Сегодня (2 октября) состоится суд над бывшим членом Национальной ассамблеи Чау Тхи Тху Нга по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.

Сегодня, 2 октября, Народный суд Ханоя начнет судебный процесс над бывшим членом Национальной ассамблеи Чау Тхи Тху Нга и ее сообщниками по обвинению в мошенническом присвоении имущества.

В ходе судебного разбирательства по делу Чау Тхи Тху Нга (родилась в 1965 году) - председателя совета директоров Housing Group Corporation - также было выявлено 9 сообщников, обвиняемых в мошенничестве и присвоении имущества, которые были приговорены к тюремному заключению сроком от 12 лет до пожизненного.

В список из девяти сообщников Чау Тхи Тху Нга вошли Нгуен Труонг Сон (1968 года рождения, прописан в районе Конг Ви района Бадинь, Ханой); Ле Хонг Кыонг (1969 года рождения, прописан в районе Винь Фук района Бадинь, Ханой); Нгуен Ву Хунг (1965 года рождения, прописан в районе Нгок Кхань района Бадинь, Ханой) и Фан Тхань Туен (1960 года рождения, прописан в районе Кыа Нам района Хоан Кием, Ханой). Все четверо обвиняемых занимают должности заместителей генерального директора акционерного общества «Группа инвестиций и строительства в сфере недвижимости».

Чау Тхи Тху Нга была делегатом 13-го Национального собрания. В июне 2015 года Национальное собрание приняло резолюцию об освобождении г-жи Нга от должности депутата. Фото: Vietnam Economic Times

Кроме того, имеются два директора акционерного общества «Инвестиционно-строительная группа по торговле недвижимостью в сфере жилищного строительства»: ответчик Нгуен Тхи Тинь (1960 года рождения, зарегистрированный место жительства в районе Ханг Бо, район Хоан Кием, Ханой) и ответчик Луу Тхи Туй (1983 года рождения, зарегистрированный место жительства в деревне Нам Трай, коммуна Сай Сон, район Куок Оай, Ханой). Другие ответчики: бывший главный бухгалтер акционерного общества «Инвестиционно-строительная группа по торговле недвижимостью» Фам Тхи Ту Хань (1980 года рождения, зарегистрированный место жительства в районе Суан Ла, район Тэй Хо, Ханой); Динь ​​Фук Тиеу (родился в 1960 году, зарегистрирован по месту жительства в районе О Чо Дуа, округ Донг Да, Ханой) - бывший заместитель генерального директора, главный бухгалтер акционерного общества «Группа инвестиций и строительства недвижимости» и Доан Тхань Туй (родился в 1982 году, зарегистрирован по месту жительства в коммуне Та Тхань Оай, округ Тхань Чи, Ханой) - бывший исполняющий обязанности главного бухгалтера акционерного общества «Группа инвестиций и строительства недвижимости».

Известно, что Судебный совет состоит из пяти человек под председательством г-жи Нгуен Тхи Суан Тху – судьи Ханойского народного суда. Ханойская народная прокуратура состоит из двух прокуроров, осуществляющих право обвинения. Судебный процесс продлится 18 дней (со 2 по 20 октября).

Согласно обвинительному заключению, депутат Национальной ассамблеи Чау Тхи Тху Нга (1965 г.р.), председатель совета директоров - генеральный директор акционерного общества «Жилищная группа» и 9 сообщников обвиняются в мошенничестве и присвоении имущества.

Соответственно, в данном случае Чау Тхи Тху Нга была вдохновителем, использовала и извлекала выгоду из всех присвоенных денег. Остальные обвиняемые были теми, кто помогал, но были лишь сотрудниками, не получали выгоды и честно признались. В связи с этим Верховная народная прокуратура предложила рассмотреть вопрос о смягчении наказания для этих девяти обвиняемых. Согласно обвинительному заключению, компания Housing Group Company была основана в 2000 году, 100% капитала которой принадлежало Чау Тхи Тху Нга. Для того, чтобы компания функционировала как акционерное общество, г-жа Нга попросила ряд лиц быть включенными в список вкладчиков капитала. Фактически, все решения по деятельности Housing Group принимала г-жа Нга.

Проект B5 Cau Dien в городе Кау Диен района Нам Ту Лием города Ханой расположен на земельном участке, выделенном государством компании Hanoi Development Construction Investment and Import-Export One Member Limited Liability Company (HAIC Company) для производственной и коммерческой деятельности в рамках проекта по переселению в рамках проекта развития городского транспорта в Ханое. В 2008 году г-жа Чау Тхи Ту Нга и руководство компании HAIC подписали инвестиционный договор о сотрудничестве по реализации проекта строительства жилого комплекса и садовых вилл на земельном участке B5 Cau Dien.

С 2009 года по ноябрь 2010 года проект B5 Cau Dien не был передан в качестве инвестора совместному предприятию Housing Group и компании HAIC. К 2011 году проект ещё не был одобрен для корректировки плана и не получил разрешения на строительство. Однако г-жа Чау Тхи Тху Нга руководила размещением ложной информации о юридическом статусе на электронном информационном портале компании Joint Venture of Housing Group и компании HAIC, являющейся инвестором проекта B5 Cau Dien.

После этого бывший член Национальной ассамблеи также арендовал макет проекта Cau Dien B5, соответствующий неутвержденному скорректированному плану, для размещения в вестибюле штаб-квартиры компании Housing Group, а также руководил строительством буронабивных свай на земельном участке проекта Cau Dien B5, чтобы покупатели могли с уверенностью платить деньги за покупку квартир, которые будут построены в будущем.

Используя вышеупомянутые уловки, с 9 января 2009 года по 30 июля 2013 года Чау Тхи Тху Нга и её сообщники заключили 752 договора о капиталовложении, собрав с клиентов более 377 миллиардов донгов. Из этой суммы Чау Тхи Тху Нга вернула лишь около 29 миллиардов донгов 43 клиентам, а оставшиеся более 348 миллиардов донгов Чау Тхи Тху Нга присвоила и использовала.

В обвинительном заключении также упоминалась ответственность многих должностных лиц департаментов и отделений города Ханоя, а также Народного комитета района Тулием и посёлка Каудьен (ныне входящего в район Бактылием) в данном деле. Эти лица позволили Housing Group возвести сваи без разрешения на строительство; поручили совместному предприятию Housing-HAIC изучить и скорректировать проект, но не настаивали на выполнении и завершении предусмотренных законом процедур...

По данным Kienthuc.net.vn