Расследование в отношении лиц, помогавших Тринь Ван Куету манипулировать фондовым рынком

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности только что возбудило уголовное дело и выдало ордер на арест Трин Ван Куйета — председателя совета директоров корпорации FLC Group по обвинению в преступлении «манипулирование рынком».запасПо данным следственного органа, г-н Квьет был привлечен к уголовной ответственности и задержан для выяснения нарушений, связанных с «незаконной» продажей 74,8 млн акций FLC 10 января.

В связи с этой «подпольной» продажей акций г-н Кьет был оштрафован в административном порядке на 1,5 млрд донгов и его деятельность с ценными бумагами была приостановлена ​​на 5 месяцев решением Государственной комиссии по ценным бумагам (ГКЦБ) о наказании за административное нарушение закона «О непредставлении информации об ожидаемых сделках». В связи с этим инцидентом некоторые задавались вопросом, почему ГКЦБ решила оштрафовать г-на Чиня Ван Кьета на 1,5 млрд донгов и приостановить его деятельность с ценными бумагами на 5 месяцев, но при этом продолжала преследоваться?

Ответчик Тринь Ван Куйет.

В ответ на вышеизложенное генерал-майор Ле Ван Тан, заместитель начальника Управления следственной полиции Министерства общественной безопасности, заявил, что в январе 2022 года г-н Квьет был подвергнут административному наказанию за непредоставление или нераскрытие информации перед совершением транзакций в соответствии с Указом 128/2020/ND-CP о санкциях в секторе ценных бумаг.

После проверки и расследования власти обнаружили, что в случае незаконной продажи акций 10 января г-н Кьет применил множество изощрённых уловок и схем для создания ложного спроса и предложения, что привело к росту цен на акции и незаконному получению прибыли в размере 500 миллионов донгов и более. В связи с этим Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности возбудило против него уголовное дело по обвинению в манипулировании фондовым рынком.

«В случае, если компетентный орган наложил административное взыскание, а затем определит, что нарушение представляет собой преступление и должно быть преследовано в судебном порядке, следственный орган инициирует расследование и ведёт дело в соответствии с положениями закона. Соответственно, после возбуждения уголовного дела и проведения расследования все предыдущие решения о назначении административного взыскания становятся недействительными», — заявил генерал-майор Ле Ван Тан.

Следователи опечатали документы и доказательства преступления, совершенного обвиняемым Тринь Ван Куйетом.

Известно, что махинации г-на Кьета на фондовом рынке негативно повлияли на рынок и принесли инвесторам значительные убытки. Помимо г-на Кьета, который был привлечен к ответственности и временно задержан, Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности в настоящее время активно расследует деятельность лиц, которые активно помогали обвиняемому в совершении правонарушения.

В ходе расследования полиция рассмотрит и выяснит цели и роль каждого лица, чтобы строго соблюдать требования закона. Если эти лица совершают действия от имени компании (юридического лица) с целью незаконного получения прибыли, в зависимости от степени ущерба, причиненного инвесторам, и размера незаконной прибыли, такое юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 2 до 10 миллиардов донгов.

В случае совершения лицом под именем физического лица деяния, направленного на оказание содействия в манипулировании рынком в целях личной выгоды, причиняющего ущерб инвесторам, при наличии достаточных признаков преступления оно привлекается к уголовной ответственности. Кроме того, указанные лица обязаны возместить ущерб инвесторам, понесшим ущерб в гражданском порядке.