Более 3000 инвесторов попались в ловушку проекта виртуальной валюты, присвоив около 200 млрд донгов.
Полиция только что пресекла деятельность группы лиц, которые занимались выпуском и продвижением инвестиций в проекты, связанные с виртуальной валютой. С 2022 года по настоящее время фигуранты мобилизовали до 7,86 млн долларов США (что эквивалентно примерно 200 млрд донгов) с более чем 3000 счетов инвесторов.
Ранее в ходе работы по выяснению ситуации Департамент по кибербезопасности и предупреждению и борьбе с высокотехнологичными преступлениями полиции города Ханой обнаружил, что Данг Куок Тханг (родился в 1986 году, проживает в Ханое) основал компанию Maxx Group для продвижения и внедрения проектов.виртуальная валюта, в частности есть 2 проекта: «Wingstep» и «Game Naga Kingdom».
За каждый проект, связанный с виртуальной валютой, Тханг получает процент, пропорциональный владельцу проекта (от 5% до 50% от привлеченной суммы). Нго Кхак Чунг (родился в 1991 году, проживает в провинции Тханьхоа; директор, законный представитель Maxx Group Vietnam Co., Ltd.) — подчинённый Тханга, который будет заниматься продвижением и привлечением инвестиций в проекты.
Соответственно, инвесторы будут скачивать приложение «Wingstep» на сайте «moiza.io», вносить виртуальную валюту BUSD (1 BUSD эквивалентен 1 доллару США) на свой счёт, а затем покупать NFT-кроссовки по цене от 100 до 1200 долларов США за пару. Каждый день включайте приложение Wingstep, чтобы ходить или бегать, и получайте вознаграждения в виртуальной валюте WST, которую затем конвертируйте в BUSD.
Тханг представил этот корейский проект, приносящий высокую и долгосрочную прибыль. За каждого клиента, участвующего в проекте, участники получат 5% от суммы инвестиций в размере F1 и 3% от суммы инвестиций в размере F2. После этого Тханг и участники организовали медиа- и рекламные мероприятия для привлечения инвесторов в проект.
Общее количество клиентов, инвестировавших в проект Wingstep, составляет около 50 человек, а сумма инвестиций составляет около 300 000 долларов США (эквивалентно 7,2 млрд донгов). Проект Wingstep действовал с мая по август 2022 года, после чего он утратил ликвидность, и инвесторы больше не могли вывести свои средства. Все средства инвесторов были конфискованы.
В рамках проекта Naga Kingdom Game участники будут приобретать NFT-персонажей, таких как Обезьяна, Курица, Собака, Свинья и т. д., также известных как «Духовные Звери», по цене от десятков до сотен миллионов донгов (например, NFT-Свинья стоит 400 миллионов донгов). После покупки NFT инвесторы играют в игру, получая вознаграждения в виртуальной валюте «Мага», которые затем конвертируют в BUSD.
Этот проект был разработан Данг Куок Тхангом совместно с владельцем проекта Нгуеном Тхань Локом (родился в 1997 году, проживает в провинции Ниньбинь) для продвижения и привлечения инвесторов. Тханг представил его как игру на блокчейне с выпуском NFT. Проект приносит высокую прибыль (от 5 до 8% в месяц), реферальная комиссия составляет 10% от общей суммы инвестиций (5% F1, 3% F2 и 2% F3).
В процессе ознакомления и консультирования клиентов, в общей сложности 20 клиентов инвестировали в этот проект 60 000 долларов США (что эквивалентно 1,5 миллиардам донгов). Однако примерно через три месяца работы проект Game Naga Kingdom «рухнул», и в него стало невозможно играть. Все клиенты, инвестировавшие в этот проект, понесли убытки, потеряв все свои вложения.
В полицейском участке обвиняемые признались, что указанные проекты не имели лицензии на деятельность во Вьетнаме, но благодаря полученной прибыли, консультируя и знакомя клиентов, они предоставляли достоверную информацию о проектах, быструю окупаемость и высокую прибыль. Однако на самом деле проекты работали недолго, затем возникли ошибки, они прекратили работу, клиенты не могли снять деньги, и все понесли убытки.
На основании собранных документов 1 августа полицейское управление города Ханой вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении обвиняемых к ответственности, а также выдало ордер на арест трех фигурантов дела Данг Куок Тханга, Нгуен Тхань Лока и Нго Кхак Чунга по обвинению в преступлении «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества».
В настоящее время многие инвесторы по-прежнему незаконно владеют активами, участвуя в проектах Данг Куок Тханга и его сообщников. Полиция города Ханой просит всех, кто стал жертвой вышеупомянутых проектов, обратиться в Департамент уголовной полиции (г-н Доан Ван Банг, тел.: 0904.635.467) или в Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий (г-н Нгуен Хонг Тиен, тел.: 0902.136.588) для решения вопроса в соответствии с законом.
