Полиция предупреждает о мошенничестве и присвоении имущества в киберпространстве

15 марта 2022 года полиция провинции Нгеан опубликовала официальное сообщение № 531/CV-CAT-PA05 с предупреждением о некоторых методах и уловках «мошеннического присвоения имущества» в киберпространстве.

В последнее время власти усилили пропаганду и информирование о преступлении «мошенническое присвоение имущества» через Интернет и телекоммуникационные сети, обращаясь к кадровым работникам, государственным служащим, работникам и населению с целью его предотвращения. Однако, пользуясь неразберихой и непониманием, возникшими в условиях сложной эпидемии COVID-19, а также доверчивостью и жадностью жертв, вышеуказанные преступления стали более сложными, с применением более хитрых и изощрённых методов и уловок. В целях эффективной профилактики преступления «мошенническое присвоение имущества» через Интернет и телекоммуникационные сети, провинциальное управление полиции публикует некоторые недавно появившиеся уловки, чтобы провинциальные управления, отделения, секторы, профсоюзы и народные комитеты районов, городов и посёлков могли информировать, рекомендовать, распространять и широко пропагандировать кадровые работники, государственные служащие, работники и население, призывая их к бдительности:

1. Некоторые методы и уловки, недавно появившиеся среди преступников, занимающихся «мошенническим присвоением имущества» в киберпространстве.

1.1. Уловки, связанные с выдачей себя за людей, имеющих должности и полномочия, с целью совершения мошенничества, в частности, выдача себя за сотрудников полиции, прокуроров, судов...

Субъект Ву Ань Туан (1985 года рождения), проживающий в коммуне Дангшон (До Лыонг), выдавал себя за сотрудника полиции, совершал мошеннические действия и присваивал имущество в двух районах Аньшон и Конкуонг. Фото: Документ

Несмотря на предупреждения властей и широкую огласку, многие жертвы продолжают доверять мошенникам и переводить им деньги. Способ совершения этого вида преступлений заключается в основном в использовании телефонных номеров, отличных от вьетнамских (+84), для прямого звонка жертвам. Затем мошенники используют различные сценарии, например: выдают себя за сотрудников почты, чтобы сообщить о получении почтовых отправлений; звонят от имени сотрудников телекоммуникационной компании, чтобы сообщить о задолженности; звонят от имени сотрудников электроснабжающей организации, чтобы сообщить о задолженности, угрожая отключить электричество; звонят от имени сотрудников дорожной полиции, чтобы сообщить о штрафах, что приводит к авариям и последует их побег; нарушают правила профилактики и контроля COVID-19...

Они связываются с жертвами, чтобы использовать личную информацию, затем используют эту информацию для поддельных ордеров на арест и судебных преследований от полиции, чтобы угрожать жертвам (часто сообщая им, что жертвы участвуют в транснациональной торговле наркотиками и отмывании денег), прося жертв перевести деньги на предоставленные ими счета для нужд расследования, затем присваивают или просят жертв самостоятельно зарегистрировать банковский счет, перевести деньги на этот счет, затем сообщают субъектам счет, пароль, одноразовый пароль, затем снимают деньги со счета, чтобы присвоить. Во время разговора с людьми субъекты часто просят людей постоянно держать телефон включенным, найти уединенное место для разговора и просят людей никому не разглашать эту информацию.

1.2. Хитрости вербовки «онлайн-сообщников» с целью мошенничества и присвоения имущества

Отчёт и одна из многочисленных денежных переводов г-жи Тран ЛА (Кью Фонг), которая поверила приглашению стать онлайн-консультантом и потеряла 60 миллионов донгов. Фото: Документ

Мошенничество при приеме на работу«Сотрудник по онлайн-продажам»существует уже долгое время, однако в последнее время люди стали нанимать людей для размещения виртуальных заказов, чтобы увеличить количество заказов и получить хорошие отзывы на платформах электронной коммерции, таких как Shopee, Lazada, Tiki, Sendo,...

Субъекты использовали привлекательные «приманки», такие как: покупка напрямую, но без получения товара (мошенники называют это повышением скорости взаимодействия с покупкой товара); покупка будет осуществлена ​​банковским переводом через указанный субъектом банковский счёт. За каждую успешную покупку будет начисляться комиссия в размере 10–20% от первоначальной суммы заказа; деньги будут возвращены через 5–10 минут после успешного заказа (включая как первоначальную сумму, так и комиссию).

