Уголовное преследование лиц, купивших и продавших поддельные счета-фактуры на сумму около 100 миллиардов донгов

Днем 21 января полиция провинции Намдинь сообщила, что полицейское управление, расследующее преступления, связанные с коррупцией, экономикой, контрабандой и охраной окружающей среды, добилось прекращения особого дела о наркокартеле.межпровинциальная торговля счетами-фактурамипроизошли в провинции Намдинь и других провинциях и городах.

Соответственно, Следственное полицейское управление провинции Намдинь вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности обвиняемого Чан Куок Ли (родился в 1980 году, является директором акционерной компании Vinh Bao Trading в поселке 6, коммуне Тхо Нгиеп, округ Суан Чыонг, провинция Намдинь, основным видом деятельности является производство и торговля древесиной) для расследования факта незаконной купли-продажи счетов-фактур и уклонения от уплаты налогов.

В результате предварительного расследования полиция установила, что некоторым организациям необходимо было приобретать счета-фактуры НДС для декларирования вычетов НДС за приобретенные товары и услуги. Ли продавал поддельные счета-фактуры НДС (без сопутствующих товаров и услуг) компании Vinh Bao организациям и частным лицам, желающим получить незаконную прибыль.

Субъект выписывал поддельные счета-фактуры за товары и услуги, такие как аренда строительной техники, древесины, бамбуковых шестов...; создавал поддельные трудовые договоры, табели учета рабочего времени, ведомости выплаты заработной платы, списки закупки древесины и бамбуковых шестов, а также покупал поддельные счета-фактуры у других организаций по низким ценам.

Затем продавайте поддельные счета-фактуры заинтересованным организациям и частным лицам по цене от 5% до 10% от стоимости товаров, указанных в счете-фактуре, до вычета налогов.

Результаты расследования показывают, что в 2022 и 2023 годах Ли незаконно купил и продал 175 счетов-фактур НДС без сопроводительных товаров и услуг 12 компаниям в провинции Намдинь и других провинциях и городах страны, при этом сумма, указанная в счетах, составляла почти 100 миллиардов донгов.

В процессе борьбы и расширения проекта Департамент полиции по расследованию коррупции, экономических, контрабандных и экологических преступлений полиции провинции Намдинь выявил и арестовал главного подозреваемого и выяснил всю цепочку купли-продажи счетов-фактур, уклонения от уплаты налогов и связанных с этим подразделений и компаний.

Следственное полицейское управление провинции Намдинь возбудило дело, привлекло к ответственности 11 обвиняемых и направило отчеты и официальные донесения с рекомендациями по рассмотрению в следственном управлении и налоговом департаменте в отношении 12 компаний в 6 провинциях и городах в связи с фактами незаконной купли-продажи счетов-фактур и уклонения от уплаты налогов.

Следственное управление полиции провинции провело синхронные профессиональные мероприятия, обыскав предприятия, рабочие места и места жительства подозреваемых в Намдине, Хайзыонге и Ханое. Были изъяты все счета-фактуры, квитанции и документы, подтверждающие незаконную покупку-продажу счетов-фактур и уклонение от уплаты налогов.