Пресечена сеть торговли поддельными счетами-фактурами на сумму более 1000 миллиардов донгов

Используя сложные методы работы, группировка покупала и продавала поддельные счета-фактуры на сумму более 1000 миллиардов донгов.

Полиция города Хайфон только что арестовала четырех человек за незаконную торговлю счетами-фактурами на налог на добавленную стоимость (НДС), сумма которых превышала 1000 миллиардов донгов.

Доказательства по делу изъяты.

По данным следствия, лидером этой организации является Нго Тхи Май (49 лет, постоянно проживающая в городском округе Лонгшон, районе Куантоан, округе Хонгбанг, городе Хайфон). С 2009 года Нго Тхи Май и её муж Хоанг Ван Туан основали семь компаний и наняли множество лиц в качестве «фиктивных» директоров для незаконной покупки и продажи счетов-фактур НДС.

В частности, Май использовал штаб-квартиру акционерной компании ASEAN Asphalt Import-Export Joint Stock Company (адрес № 166, улица Ханой, группа 5, квартал Куан Тоан, район Хонг Банг, город Хайфон), директором которой был Хоанг Ван Туан, для организации купли-продажи счетов-фактур НДС.

12 декабря 2016 года полиция провела обыск в частном доме Мая и его жены в деревне Ха Нхуан коммуны Ан Хоа района Ан Зыонг города Хайфон, а также в нескольких других учреждениях, изъяв 8 компьютеров, 1 ноутбук, 4 комплекта марок, 61 книгу счетов-фактур НДС, 800 миллионов донгов, а также множество счетов-фактур и документов 7 вышеупомянутых «компаний-призраков».

С 2009 года по настоящее время эти субъекты с целью получения незаконной прибыли купили и продали более 2000 счетов-фактур с добавленной стоимостью на сумму более 1000 миллиардов донгов.

По данным ВОВ