Прекращение деятельности группы по торговле счетами-фактурами на сумму более 1000 миллиардов донгов

8 августа полиция города Хайфон обнаружила подозрительную сеть незаконной торговли счетами-фактурами НДС на сумму более 1000 миллиардов донгов.

Приняв профессиональные меры, сотрудники ПК отдела 46 полиции города Хайфона выявили главарей преступной группировки по торговле накладными: Фан Ван Сона (32 года, проживающего в районе Хайан) и Луу Тхи Тхань Тхао (31 год, проживающего на улице Хоанг Конг Кхань, квартал Лам Ха, район Киен Ан).

Сон — человек, который купил пять предприятий, включая следующие ООО: Tam Da Trade and Service; Thien Phu Trade and Construction Investment; Toan Tu Linh Trade and Investment; Thai Hung An и Thien Gia Hung.

Согласно документам, полученным следственным агентством, Сон напрямую руководил деятельностью пяти вышеупомянутых предприятий, а также нанял пять человек на должности директоров и Луу Тхи Тхань Тхао на должность бухгалтера с зарплатой в размере 8 миллионов донгов на человека в месяц.

Объекты расследования Фан Ван Сон и Луу Ти Тхань Тао в агентстве.

Фактически, эти предприятия не имеют лицензии на производство или ведение коммерческой деятельности, а служат лишь «прикрытием» для незаконной торговли счетами-фактурами с НДС. Когда клиент хочет купить счет, Сон поручает Тао поставить на нем печать, доставить его клиенту и получить деньги...

6 августа на кольцевой развязке на улице Ле Хонг Фонг в районе Хайан города Хайфон власти задержали Тхао с поличным при продаже двух счетов-фактур НДС субъекту на сумму более 25 миллионов донгов.

В ходе расследования Луу Тхи Тхань Тхао призналась в преступлении. При обыске в доме Сона были изъяты два бывших в употреблении процессора, большое количество счетов-фактур НДС, две круглые печати и титульные штампы двух компаний: Tam Da Trading and Service Company Limited и Thien Phu Investment, Trade and Construction Company, а также многочисленные документы и вещественные доказательства, имеющие отношение к делу.

Первоначально власти подтвердили, что общий оборот купли-продажи на предприятиях, управляемых Соном, с сентября 2014 года по июль 2017 года составил более 1000 миллиардов донгов.

В настоящее время следственное управление полиции города Хайфон временно задержало Фан Ван Сона и Луу Тхи Тхань Тхао для дальнейшего расследования и проведения разбирательств в соответствии с положениями закона.

По данным ВОВ