«Обвал» на виртуальной торговой площадке Verbo Capital: мошенничество на сумму 300 миллиардов донгов
Лидеры будут помогать игрокам создавать счета, вносить деньги и размещать заказы на инвестирование; затем они будут вмешиваться в размещение заказов, регулировать спред (разницу между ценой покупки и продажи), в результате чего счет игрока будет терять деньги в соответствии с пожеланиями лидера.
Полиция провинции Бакнинь только что скоординировала действия с Департаментом кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий Министерства общественной безопасности для успешного пресечения дела о закрытии валютной торговой площадки Verbo Capital, которая совершила мошенничество и присвоила до 300 миллиардов донгов у многочисленных жертв по всей стране; вынесла решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности 10 подозреваемых в мошенничестве и присвоении имущества.
Руководителями преступной группировки являются граждане Китая, а группа вьетнамских граждан эффективно помогала им в привлечении и отборе агентов и инвесторов (далее – «участников») для участия в сделке. Это Нгуен Ван Чунг, 1995 года рождения, проживающий в уезде Анфу провинции Анзянг, и Фам Тран Фыонг Ань, 1999 года рождения, проживающий в уезде Биньчань города Хошимин. В ходе предварительного расследования полиция установила, что фигуранты создали виртуальную торговую площадку для торговли валютой под названием Verbocapital.
Игроки, посещая рекламные сайты, смогут ознакомиться с инвестиционными счетами и зарегистрировать их на платформе Verbo Capital. Лидеры помогут игрокам создать счета, внести средства и разместить инвестиционные ордера. Лидеры будут помогать игрокам размещать ордера, корректируя спред (разницу между ценой покупки и продажи), что приведет к потере средств на счетах игроков в соответствии с пожеланиями лидера.
Чтобы создать замкнутый круг мошенничества, мошенники выстроили многоуровневую сеть сотрудников, распределили между ними конкретные задачи, использовали социальные сети, такие как Facebook, Zalo, Telegram... для рекламы, приглашения и привлечения игроков к участию в инвестициях. Когда игроки соглашаются, их объединяют в закрытые группы, а сотрудники системы, выдавая себя за финансовых экспертов, консультируют и выдают ордера, чтобы клиенты могли уверенно размещать ордера на покупку и продажу, а также помогать им зарегистрировать аккаунт для участия в инвестициях на площадке Verbo Capital.
Субъекты используют мошеннические уловки для присвоения денег игроков, увеличивая или уменьшая спред, изменяя кредитное плечо и т.д., требуя размещать ордера большими «лотами». Когда игроки запрашивают вывод средств, субъекты находят способы задержать вывод, убеждают и побуждают инвесторов продолжать размещать ордера, что приводит к потере средств на счёте и, как следствие, к полному исчерпанию средств. Сумма, присвоенная жертвами, распределяется между уровнями управления. С сентября 2024 года по настоящее время в торговом зале Verbo Capital совершено около 5700 транзакций, 4000 жертв и сумма депозитов игроков на площадке около 300 миллиардов донгов.
Для успешного пресечения этого дела полиция провинции Бакнинь использовала синхронные и гибкие рабочие меры, оперативно координировала свои действия с профессиональными подразделениями Министерства общественной безопасности, чтобы развернуть 5 рабочих групп для ареста подозреваемых во многих провинциях и городах по всей стране; изъяла 26 компьютеров, 1 iPad, 1 принтер, 32 телефона, 1 автомобиль Mercedes E200 с номерным знаком 18D-338.48; и приступила к замораживанию денежных средств на счетах лиц, связанных с преступлением, на сумму около 8,5 млрд донгов.
