находится под залогом в ожидании суда по делу о мошенничестве, присвоении имущества и подделке печатей и документов других организаций, воспитывая ребёнка младше 36 месяцев. Поэтому он использует изощрённые уловки, чтобы избежать обнаружения полицией.

Субъекты дела.

Чтобы избежать обнаружения властями, Дьеу купил информацию о банковских счетах через социальные сети. Затем преступник заманил Нгуена Тхань Туана к совершению преступления. Согласно заданию Дьеу, Туан должен был переделать телефонную SIM-карту владельца счета по согласованной цене 25 миллионов донгов за одну SIM-карту. После достижения соглашения с Дьеу Туан должен был связаться с Нгуеном Куанг Анем, уполномоченным агентом телекоммуникационной сети, чтобы купить абонентскую информацию о номере телефонной SIM-карты, которую необходимо было переделать по запросу Дьеу, по цене 150 тысяч донгов за одну SIM-карту.

Затем Туан купил поддельное удостоверение личности с именем абонента номера SIM-карты, которую нужно было перевыпустить, за 1,5 миллиона донгов; субъекты Нгуен Нгок Кань, Тран Тхи Тху Хыонг и Нгуен Ха Чунг использовали поддельные удостоверения личности, чтобы пойти в салоны связи и перевыпустить SIM-карты по согласованной цене 5 миллионов донгов за SIM-карту.

Завладев SIM-картой телефона владельца банковского счёта, Туан связался с Канем, чтобы тот передал SIM-карту Дьё. Преступник установил SIM-карту в телефон, скачал приложение банка для денежных переводов, запросил новый пароль от банковского счёта, затем вошёл в систему и перевёл все деньги со счёта владельца счёта на множество промежуточных счетов, покупал и продавал виртуальную валюту для отмывания денег, избегая обнаружения властями.

С 22 по 31 мая 2022 года эта группа лиц присвоила около 10 миллиардов донгов. В настоящее время дело находится на стадии дальнейшего расследования.