Передать в суд дело «красивой женщины» из Нгеана, присвоившей более 50 миллиардов донгов

Нгуен Тхи Лам и 15 обвиняемых были привлечены к уголовной ответственности Народной прокуратурой провинции Нгеан за преступления, связанные с «мошенническим присвоением имущества» и «умышленным нарушением государственных норм управления экономикой, повлекшим тяжкие последствия».

Ранее Народный суд провинции Нгеан принял решение о проведении слушания дела Нгуен Тхи Лам и её сообщников в первой инстанции в 7:30 утра 26 апреля. Однако заседание, назначенное на утро 26 апреля, пришлось отложить, поскольку 20 апреля в Народный суд провинции Нгеан поступило ходатайство о переносе слушания от г-на Ле Ван Куета, генерального директора Вьетнамского экспортно-импортного коммерческого акционерного банка.

Известно, что Eximbank просил отложить судебное разбирательство, поскольку 26 апреля слишком близко к дате проведения собрания акционеров Eximbank (запланированного на 28 апреля).

Субъект Нгуен Тхи Лам. Фото: Кхань Ан

Нгуен Тхи Лам (родилась в 1987 году), проживающая в деревне Йен Хыонг, коммуне Йен Сон, До Лыонг, окончила среднюю школу, училась в Экономическом колледже Нге Ан (ныне Экономический университет Нге Ан).

После окончания университета Лам некоторое время работал бухгалтером в семейном бизнесе, а затем в конце 2010 года начал стажировку в филиале Eximbank в Винье.

В марте 2011 года Лэм был принят на работу в качестве казначея в операционном офисе До Лыонг, филиале Eximbank в городе Винь, где ему было поручено собирать и выдавать наличные, проверять заявки клиентов на кредиты, мобилизовать капитал и выдавать кредиты в соответствии с целевыми показателями...

Он еще молод, проработав в Eximbank всего 5 лет, но в последнее время люди заметили, что Лэм необычайно разбогател, ездя на дорогих автомобилях, строя дома, покупая много земли...

В результате изучения ситуации с использованием профессиональных мер власти выявили у Лэма признаки преступления «Злоупотребление доверием в целях завладения имуществом» по статье 140 Уголовного кодекса, и был инициирован проект 916Э.

19 сентября 2016 года Следственное управление вынесло постановление о возбуждении уголовного дела. В это время Лам отсутствовал. Поддавшись уговорам, 21 сентября 2016 года Лам явился с повинной и признался в совершении противоправных действий.

24 сентября 2016 года был в срочном порядке арестован Данг Динь Хонг (1973 г.р.), бывший директор отдела транзакций Эксимбанка До Лыонг. В рамках расследования власти возбудили уголовное дело против остальных обвиняемых.

Тема: Данг Динь Хонг, бывший директор отдела транзакций Eximbank Do Luong. Фото: Хань Ан

Согласно обвинительному заключению Народной прокуратуры провинции Нгеан, с 2012 по 2016 год Нгуен Тхи Лам злоупотребляла доверием клиентов, обманным путем заставляла их подписывать платежные поручения, подписывала поддельные разрешения на оплату и платежные выписки.

Каждый раз, когда ему требовалась подпись клиента, Лэм прибегал к таким уловкам, как выплата клиентам процентов и бонусов, и смешивал эти процедуры с такими документами, как платежные поручения, выписки по кассе и разрешения на оплату, которые клиенты подписывали для фиктивных целей.

Затем Лэм забрал его домой, чтобы легализовать снятие или перевод денег. Также было много случаев, когда Лэм подделывал подпись клиента, а затем отдавал её сотрудникам банка, утверждая, что снимает или переводит деньги от имени клиента.

Из-за доверия к Лэму и из-за невнимательного руководства и управления со стороны Данг Динь Хонга — бывшего директора отделения транзакций Eximbank Do Luong, сотрудники банка осуществляли для Лэма процедуры снятия и перевода денег, несмотря на то, что у клиента была сберегательная книжка, а сам клиент отсутствовал.

Используя вышеперечисленные уловки, Лэм изъял депозиты 6 клиентов в Нгеане в банковской системе Eximbank на общую сумму более 50 миллиардов донгов.

Лам был привлечен к ответственности за преступление «Мошенническое присвоение имущества» в соответствии с пунктом а) статьи 189 Уголовного кодекса 1999 года. Фигуранты дела Данг Динь Хонг — бывший директор отдела операций Eximbank Do Luong, Тран Ким Тхоа (1982 года рождения, бывший заместитель начальника кредитного отдела филиала Eximbank Vinh) — также были привлечены к ответственности за преступление «Умышленное нарушение государственных правил экономического управления, повлекшее за собой тяжкие последствия» в соответствии с пунктом 3) статьи 165 Уголовного кодекса 1999 года.