Председатель двух многоуровневых маркетинговых компаний присвоил сотни миллиардов донгов у инвесторов

Верховная народная прокуратура только что завершила предъявление обвинения, предлагая привлечь к ответственности Лам Хыу Сон (председателя совета директоров акционерной компании King Vietnam Real Estate Construction и акционерной компании 5F Capital Investment Consulting and Management) за преступление мошеннического присвоения имущества в соответствии со статьей 139 Уголовного кодекса 1999 года.

Трое подчиненных — Фан Ван Кыонг (генеральный директор King Company), Нгуен Хонг Минь (заместитель генерального директора 5F Company) и Дао Ван И (сотрудник 5F Company) — также были привлечены к ответственности по статье 139.

Семь месяцев назад Народный суд Ханоя передал дело в суд по обвинению Сона, Миня и И. Куонг скрылся. Однако во время судебного разбирательства следственные органы объявили об аресте Куонга, поэтому суд вернул дело для приобщения к делу этого обвиняемого.

Согласно обвинению, Сон продвигал King как корпорацию, работающую в финансовом секторе, желающую принести процветание клиентам за счет высокодоходных продуктов инвестиционного сотрудничества.

Кроме того, King является стратегическим партнером FBS Markets — международного брокера, предоставляющего высококачественные услуги и финансовые инвестиции по всему миру, а также множества других компаний.

Сон описал проекты King, включающие всестороннее сотрудничество с Банковской академией по обучению и выдаче студентам единственного престижного сертификата по финансовым инвестициям во Вьетнаме; гостиничную систему Yen; центр красоты; добычу полезных ископаемых в Фу Тхо, сеть ресторанов Bar of King...

В рамках этой акции King ищет инвесторов, готовых вложить капитал в компанию. Son устанавливает, что клиенты, одолжившие компании 30 миллионов донгов или более, получат процентные ставки в размере 36% (срок 3 месяца), 38,4% (срок 6 месяцев), 42% (срок 9 месяцев) и 45,6% (срок 1 год).

Сотрудники King's получают комиссионные, размер которых зависит от суммы, предоставленной компанией клиентами. В связи с этим сотрудники компании активно и инициативно встречаются с клиентами и консультируются с ними по вопросам возможностей King's и эффективных бизнес-проектов...

Согласно обвинительному заключению, Кинг не имеет никакого отношения к FBS Markets. 5 из 9 продвигаемых Кингом проектов являются «поддельными», остальные проекты не имеют никакого отношения к этой компании.

Однако, полагаясь на высокие процентные ставки, с апреля по ноябрь 2014 года 140 клиентов заключили 285 контрактов с King, заплатив в общей сложности более 45 миллиардов донгов. Из них Сон заключил 150 контрактов, Куонг — 134 контракта...

После того, как Кинг прекратил свою деятельность, Сон и его подчиненные заплатили многим клиентам, но также присвоили около 20 миллиардов донгов у 97 человек.

Продолжайте создавать многоуровневые маркетинговые компании, чтобы присвоить сотни миллиардов донгов.

Сон продолжил создавать компанию 5F и назначил Нгуена Хонг Миня заместителем генерального директора, а Дао Ван И — бизнес-консультантом.

Сон поручил своим подчиненным организовать семинары, беседы и пропагандистские мероприятия. 5F имеет 14 эффективных бизнес-проектов с прибылью от 17% до 20% в месяц. 5F предлагает 4 инвестиционных пакета: от 20 миллионов донгов и более, внесение капитала в течение 6 месяцев, прибыль 36% в год; 1 год — 42%; пакет от 70 миллионов донгов и более, процентная ставка от 42% до 48% в год; пакет от 120 миллионов до 200 миллионов донгов, процентная ставка 54% - 72% в год.

Кроме того, инвесторы, которые привлекут клиентов для внесения капитала в компанию, получат комиссию в размере от 35% до 50% от ежемесячной прибыли следующего человека. 5F также организует туры в Таиланд и Нячанг, а также дарит клиентам, внесшим капитал, золотой слиток, iPhone и т. д.

5F обязуется выплачивать прибыль в тот же день, когда клиенты вносят капитал; комиссия выплачивается в начале месяца.

В условиях «огромных» процентных ставок и политики в отношении путешествий и подарков, с июля 2015 года по май 2016 года 568 инвесторов заключили 947 контрактов, выплатив 5F более 153 млрд донгов. Из этой суммы Сон использовал более 37 млрд донгов, а остальное было потрачено на выплату процентов, комиссий и операционную деятельность компании.

Прокуратура обвинила Сона и его сообщников в мошенничестве в отношении более 600 человек через две многоуровневые маркетинговые компании, в результате чего была присвоена сумма более 160 миллиардов донгов.