Откуда у госпожи Хо Тхи Ким Тхоа такое огромное состояние?

Стоимость акций DQC и RDP, принадлежащих семье г-жи Хо Тхи Ким Тхоа, заместителя министра промышленности и торговли, на фондовой бирже оценивается почти в 1000 миллиардов донгов, из которых г-жа Тхоа владеет 78 миллиардами донгов. Учитывая огромные активы семьи г-жи Тхоа, общественность хочет знать: как г-жа Тхоа и её семья получили такую ​​сумму? Законен ли такой способ заработка для г-жи Тхоа и её семьи? Откуда взялись такие активы?

Г-жа Хо Тхи Ким Тхоа

Огромные активы, составляющие почти тысячу миллиардов донгов

Оглядываясь назад на историю семьи г-жи Тоа, можно сказать, что вся семья её отца, матери, самой г-жи Тоа, двух младших братьев и сестёр, а также двух детей – все они госслужащие, государственные служащие и студенты, выросшие на государственных предприятиях (ГП). Благодаря исследованию, вся семья г-жи Тоа происходит из государственных служащих. До того, как она возглавила компанию Dien Quang Electric Bulb Company (далее – Dien Quang Company), у неё не было крупных активов. Столь значительные активы для семьи госслужащих, подобной г-же Тоа, сформировались только во время её пребывания в должности.

В апреле 2000 года, будучи генеральным директором компании Dien Quang, г-жа Тхоа непосредственно осуществила процесс акционирования компании Dien Quang. 31 декабря 2003 года балансовая стоимость акций Dien Quang Company составляла 245 миллиардов донгов. Однако, согласно решению № 127 от 10 ноября 2004 года, подписанному заместителем министра промышленности Буй Суан Ху, компания Dien Quang Company была преобразована в акционерное общество Dien Quang Lamp (DQC) с уставным капиталом всего в 23,5 миллиарда донгов. При этом компании Dien Quang Company было разрешено списать убытки от деятельности в размере более 28 миллиардов донгов для проведения акционирования.

В феврале 2005 года г-жа Хо Ким Тхоа занимала должность председателя совета директоров и генерального директора акционерного общества Dien Quang Joint Stock Company (DQC). Количество акций, принадлежащих г-же Тхоа, увеличивалось с годами: 2007 год: 670 000 акций на сумму 6,7 млрд донгов; 2008 год: 736 420 акций на сумму 12,15 млрд донгов; 2009 год: 858 000 акций на сумму 33 млрд донгов; 2010 год, занимая должность заместителя министра: 1 160 000 акций на сумму 45 млрд донгов; 2016 год: 1 686 415 акций на сумму 100 млрд донгов. Кроме того, г-жа Тхоа владеет 7 919 акциями акционерного общества Rang Dong Plastic Joint Stock Company (RDP).

Акции DQC резко упали с начала 2017 года, в результате чего активы, конвертированные в акции семьи г-жи Хо Тхи Ким Тхоа, «испарились» на миллионы долларов США.

За время работы в DQC г-жа Тоа использовала различные уловки и тактики для увеличения своей доли: выплачивала дивиденды акциями или бонусными акциями, а также покупала сотни тысяч акций в ходе торгов на фондовой бирже. Например, 13 августа 2008 года она купила ещё 200 000 акций DQC, а 11 ноября 2008 года — ещё 62 200 акций DCQ.

По данному вопросу власти указали на то, что г-жа Тоа приобрела акции в количестве, превышающем установленный уровень, и передала акции не в соответствии с уставом компании.

Или, например, примечательная передача акций в Dien Quang. 15 сентября 2014 года Государственная инвестиционная корпорация (SCIC) объявила о продаже всех 3,9 млн акций за 179 млрд донгов и завершении продажи акций DQC.

Государственные активы «волшебным образом превращаются» в «семейные активы»

В частности, процесс продажи акций был осуществлён по соглашению сторон, а не путём публичных торгов. Примечательно, что лицом, выкупившим 1 170 000 акций DQC из общего числа 3,9 млн акций SCIC, был г-н Хо Дык Зунг, сын г-на Хо Дык Лама, брата г-на Хо Куинь Хунга, занимавшего в то время и по настоящее время пост председателя совета директоров и генерального директора Dien Quang. На тот момент г-н Хунг лично владел 597 792 акциями DQC.

Родственникам заместителя министра промышленности и торговли принадлежит почти 35% уставного капитала компании Dien Quang Light Bulb.

Ровно год спустя, 15 сентября 2015 года, г-н Хо Дык Зунг продал 1,5 млн акций DQC на общую сумму 83,25 млрд донгов. В то же время, согласно информации HOSE, г-н Хо Куинь Хунг также зарегистрировался для покупки тех же 1,5 млн акций по договору. После этой сделки доля г-на Хуна в DQC увеличилась до 2 289 085 акций, что эквивалентно 7,1% от уставного капитала DQC.

Старшая дочь Нгуен Тхай Нга начала работать в 2012 году, в 2012 году ей принадлежало 1 787 343 акций. Вторая дочь г-жи Тхоа, Нгуен Тхай Куинь Ле, в 2012 году, ещё обучаясь за рубежом, также приобрела 1 316 590 акций DQC. В RDP г-н Хо Дык Лам, младший брат г-жи Тхоа, является председателем совета директоров и генеральным директором, владеющим в настоящее время 16 417 686 млн акций, что составляет 64,74% уставного капитала RDP; сын г-на Хо Дык Лама, Хо Фи Хай, владеет 1 129 802 акциями, что составляет 4,94% уставного капитала RDP.

В частности, когда в июле 2015 года SCIC продала государственный капитал RDP в результате сделки, заключенной путем переговоров, г-н Лам потратил 115 млрд донгов на покупку всех 5 770 000 акций, увеличив долю владения акциями с 24,26% до 64,74% от уставного капитала RDP.

Таким образом, только акционерные активы, принадлежащие семейной группе г-жи Тоа в двух компаниях, которые изначально были государственными, а теперь преобразованы в акционерные общества, составляют около 1000 миллиардов донгов. Эти активы были сформированы в результате того, что государство поручило членам семьи провести процедуру акционерного капитала и после этого представляют собой государственный капитал.

Задача здесь состоит в том, чтобы рассмотреть и отследить происхождение денег семьи г-жи Тоа во время сделки по приобретению акций DQC и RDP.

По данным газеты «Labour»