Пресечена деятельность преступной группировки по отмыванию денег на сумму около 30 000 миллиардов донгов, в которой участвовали сотрудники банка.

22 января полиция города Дананг заявила, что расширяет расследование в отношении сети по отмыванию денег на сумму в десятки миллиардов донгов и арестовала многих связанных с ней лиц.

Полиция также обыскала дома и рабочие места подозреваемых, изъяв 122 поддельные печати, 40 оригиналов свидетельств о регистрации бизнеса и множество других сопутствующих инструментов и средств.

Результаты предварительного расследования показали, что с 2022 по 2024 год TQT (36 лет, проживающий в районе Хайчау города Дананг)поддельное удостоверение личностидля создания 187 предприятий.

Этот человек также подделывал множество печатей банков, агентств и нотариальных контор для удостоверения подлинности поддельных удостоверений личности граждан и свидетельств о регистрации бизнеса существующих предприятий.

На этом основании субъект зарегистрировался для открытия более 600 корпоративных банковских счетов и перепродал их другим субъектам с целью перевода и легализации денежных потоков преступного происхождения (мошенничество, азартные игры...) из-за рубежа во Вьетнам.

Полиция установила, что общая сумма транзакций через вышеуказанные банковские счета составила около 30 000 млрд донгов (из которых иностранная валюта оценивалась в более чем 300 млрд донгов).

По данным следственного агентства, преступная группировка TQT пользовалась поддержкой многих сообщников в городе Дананг, таких как NHM (23 года, проживает в районе Хоаванг); HN (25 лет) и NT (29 лет, оба проживают в районе Хайчау), а также MD (26 лет, проживает в районе Льентьеу).

В рамках этого дела NHM выступает в качестве субъекта, вступающего в сговор с TQT с целью подделки удостоверений личности граждан для открытия бизнеса.

HN создала и продала банковские счета MD и NHM.

Кроме того, Н. и Д. также помогли мошенникам вернуть 780 млн донгов, полученных преступным путем, которые были переведены на счета, ранее открытые фигурантами.

По данным полиции, NT является сотрудником банка, который вступил в сговор с TQT с целью открытия множества счетов и продажи их другим субъектам для осуществления денежных переводов, а также предоставил TQT информацию о счетах для снятия 900 миллионов донгов, полученных преступным путем.

Полиция Дананга расширяет расследование дела и одновременно пытается вернуть как можно больше похищенных активов жертвам.