Банковский магнат Хуа Тхи Фан должен выплатить более 16 000 миллиардов долларов в качестве компенсации.

Г-жа Хуа Ти Фан

После более чем пяти часов оглашения приговора, вечером 31 мая Народный суд Хошимина огласил вердикт в отношении г-жи Хуа Тхи Фан по делу о возмещении ущерба Строительному банку на сумму более 6,3 млрд донгов. Помимо выплаты компенсации в размере более 16 млрд донгов, г-же Фан также пришлось оплатить судебные издержки в размере почти 17 млрд донгов.

Г-же Фан пришлось заплатить около 17 миллиардов донгов в качестве судебных издержек.

В частности, коллегия судей Народного суда города Хошимин приговорила г-жу Хуа Тхи Фан (старшего советника банка Dai Tin Bank) к 30 годам тюремного заключения за два преступления: злоупотребление доверием с целью присвоения имущества и умышленное нарушение государственных положений об управлении экономикой, повлекшее тяжкие последствия.

Помимо 30-летнего тюремного заключения, г-жа Хуа Тхи Фан также обязана возместить 1,105 млрд. донгов Строительному банку в связи с завышением стоимости дома номер 5 по улице Фам Нгок Тхать, а также возместить более 15,691 млрд. донгов Строительному банку в связи с умышленным нарушением закона.

Таким образом, общая сумма, которую г-жа Хуа Тхи Фан должна возместить Строительному банку по двум вышеуказанным актам, составляет более 16 000 миллиардов.

Кроме того, в решении суда первой инстанции также установлено, что г-жа Фан обязана выплатить судебный сбор по уголовному делу первой инстанции в размере 200 000 донгов и гражданский суд первой инстанции в размере почти 17 миллиардов донгов.

Предложение по рассмотрению нарушений в Налоговом департаменте округа 3

Помимо приговоров подсудимым, Народный суд также рекомендовал властям ряд вопросов:

- Рекомендовать Агентству следственной полиции Министерства общественной безопасности рассмотреть ответственность г-на Нго Чи Дука (бывшего заместителя генерального директора банка Dai Tin Bank, директора филиала банка Dai Tin Bank в Сайгоне) в связи с преступными действиями ответчика Хуа Тхи Фан в процессе управления и операционной деятельности, причинившими ущерб банку Dai Tin Bank.

- Рекомендовать Государственному банку Вьетнама обязать Вьетнамский строительно-коммерческий акционерный банк пересчитать результаты своей деятельности за 2010 и 2011 годы и пересмотреть прибыль на основе судебного разбирательства по делу, выявившему мошеннические доходы и расходы с целью ложного погашения основного долга и процентов, а также кредитов группы Phu My и компании Phuong Trang.

Далее следует рассмотреть вопрос о взыскании дивидендов, которые Dai Tin Bank распределил между акционерами в течение этого периода, чтобы сократить убытки государства в случае, если прибыль банка снизится после составления отчетности.

- Рекомендовать Государственному банку принять меры по контролю и расследованию фактов использования акционерами кредитных организаций имен иных лиц и связанных с ними организаций в целях незаконного увеличения доли контрольного пакета акций кредитных организаций.

- Рекомендовать Налоговому департаменту города Хошимин провести проверку и принять необходимые меры в отношении лиц, подпадающих под действие Налогового департамента округа 3, при расчете подоходного налога для Хуа Тхи Фан при передаче недвижимости по адресу 5 Фам Нгок Тхать.