Судебное преследование «песчаных бандитов», купивших поддельные счета-фактуры и заработавших более 5 миллиардов донгов

Вышеуказанные предметы связаны с деятельностью по эксплуатации, торговле,незаконная перевозка пескана реке Лам в провинциях Хатинь и Нгеан.

Ранее в ходе разведывательной работы по изучению местности Департамент по контролю, патрулированию и борьбе с преступностью на внутренних водных путях (Департамент дорожной полиции) обнаружил сеть незаконной добычи, торговли и транспортировки песка на реке Лам.

Это очень крупная, тщательно организованная и сложная сеть. Субъект создал множество компаний-сателлитов для незаконной добычи и потребления песка.

После многих дней мониторинга и сбора доказательств преступлений 23 марта Департамент патрулирования, контроля и профилактики преступлений на внутренних водных путях совместно с Департаментом дорожной полиции и Департаментом экономической полиции полиции провинции Хатинь арестовал транспортные средства, которые эксплуатировали, перевозили и откачивали песок в 3 местах, включая: район добычи песка компанией Asia Construction Consulting Joint Stock Company (маршрут реки Лам, коммуна Куанг Винь, район Дык Тхо, Хатинь); район сбора песка компанией Asia Mine (коммуна Сюань Лам, район Нги Сюань, Хатинь) и пункт сбора откачки песка для строительства на проекте в городе Винь (Нге Ан).

В результате было проверено и арестовано в общей сложности 5 транспортных средств с оборудованием для откачки песка (2 из которых откачивали песок на руднике Азия в коммуне Куанг Винь; 2 из которых откачивали песок на строительный объект; 1 из которых двигался по маршруту), а также 11 связанных с ними лиц и 12 членов экипажа на транспортных средствах.

Власти пояснили, что в 2024 году подрядчиками, подписавшими контракты на строительство объектов выравнивания грунта в рамках проекта в городе Винь, были 68 Quang Binh Consulting and Construction Company Limited (район Бо Чать, провинция Куангбинь) и Quang Ninh Construction Investment Consulting Joint Stock Company JSC (город Куангйен, провинция Куангнинь).

Для закупки необходимого объёма песка для строительства вышеуказанных объектов компания Quang Binh 68 Consulting and Construction Company Limited и Quang Ninh Construction Investment Consulting Joint Stock Company JSC обратились к Нгуен Конг Тунг Ламу (1989 года рождения) с целью закупки песка. Песок, поставленный этим подрядчикам, был закуплен Нгуен Конг Тунг Ламом на песчаных карьерах в районе Сонглам в провинциях Нгеан и Хатинь.

Затем Лам нанял суда, оснащенные всасывающим оборудованием (некоторые суда были конфискованы Департаментом дорожной полиции), для поездок на песчаные карьеры Asia Consulting and Construction Joint Stock Company (г. Ха Тинь) и Hung Lam Cooperative (г. Нге Ан), которые имели лицензию на разработку, всасывание песка, транспортировку его на насосные станции и продажу строительным подрядчикам по цене 110 000 донгов/м.³песок.

Поскольку на объем песка, купленного у Нгуен Конг Тунг Лама, не было счета-фактуры, 68 Quang Binh Consulting and Construction Company Limited и Quang Ninh Construction Investment Consulting JSC связались с Нгуен Ван Бинем, чтобы купить поддельные счета-фактуры НДС.

В период с августа 2024 года по март 2025 года Нгуен Ван Бинь вступил в сговор с Чинь Тхи Дунг, чтобы использовать юридическое лицо An Dai Phat 68 Investment and Development Company Limited (Чинь Тхи Дунг является председателем совета директоров) для выпуска и продажи 30 поддельных счетов-фактур (без сопроводительных товаров и услуг), в том числе: 14 счетов-фактур НДС для 68 Quang Binh Consulting and Construction Company Limited; 8 счетов-фактур НДС для 68 Quang Binh Construction and Investment Consulting Joint Stock Company и 8 счетов-фактур НДС для Quang Ninh Construction Investment Consulting Joint Stock Company JSC, незаконно получив общую прибыль на сумму более 5 миллиардов донгов.

По другим смежным вопросам Следственное агентство продолжает проводить проверки и разъяснения для рассмотрения в соответствии с положениями закона.