Список 16 обвиняемых по делу «красавицы» Нге Ан, которая присвоила более 50 миллиардов донгов

Ранее Народному суду провинции Нгеан пришлось дважды откладывать рассмотрение вышеуказанного дела, поскольку 20 апреля 2018 года в Народный суд провинции Нгеан поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела от Генерального директора Вьетнамского экспортно-импортного коммерческого акционерного банка г-на Ле Ван Куета по причине близкого расположения даты 26 апреля ко времени проведения собрания акционеров Eximbank.

А утром 16 мая судебное заседание было отложено в связи с неявкой ряда лиц, имеющих сопутствующие права и обязанности.

Ответчик Нгуен Тхи Лам, бывший сотрудник отдела транзакций До Лыонг, филиала Вьетнамского экспортно-импортного коммерческого акционерного банка (Эксимбанк) в городе Винь. Фото: Кхань Ан.

Согласно обвинительному заключению Народной прокуратуры провинции Нгеан, с 2012 по 2016 год Нгуен Тхи Лам злоупотребляла доверием клиентов, обманным путем заставляла их подписывать платежные поручения, подписывала поддельные разрешения на оплату и платежные выписки.

Каждый раз, когда ему требовалась подпись клиента, Лэм прибегал к уловкам, например, выплачивал клиентам проценты и бонусы, а также совмещал эти процедуры с такими документами, как платёжные поручения, выписки по кассе и авторизации платежей, которые клиенты подписывали по фиктивным причинам. Затем Лэм забирал их обратно, чтобы легализовать снятие наличных или денежные переводы.

Также было зафиксировано множество случаев, когда Лэм подделывал подписи клиентов, а затем относил их сотрудникам банка, лгая, что он снимет и переведет деньги от имени клиентов.

Благодаря доверию к Лэму и слабому руководству и менеджменту со стороны Данг Динь Хонга — бывшего директора отделения транзакций Eximbank Do Luong, сотрудники банка осуществили для Лэма процедуры снятия и перевода денег, несмотря на то, что у клиента была сберегательная книжка, а сам клиент отсутствовал.

Используя вышеперечисленные уловки, Лэм изъял депозиты 6 клиентов в Нгеане в банковской системе Eximbank на общую сумму более 50 миллиардов донгов.

В список 16 обвиняемых, привлеченных к ответственности, вошли:

1. Нгуен Тхи Лам (31 год, бывшая сотрудница отделения «До Лыонг» отделения «Эксимбанка» в городе Винь). Нгуен Тхи Лам была привлечена к ответственности за «мошенническое присвоение имущества» (согласно пункту «а» пункта 4 статьи 139 Уголовного кодекса 1999 года, срок тюремного заключения от 12 до 20 лет или пожизненное заключение).

2. Данг Динь Хонг (45 лет, бывший директор отделения транзакций Eximbank Do Luong; проживает в коммуне Трангшон, округ До Луонг).

3. Тран Ким Тхоа (36 лет, бывший заместитель начальника кредитного отдела филиала Eximbank в Винь; проживает в районе Куа Нам, города Винь).

4. Хо Тхань Хуен (39 лет, бывший контролер филиала Eximbank в Винь, проживающий в районе Куанг Чунг, города Винь).

5. Нгуен Тхи Хиен (32 года, бывший контролер отделения транзакций Eximbank Do Luong; проживает в районе Труонг Тхи, города Винь).

6. Данг Тхи Тхань Хуен (34 года, бывший контролер Виньского филиала Эксимбанка; проживает в районе Хунг Бинь города Винь).

7. Нгуен Тхи Хуонг Гианг (34 года, бывший кассир операционного офиса Эксимбанка До Луонг; проживает в коммуне Хунг Тай, район Хунг Нгуен).

8. Нгуен Тхи Хай Нга (35 лет, бывший кассир Эксимбанка в филиале Винь; проживает в районе Хунг Фук, город Винь).

9. Нгуен Тхи Транг (29 лет, бывшая кассирша отделения Eximbank в Винь; проживает в коммуне Хунглок, город Винь).

10. Ле Тхи Тху Ха (32 года, бывшая кассирша в филиале Eximbank в Винь; проживает в районе Хунг Бинь, город Винь).

11. Буй Нху Чуонг (30 лет, кассир Эксимбанка До Луонг; проживает в городе Дык Тхо, Ха Тинь).

12. Фан Тхи Винь (казначей филиала Эксимбанка Винь; проживает в округе Хунг Бинь города Винь).

Вышеуказанные обвиняемые совершили преступление по статье 165 Уголовного кодекса 1999 года «Умышленное нарушение государственного регулирования хозяйственной деятельности, повлекшее тяжкие последствия» (ч. 3 ст. 105 Уголовного кодекса 1999 года; наказание от 10 до 20 лет лишения свободы).

13. Выонг Тхи Ха (32 года, бывший кассир отделения Eximbank в Винь; район Хонг Сон, город Винь).

14. Тран Тхи Хоай Тху (31 год, бывший кассир Эксимбанка в филиале Винь; проживает в коммуне Нги Фу, город Винь).

15. Хоанг Ань Туан (34 года, казначей филиала Eximbank в Винь; проживает в районе Виньтан, города Винь).

Обвиняемые Выонг Тхи Ха, Тран Тхи Хоай Тху и Хоанг Ань Туан были привлечены к ответственности за «умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия» (в соответствии с положениями пункта d, пункта 2, статьи 165 Уголовного кодекса 1999 года; лишение свободы на срок от 3 до 12 лет).

16. Буй Ван Труонг (44 года, бывший контролер отделения транзакций Eximbank Do Luong; проживает в районе Ле Мао, города Винь).

Буй Ван Труонг был привлечен к ответственности за «умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия» (согласно пункту 1 статьи 165 Уголовного кодекса 1999 года; наказание варьируется от исправительных работ до 3 лет лишения свободы или тюремного заключения на срок от 1 до 5 лет).