Изначально, чтобы вызвать доверие и возбудить жадность жертвы, мошенники предоставляют ссылку на товар в системах Shopee, Lazada, Tiki... стоимостью от 1 до 2 миллионов донгов и личный банковский счёт, предоставленный мошенником, на который жертва может перевести деньги, соответствующие сумме в системе. Сразу после этого мошенники возвращают деньги жертве, как и было оговорено. Когда жертва «клюнет на приманку» и переведёт сумму до нескольких десятков миллионов, мошенники перестают переводить деньги и приводят множество различных причин, побуждающих жертву продолжать «клюнуть на приманку», например: задание выполнено с 95/100 баллами, необходимо продолжить переводы, чтобы набрать 100 баллов... и многие продолжают переводить деньги, теряя при этом несколько сотен миллионов донгов.

2. Некоторые способы распознавания и предотвращения

С помощью уловки выдачи себя за людей с должностями и полномочиями для совершения мошенничества: Согласно закону, при работе с людьми, государственные органы (полиция, прокуратура, суд, налоговая, таможня...), компании и предприятия имеют рекомендательные письма, приглашения или встречаются напрямую для обсуждения работы, и нет никаких правил, касающихся звонков с просьбой о переводе денег. Таким образом, все телефонные звонки, якобы от органов, расследующих, решающих дела, инциденты, таможенных, налоговых органов, с объявлением о подарках или предприятий с объявлением о выигрыше призов..., а затем с просьбой о переводе денег на счета, подвергаются риску мошенничества и присвоения имущества. Кроме того, согласно правилам, банки не требуют от клиентов предоставлять информацию о счетах, банковских картах, электронных кошельках, одноразовых паролей или любую личную информацию клиентов по электронной почте/текстовым сообщениям или телефонным звонкам.

Людям следует остерегаться странных ссылок, чтобы не потерять деньги в банке. Фото: Интернет

Хитрость с привлечением «онлайн-сотрудников» для мошенничества и присвоения имущества: объявления о наборе онлайн-сотрудников часто появляются в рекламе в социальных сетях, таких как Facebook, Zalo и др. Когда компаниям, организациям и платформам электронной коммерции требуется набор вакансий или сотрудниц, они широко рекламируют это в СМИ или на веб-сайтах своих компаний и организаций. Таким образом, объявления о наборе вакансий в целом и объявления о наборе онлайн-сотрудников в частности подвержены риску мошенничества и присвоения имущества.

3. Некоторые важные рекомендации

Для активной борьбы с этим видом преступлений и их предотвращения полиция края рекомендует следующие меры:

Не переходите по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не предоставляйте данные банковского счета каким-либо лицам или организациям по телефону, по электронной почте или SMS. Если родственники или друзья пишут вам в социальных сетях с просьбой занять денег, позвоните им напрямую, чтобы проверить корректность информации, прежде чем переводить деньги.

- Не сообщайте никому предоставленный банком OTP-код и не удаляйте настройки аутентификации Smart OTP;

Официальное предупреждение о некоторых методах и уловках «мошеннического присвоения имущества» в киберпространстве от полиции провинции Нгеан.

- Регулярно проверяйте и обновляйте функции безопасности и конфиденциальности на банковских счетах и ​​аккаунтах социальных сетей; не одалживайте и не давайте в аренду личные документы, не принимайте банковские переводы и не получайте денежные переводы из банков для незнакомцев;

- При выявлении инцидента, имеющего признаки нарушения закона, необходимо сообщить об этом в полицию для проведения проверочно-следственной и выяснения обстоятельств.

Выше приведены некоторые методы и уловки преступления «мошенническое присвоение имущества» через Интернет и телекоммуникационные сети. Провинциальное управление полиции информирует провинциальные управления, отделения, секторы, профсоюзы и народные комитеты районов, городов и посёлков о необходимости проведения профилактической работы, помогая кадровым работникам, государственным служащим, работникам и массам населения усваивать информацию, способствуя обеспечению безопасности и порядка в провинции.