Женщину в Нгеане обманом заставили перевести 2,2 млрд донгов, чтобы получить 20 млн долларов США с поля боя в Сирии.

Доверчивость и цена 2,2 млрд донгов

Женщина, испытывающая трудности в браке, получила запрос на добавление в друзья и особое внимание от иностранного мужчины в Facebook, и госпожа Ле Тхи Х (Тыонг Дуонг, Нге Ан) без колебаний согласилась на дружбу и общение. Первые вопросы и ободрение постепенно привели к тому, что чувства между ними стали крепче, когда иностранец проявил искренность и искренне разделил чувства и трудности госпожи Х.

После почти четырёх месяцев разговора иностранец признался, что воюет в Сирии и привёз коробку с долларами. Из-за сложностей с доставкой обратно в США для потребления ему пришлось отправить её через страну-посредника в Азии. И именно миссис Х. он доверил доставку коробки с деньгами. Чтобы завоевать доверие, собеседник также пообещал, что после окончания войны вернётся во Вьетнам, купит там дом, обоснуется и заберёт миссис Х. к себе.

Пострадавший обратился в следственное управление. Фото: Тхань Куинь

Два дня спустя г-же Х. позвонила женщина, представившаяся сотрудницей аэропорта Таншоннят, и сообщила, что получила посылку из-за границы. Однако, чтобы получить посылку, г-же Х. пришлось заплатить 40 миллионов донгов за доставку на банковский счёт, указанный «сотрудницей».

Не раздумывая, г-жа Х. немедленно перевела на указанный счёт все деньги, которые копила так долго. Спустя три дня другая женщина сообщила, что сотрудники службы безопасности аэропорта обнаружили в указанном пакете 20 миллионов долларов США. Чтобы получить деньги, г-жа Х. должна была заплатить аэропорту штраф в размере 200 миллионов донгов. Стремясь положить конец этому делу, г-жа Х. тайно заложила семейную «красную книжку», чтобы занять деньги, и перевела их на указанный счёт.

В течение длительного времени после этого вышеупомянутый субъект непрерывно звонил и требовал, чтобы г-жа Х. постоянно платила аэропорту сборы, такие как плата за парковку, страховые взносы и т. д., каждый раз на сумму в сотни миллионов донгов.

Считая, что всё ещё «находилась в выгодном положении», когда могла владеть 20 миллионами долларов, г-жа Х. не только заложила семейную «красную книжку», но и, под предлогом необходимости в бизнес-капитале, заложила «красную книжку» родителей, и даже заняла деньги под высокие проценты, чтобы перевести их вышеупомянутому лицу. По состоянию на 20 декабря общая сумма, переведённая г-жой Х., достигла 2,2 миллиарда донгов.

Серия счетов на сумму в сотни миллионов донгов, которые г-жа Х. перевела мошеннику. Фото: Тхань Куинь

Когда у неё закончились деньги для перевода, г-жа Х. не смогла связаться с женщиной, выдававшей себя за охранника аэропорта. Поняв, что её обманули, г-жа Х. написала заявление в полицию провинции Нгеан.

Получив жалобу, г-н Ха Хюй Дык, капитан группы по борьбе с высокотехнологичными преступлениями Управления уголовной полиции провинции Нгеан, заявил, что г-жа Х. — лишь одна из сотен жертв мошенничества и присвоения имущества через социальные сети, произошедших в нашей провинции за последние годы. По оценкам, ежегодно в Нгеане регистрируется около 10 случаев мошенничества с использованием описанной выше схемы, что приводит к убыткам на сумму более 4 миллиардов донгов. В ходе проверки выяснилось, что большинство организаторов мошенничества — иностранцы африканского происхождения, вступившие в сговор с вьетнамцами.

Помимо вышеперечисленных уловок, мошенники, использующие высокие технологии, также используют множество других способов присвоения активов жертв.

