«Бизнесмен» в сетевом маркетинге, присваивающий деньги инвесторов

По словам источника репортера, Народный суд города Кантхо завершил рассмотрение дела и готовится передать в суд дело о «мошенническом присвоении имущества» с использованием многоуровневого маркетинга для мобилизации капитала.

Ответчиком по данному делу является Чинь Суан Мань (38 лет, проживающий по адресу: улица Буй Тхи Суан, квартал 1, район Тан Бинь, город Хошимин) - бывший директор акционерной компании RFIVN Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (RFIVN Company).

Согласно обвинительному заключению, головной офис компании RFIVN находится по адресу: улица Нгуен Ван Трой, 307/1A, квартал 1, район Тан Бинь, город Хошимин. Мань нанял Нгуена Хонг Миня в качестве старшего стратегического консультанта своей компании.

Кроме того, Мань также нанял Нгуена Тронг Луана (личность неизвестна) для разработки и управления веб-сайтом: rti-roy.com, а также нанял еще несколько человек на должности главного бухгалтера, финансового директора, сотрудников службы поддержки клиентов...

Хитрость Маня заключается в создании образа компании RFIVN как представительной компании американских корпораций RFI во Вьетнаме.

В частности, он специализируется на инвестировании в крупные проекты в сфере недвижимости; или в многонациональные компании с иностранным инвестиционным капиталом, которые участвовали во многих крупных проектах корпораций, таких как Bitexco, проект метро в городе Хошимин..., с целью создания доверия у инвестиционных клиентов для мобилизации капитала и его последующего присвоения.

Чинь Суан Мань обвинялся в организации семинаров с целью продвижения имиджа компании и призыва многих людей подписывать соглашения о деловом сотрудничестве в форме внесения капиталовложений для распределения прибыли с высокими процентными ставками.

Инвесторы, желающие стать акционерами компании RFIVN, должны подписать договор о внесении капитала на сумму не менее 1000 долларов США. Из них комиссия за обслуживание счёта составляет 10 долларов США.

После этого инвестору выдаётся идентификационный счёт, а капитал и проценты выплачиваются в соответствии с договором о внесении капитала через банковский счёт. При инвестировании 1000 долларов США на 3 года и 9 месяцев, что эквивалентно 1365 дням, инвестор получит 2987 долларов США.

В обвинительном заключении установлено, что за привлечение в компанию большего количества инвесторов Мань получит 5% от общей суммы привлеченных инвестиций и 0,25% комиссии при привлечении новых инвесторов.

Кроме того, Мань предлагает инвесторам вознаграждение в виде 1 золотого слитка SJC каждому, кто вложит 3–5 ID, и автомобиля тому, кто представит 1000 ID.

Чтобы завоевать доверие инвесторов, Мань также открыл еще 4 филиала на Севере, в Центральной, Южной и Западной частях страны.

Мань обвиняется в использовании вышеперечисленных уловок: за короткий промежуток времени этот «бизнесмен» призвал 14 человек довериться ему и внести капитал, в результате чего было присвоено более 531 миллиона донгов.

Проведенное расследование и проверка показали, что компания RFIVN не является транснациональной, не участвует в проектах, о которых заявил Мань, и не ведёт никакой коммерческой деятельности с целью получения прибыли. Цель Мань — привлечь как можно больше людей к вложению капитала под высокие процентные ставки.

Взять деньги у последующих инвесторов, чтобы заплатить предыдущим. Привлёкнув множество инвесторов, Мань присвоит их деньги.