Выдавая себя за должностное лицо, чтобы запросить обновленную информацию о населении, с целью мошенничества и присвоения миллиардов донгов.

Вечером 29 марта Управление уголовной полиции города Хошимин объявило об аресте следующих лиц: Нгуен Дык Выонг Чонг (1991 года рождения, проживает в провинции Даклак), Нгуен Тунг Зыонг (1995 года рождения, проживает в провинции Тханьхоа), Нгуен Хыу Тханг (2002 года рождения, проживает в провинции Хынгйен) для расследования преступления «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества».

Ранее в Управление уголовной полиции полицейского управления города Хошимин поступило сообщение о преступлении от г-жи TLH (1974 года рождения, постоянной жительницы Ханоя, в настоящее время проживающей в районе Хьеп Бинь Фуок города Тху Дук) относительно следующего инцидента: около 14:00 24 января 2024 года г-же Х. позвонили с незнакомого номера телефона. Сотрудник полиции представился сотрудником полиции и попросил г-жу Х. обновить данные о населении в связи с неточной информацией.

После этого пользователь Zalo добавил в друзья г-жу Х., представился сотрудником полиции и поручил ей перейти по поддельной ссылке для обновления информации. Затем этот человек продолжил поручать г-же Х. выполнить ряд действий, таких как создание учётной записи и заполнение личной информации (ФИО, номер удостоверения личности и другие).

Когда этот человек продолжил спрашивать дополнительную информацию о банковских счетах, г-жа Х. заподозрила неладное и повесила трубку. Однако вскоре после этого банковские счета и кредитные карты г-жи Х. были украдены на общую сумму более 1,8 млрд донгов.

Сразу после получения жалобы г-жи ТЛХ, Департамент уголовной полиции и Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий городской полиции скоординировали действия для проведения синхронного расследования и проверки. Следственными органами было установлено, что более 1,3 млрд донгов, принадлежащих г-же Х., были похищены лицами в Камбодже и переведены на различные счета.

Счета кредитных карт г-жи Х использовались Нгуен Дык Выонг Тронг, Нгуен Тунг Дуонг и Нгуен Хыу Тханг для оплаты покупок.

В полицейском участке подозреваемые признались, что в октябре 2023 года через группу в интернете Нгуен Дык Выонг Тронг познакомился и общался с рядом лиц, участвовавших в преступной группировке, занимающейся мошенничеством с недвижимостью и действующей в Камбодже.

Оттуда Тронг узнал, что метод мошенничества группы заключался в том, чтобы выдавать себя за сотрудников полиции, прокуратуры или банка, чтобы обзванивать жертв; используя в качестве оправдания ошибки в личных данных или утечку информации о банковских счетах, просить жертв использовать их личные мобильные телефоны для загрузки и установки поддельных приложений, содержащих вредоносный код.

После того, как жертва соглашается, субъекты временно берут на себя управление и использование приложений на телефоне, включая приложение интернет-банкинга банковского счёта. После этого субъекты могут переводить деньги со счёта жертвы на другие счета.

Зная данные кредитных карт жертв, мошенники предоставляли их жителям Вьетнама для оплаты покупок на сайтах электронной коммерции, после чего забирали купленные товары и продавали их по цене ниже рыночной, а затем переводили деньги мошенникам, которые предоставляли данные карты и получали «комиссионные».

Через социальные сети Нгуен Дык Выонг Тронг познакомился с Нгуеном Тунг Дуонгом и Нгуеном Хыу Тхангом и обсудил с ними тему «отмывание денег» (см. выше) для группы мошенников в Камбодже.

Тронг, Дуонг и Тханг договорились разделить прибыль в следующем соотношении: при успешном завершении транзакции (заказ товара, оплата с использованием информации о кредитной карте жертвы, предоставленной субъектами в Камбодже, получение товара и его продажа за деньги) при продаже активов будет вычтено 5% амортизации; 65% будут переведены на указанный счет субъектов в Камбодже; Тронг, Тханг и Дыонг получат по 10%.

В полдень 24 января 2024 года камбоджийские субъекты отправили Тронгу данные кредитной карты г-жи Х., которые они только что присвоили. Сразу же после этого Дуонг воспользовался информацией, отправленной Тронгом, чтобы купить шесть мобильных телефонов на сумму более 194 миллионов донгов, оформив онлайн-заказ. Получив товар, Дуонг перепродал эти шесть телефонов онлайн за 175 миллионов донгов. Затем он перевёл 129 миллионов донгов на счета камбоджийских субъектов.

В результате этой сделки Тронг получил 19 миллионов донгов, Дуонг — 17 миллионов донгов, а Тханг — 10 миллионов донгов. Оставшиеся на кредитной карте около 6 миллионов донгов позволили Дуонгу приобрести две игровые карты.

Используя тот же метод, преступники присвоили имущество многих других жертв. Полиция Хошимина продолжает расследование, чтобы прояснить обстоятельства дела.