Женщину в Нгеане обманом заставили перевести 2,2 млрд донгов, чтобы получить 20 млн долларов США с поля боя в Сирии.

Доверчивость и цена 2,2 млрд донгов

Будучи женщиной, испытывавшей трудности в браке, госпожа Ле Тхи Х (Тыонг Дуонг, Нге Ан) получила запрос на добавление в друзья и особое внимание от иностранца в Facebook, и без малейших сомнений согласилась на дружбу и общение. После первых вопросов и ободрения чувства между ними постепенно стали крепнуть, когда иностранец проявил большую искренность и искренне поделился секретами и трудностями госпожи Х и проявил к ним сочувствие.

После почти четырёх месяцев разговора иностранец признался, что воюет в Сирии и привёз коробку с долларами. Из-за сложностей с доставкой обратно в США для потребления ему пришлось отправить её через страну-посредника в Азии. И именно миссис Х. он доверил доставку коробки с деньгами. Чтобы завоевать доверие, собеседник также пообещал, что после окончания войны вернётся во Вьетнам, купит дом, обоснуется и заберёт миссис Х. к себе.

Пострадавший обратился в следственное управление. Фото: Тхань Куинь

Два дня спустя г-же Х. позвонила женщина, представившаяся сотрудницей аэропорта Таншоннят, и сообщила, что получила посылку из-за границы. Однако, чтобы получить посылку, г-же Х. пришлось заплатить 40 миллионов донгов за доставку на банковский счёт, указанный «сотрудницей».

Не раздумывая, г-жа Х. немедленно перевела все накопленные деньги на указанный выше счёт. Три дня спустя женщина сообщила, что сотрудники службы безопасности аэропорта обнаружили в посылке 20 миллионов долларов США. Чтобы получить деньги, г-же Х. придётся заплатить аэропорту штраф в размере 200 миллионов донгов. Стремясь положить конец этому делу, г-жа Х. тайно заложила земельную книгу своей семьи, чтобы занять деньги, и перевела их на счёт.

В течение длительного времени после этого вышеупомянутый субъект непрерывно звонил и требовал, чтобы г-жа Х. постоянно платила сборы аэропорта, такие как плата за парковку, страховые взносы и т. д., каждый раз на сумму до сотен миллионов донгов.

Считая, что всё ещё «получает прибыль», владея 20 миллионами долларов, г-жа Х. не только заложила сертификат права пользования землей, принадлежавший её семье, но и, под предлогом необходимости в капитале для бизнеса, заложила сертификат права пользования землей, принадлежавший её родителям, и даже заняла деньги у ростовщика, чтобы собрать их для перечисления вышеупомянутому субъекту. По состоянию на 20 декабря общая сумма, переведённая г-жой Х., достигла 2,2 миллиарда донгов.

Серия счетов на сумму в сотни миллионов донгов, которые г-жа Х. перевела мошеннику. Фото: Тхань Куинь

Когда у неё закончились деньги для перевода, г-жа Х. не смогла связаться с женщиной, выдававшей себя за охранника аэропорта. Поняв, что её обманули, г-жа Х. написала заявление в полицию провинции Нгеан.

Получив отчёт, г-н Ха Хюй Дык, капитан группы по борьбе с высокотехнологичными преступлениями Управления уголовной полиции провинции Нгеан, заявил, что г-жа Х. — лишь одна из сотен жертв мошенничества и присвоения имущества через социальные сети, произошедших в нашей провинции за последние годы. По оценкам, ежегодно в Нгеане регистрируется около 10 случаев мошенничества с использованием описанного выше приёма, что приводит к убыткам на сумму более 4 миллиардов донгов. В ходе проверки выяснилось, что большинство организаторов мошенничества — иностранцы африканского происхождения, вступившие в сговор с вьетнамцами.

Помимо вышеперечисленных уловок, мошенники, использующие высокие технологии, также используют множество других способов присвоения активов жертв.

