«Разгром» виртуальной торговой площадки Verbo Capital, в результате чего было похищено 300 миллиардов донгов

Полиция провинции Бакнинь только что скоординировала действия с Департаментом кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий Министерства общественной безопасности для успешного пресечения дела о закрытии валютной торговой площадки Verbo Capital, которая совершила мошенничество и присвоила до 300 миллиардов донгов у многочисленных жертв по всей стране; вынесла решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности 10 подозреваемых в мошенничестве и присвоении имущества.

Руководителями преступной группировки являются граждане Китая, а группа вьетнамских граждан эффективно помогала им привлекать и отбирать агентов и инвесторов (далее – «участников») для участия в сделке. Это Нгуен Ван Чунг, 1995 года рождения, проживающий в уезде Анфу провинции Анзянг, и Фам Тран Фыонг Ань, 1999 года рождения, проживающий в уезде Биньчань города Хошимин. В ходе предварительного расследования полиция установила, что фигуранты создали виртуальную торговую площадку для торговли валютой под названием Verbocapital.

Через рекламные сайты игроки смогут пройти обучение и зарегистрировать инвестиционные счета на платформе Verbo Capital. Лидеры помогут игрокам создать счета, внести средства и разместить инвестиционные ордера. Они также будут участвовать в размещении ордеров, корректируя спред (разницу между ценой покупки и продажи), что приведет к потере средств на счетах игроков в соответствии с пожеланиями лидеров.

Чтобы создать замкнутый круг мошенничества, мошенники выстроили многоуровневую сеть сотрудников, распределили между ними конкретные задачи, использовали социальные сети, такие как Facebook, Zalo, Telegram... для рекламы, приглашения и привлечения игроков к участию в инвестициях. Когда игроки соглашаются, их объединяют в закрытые группы, где сотрудники, выдавая себя за финансовых экспертов, консультируют и выдают ордера, чтобы клиенты доверяли им, размещая ордера на покупку и продажу, а также помогают им зарегистрировать аккаунт для участия в инвестициях на площадке Verbo Capital.

Субъекты использовали мошеннические уловки для присвоения денег игроков, увеличивая или уменьшая спред, изменяя кредитное плечо и т.д., требуя размещать ордера большими «лотами». Когда игроки запрашивали вывод средств, субъекты пытались задержать вывод, уговаривали и соблазняли инвесторов продолжать размещать ордера, что приводило к потере средств на счёте и, как следствие, к полному исчерпанию средств. Сумма, присвоенная жертвами, была разделена между ними в зависимости от уровня управления. С сентября 2024 года по настоящее время в торговом зале Verbo Capital было совершено около 5700 транзакций, пострадало 4000 человек, а общая сумма депозитов игроков составила около 300 миллиардов донгов.

Для успешного пресечения этого дела полиция провинции Бакнинь использовала синхронные и гибкие рабочие меры, оперативно координировала свои действия с профессиональными подразделениями Министерства общественной безопасности, чтобы развернуть 5 рабочих групп для ареста подозреваемых во многих провинциях и городах по всей стране; изъяла 26 компьютеров, 1 iPad, 1 принтер, 32 телефона, 1 автомобиль Mercedes E200 с номерным знаком 18D-338.48; и приступила к замораживанию денежных средств на счетах лиц, связанных с преступлением, на сумму около 8,5 млрд донгов.