Сотрудники банка подделали документы, чтобы украсть 91 млрд донгов

21 января полицейское управление города Хошимин объявило о завершении расследования и передало материалы дела в Народную прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении Нгуен Фам Джиа Тхо (1989 года рождения, проживающей в районе 8 города Хошимин) и Нгуен Тыонг Ви (1989 года рождения, невестки Тхо), обе обвиняемые в совершении преступления «мошенническое присвоение имущества».

Транзакционный пункт ANZ Bank Vietnam.

Воспользовавшись порученным заданием и усмотрев пробелы в системе управления финансами, То задумал присвоить деньги ANZ. То подделал подпись владельца счёта, открытого в банке, для регистрации в интернет-банке, а затем перевёл деньги этого клиента на счёт родственника То, присвоив 3 миллиарда донгов.

В дополнение к этому деянию Тхо также создал 12 поддельных кредитных документов на имя 9 клиентов, а затем попросил банк перевести деньги по кредиту на совместные счета, которые он ранее открыл для снятия, присвоив себе 88,3 млрд донгов.

Выделив 91,3 млрд донгов, Тхо передал Ви более 77,6 млрд донгов для участия в капиталовложении в бизнес.

Результаты расследования показали, что То и Ви потратили почти 12,5 млрд донгов на покупку домов и автомобилей, а также около 1,2 млрд донгов на личные нужды. По данным полиции Хошимина, Ви прекрасно знал, что деньги, которые передал ему То, были присвоены банком ANZ, но не советовал ему прекратить это, а также предоставил информацию и подписи родственников, чтобы помочь То совершить преступление.