Разоблачение мошенничества

В первые месяцы 2018 года многие жители района Нгилок были крайне растеряны, когда мошенники, используя посланников родственников, работающих за границей, просили их срочно перевести деньги на несколько счетов, указанных подозреваемым. Только после перевода денег жертвы поняли, что их обманули.

Осознав, что эта группа лиц использовала высокие технологии для совершения мошенничества, в марте 2018 года полиция округа Нгилок запустила проект 418L. 17 апреля в городе Дананг совет проекта арестовал Фан Ань Туана и Хо Ван Дыка (оба проживали в коммуне Чиеутхыонг, округ Чиеуфонг, провинция Куангчи) за совершение мошенничества в районе Хоа Кхань Бак города Дананг.

Участники признались, что пытались взломать пароли Facebook людей, проживающих за рубежом, и использовали мессенджер для отправки сообщений родственникам во Вьетнаме с просьбой перевести деньги, поскольку они были в крайней нужде. Многие семьи не знали об этом и не прошли верификацию, став жертвами мошенничества Туана и Дыка. Эти двое успешно провернули множество мошеннических схем с участием жертв в 10 провинциях и городах, включая Нгеан, на общую сумму более 1,5 млрд донгов.

Только в 2018 году по этой же схеме было зафиксировано 30 случаев в провинции Нгеан, а сумма присвоенных денег составила десятки миллиардов донгов.

Ранее, примерно в конце 2017 года, в Департамент уголовной полиции провинции Нгеан поступило 9 заявлений о возбуждении уголовных дел от людей, сообщавших о том, что многие лица, выдававшие себя за полицейских или сборщиков счетов за телекоммуникационные услуги, занимались мошенничеством и присвоением имущества.

Преступники взломали Facebook, чтобы выманить у людей деньги после ареста. Фото: Архив

Поначалу звонившие представлялись сотрудниками телекоммуникационной компании, сообщая абонентам стационарных телефонов о задолженности за звонки в зарубежные страны, такие как США, Тайвань, Канада и т.д. Согласно обычной реакции, как только люди объясняли, что не совершали вышеуказанных звонков, звонившие перенаправлялись на «горячую линию» Министерства общественной безопасности, чтобы сообщить о случившемся. После этого звонивший представлялся капитаном полиции и сообщал жертвам, что они причастны к наркоторговле и отмыванию денег.

Затем этот человек приказал жертвам перевести крупную сумму денег на счёт для проведения расследования, что вызвало панику у жертв и заставило их выполнить его просьбу. Таким образом, общая сумма похищенных у жертв денег составила почти 2 миллиарда донгов.

После расследования 1 сентября 2017 года Департамент уголовной полиции выдал ордер на арест Нгуен Хыу Тху (1991 года рождения) и Фам Динь Луана (1993 года рождения), которые оба проживали в коммуне Ми Хыонг, уезда Лыонг Тай, провинции Бакнинь, и снимали комнату в провинции Хынгйен.

В ходе расследования двое подозреваемых признались в использовании IP-телефонии (VoIP), указывая «виртуальные» телефонные номера с тем же префиксом, что и номер 113 полиции. Пострадавшие Ту и Луан были наняты Фам Динь Фи для открытия или инкассации банковских карт на сумму 1 миллион донгов с каждой карты. Затем они снимали крупные суммы денег с указанных счетов и переводили их третьему лицу. За каждое снятие Ту и Луан получали 20% в соответствии с ранее достигнутой договоренностью. В течение более чем месяца Ту и Луан снимали с банковских карт и перечисляли Фи в общей сложности более 2 миллиардов донгов.

Мошенничество с использованием высоких технологий становится всё более изощрённым и сложным. В таких случаях мошенники часто используют поддельные аккаунты Facebook и ненужные SIM-карты для связи с жертвами, что затрудняет расследование. В случае же расследования преступники часто скрываются за границей, что затрудняет их арест. В результате многие теряют бдительность или становятся доверчивыми и теряют крупные суммы денег.