Разоблачение мошенничества

В первые месяцы 2018 года многие жители района Нгилок были крайне озадачены, когда мошенники, используя мессенджер родственников, работающих за границей, просили их срочно перевести деньги на несколько счетов, указанных ими. Только после завершения перевода жертвы поняли, что стали жертвами мошенничества.

Осознав, что эта группа лиц использовала высокие технологии для совершения мошенничества, в марте 2018 года полиция округа Нгилок запустила проект 418L. 17 апреля в городе Дананг совет проекта арестовал Фан Ань Туана и Хо Ван Дыка (оба проживали в коммуне Чиеутхыонг, округ Чиеуфонг, провинция Куангчи) за совершение мошенничества в районе Хоа Кхань Бак города Дананг.

Участники признались в попытках взломать пароли Facebook людей, проживающих за рубежом, и в отправке сообщений через мессенджер родственникам во Вьетнаме с просьбой перевести деньги, поскольку они были в крайней нужде. Многие семьи не знали об этом и не прошли верификацию, став жертвами мошенничества Туана и Дыка. Эти двое успешно провернули множество мошеннических схем с участием жертв в 10 провинциях и городах, включая Нгеан, на общую сумму более 1,5 млрд донгов.

Только в 2018 году с помощью этого же трюка было зафиксировано 30 случаев в провинции Нгеан, а сумма украденных денег достигла десятков миллиардов донгов.

Ранее, примерно в конце 2017 года, в Департамент уголовной полиции провинции Нгеан поступило 9 заявлений о совершении уголовных преступлений от людей, сообщавших о том, что многие лица, выдававшие себя за полицейских или сборщиков счетов за телекоммуникационные услуги, занимались мошенничеством и присвоением имущества.

Преступники взломали Facebook, чтобы обманным путём выманить у людей деньги после ареста. Фото: Архив

Поначалу звонившие представлялись сотрудниками телекоммуникационной компании, сообщая абонентам стационарных телефонов о задолженности за звонки в зарубежные страны, такие как США, Тайвань, Канада и т.д. Согласно обычной реакции, как только люди объясняли, что не совершали вышеуказанных звонков, звонившие перенаправлялись на «горячую линию» Министерства общественной безопасности, чтобы сообщить о случившемся. После этого звонивший представлялся капитаном полиции и сообщал жертвам, что они причастны к преступной группировке, занимающейся торговлей наркотиками и отмыванием денег.

Затем этот человек приказал жертвам перевести крупную сумму денег на счёт для проведения расследования, что вызвало панику у жертв и заставило их выполнить его просьбу. Таким образом, общая сумма похищенных у жертв денег составила почти 2 миллиарда донгов.

После расследования 1 сентября 2017 года Департамент уголовной полиции выдал ордер на арест Нгуен Хыу Тху (1991 года рождения) и Фам Динь Луана (1993 года рождения), которые оба проживали в коммуне Ми Хыонг, уезда Лыонг Тай, провинции Бакнинь, и снимали комнату в провинции Хынгйен.

В ходе расследования двое подозреваемых признались в использовании протокола VoIP, указав «виртуальный» номер телефона с тем же префиксом, что и номер 113 полиции. Фам Динь Фи нанял Ту и Луан для открытия или инкассации банковских карт на сумму 1 миллион донгов за карту. Затем они снимали крупные суммы денег с указанных счетов и переводили их третьему лицу. За каждое снятие Ту и Луан получали 20% в соответствии с ранее достигнутой договорённостью. В течение более чем месяца Ту и Луан снимали с банковских карт и перечисляли Фи в общей сложности более 2 миллиардов донгов.

Мошенничество с использованием высоких технологий становится всё более изощрённым и сложным. В таких случаях мошенники часто используют поддельные аккаунты Facebook и ненужные SIM-карты для связи с жертвами, что затрудняет расследование. В случае же расследования преступники часто скрываются за границей, что затрудняет их арест. В результате многие теряют бдительность или, поступая по доверчивости, теряют крупные суммы денег.